Ухвала суду № 70686378, 22.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14274/17 1-кс/335/9563/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., прокурора Максименко Н.В., представника власника майна ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданніклопотанняпрокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000086 від 15 лютого 2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 ККУкраїни,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги наступним.

Прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000086 від 15.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Снабавіапром» (ЄДРПОУ 38664831) в період з 01.05.2015 по 30.11.2016 здійснено низку безтоварних взаємовідносин з придбання ТМЦ (робіт, послуг), в розрахунок яких на поточні рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, які мають ознаки ризику, а саме: ТОВ «Картеле» (ЄДРПОУ 40392925), ТОВ «Охланд Компані» (ЄДРПОУ 40393049), ТОВ «Юлкон Компані» (ЄДРПОУ 40260781), ТОВ «Інтраст Інвест груп» (ЄДРПОУ 40625325) та ТОВ «Атлега» (ЄДРПОУ 39429726), перераховано кошти в сумі 4 022 тис.грн. ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено коло осіб, причетних до створення групи підприємств з ознаками «фіктивності», що надають послуги з обготівкування грошових коштів та безпідставного формування «штучного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також безпідставного віднесення цих операцій до складу валових витрат, в результаті чого діяльність підприємств направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території міст Запоріжжя, Дніпра та Києва впродовж 2014 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та повязана, насамперед, з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобовязань, податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій, з використанням реквізитів підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

З цією метою учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Використовуючи створені підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, члени злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні з відображення фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведені фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою умисного ухилення від сплати податків.

Особи, що задіяні у даній протиправній групі, спілкуються з клієнтами з питань, що повязані з наданням послуг щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів з метою ухилення від сплати податків, проводять підбір кандидатів на роль підставних осіб - директорів фіктивних підприємств, спілкуються з представниками органів виконавчої влади з метою отримання сприяння у своїй протиправній діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з мінімізацією податкового навантаження шляхом штучного формування «схемного» податкового кредиту з податку на додану вартість (далі ПДВ) підприємствам-контрагентам, створені наступні субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «Алькор Некст» (ЄДРПОУ 31384678), ТОВ «Спецпромприлад» (ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «Зима Літо» (ЄДРПОУ 34409155), ТОВ «Днепробудпідряд» (ЄДРПОУ 38299170), ТОВ «Капітал Мб» (ЄДРПОУ 38299579), ТОВ «Ліардсоюз» (ЄДРПОУ38375654), ТОВ «Тд»Данза» (ЄДРПОУ 38375669), ТОВ «Дзом» (ЄДРПОУ 38527955), ТОВ «Бета Технолоджи»(ЄДРПОУ 38936045), ТОВ «Донк» (ЄДРПОУ 39046765), ТОВ «Мднс» (ЄДРПОУ 39046875), ТОВ «Флип» (ЄДРПОУ 39058613), ТОВ «Герикс» (ЄДРПОУ 39099225), ТОВ «Мартак» (ЄДРПОУ 39101589), ТОВ «Смарт ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39209423), ТОВ «Винс ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39209470), ТОВ «Легардо Груп» (ЄДРПОУ 39258816), ТОВ «Барклайт» (ЄДРПОУ 39258821), ТОВ «Дніпропром І Ко» (ЄДРПОУ 39263428), ТОВ «Барклайд» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Барінс» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Гатенс» (ЄДРПОУ 39270524), ТОВ «Альсенто» (ЄДРПОУ 39270592), ТОВ «Торека» (ЄДРПОУ 39315381), ТОВ «Хаместо» (ЄДРПОУ 39315769), ТОВ «Партнер Л*К» (ЄДРПОУ 39345270), ТОВ «Деміон» (ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234), ТОВ «Болрейд» (ЄДРПОУ 39378991), ТОВ «Илайс» (ЄДРПОУ 39379052), ТОВ «Ротмент» (ЄДРПОУ 39380597), ТОВ «Песроніосс» (ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «Делісто» (ЄДРПОУ 39382479), ТОВ «Алинсо» (ЄДРПОУ 39383247), ТОВ «Ювест Лтд» (ЄДРПОУ 39411415), ТОВ «Верін Компані» (ЄДРПОУ 39411457), ТОВ «Лаконта Груп» (ЄДРПОУ 39411504), ТОВ «Меверікс ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39420545), ТОВ «Інтерсенд Юа» (ЄДРПОУ 39420744), ТОВ «Едхаус Сістем» (ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «Кастром Груп» (ЄДРПОУ 39446390), ТОВ «ОСОБА_2 Юа» (ЄДРПОУ 39446542), ТОВ «Зилле Трейд» (ЄДРПОУ 39449098), ТОВ «Альтисофт Плюс» (ЄДРПОУ 39449145), ТОВ «Жерман Плюс» (ЄДРПОУ 39467274), ТОВ «Ястекс» (ЄДРПОУ 39467300), ТОВ «Прайдин» (ЄДРПОУ 39503689), ТОВ «Меркуринс» (ЄДРПОУ 39503762), ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695), ТОВ «Черато» (ЄДРПОУ 39507311), ТОВ «Іральдо» (ЄДРПОУ 39508142), ТОВ «Микос Торг» (ЄДРПОУ 39508193), ТОВ «Мерентал» (ЄДРПОУ 39516939), ТОВ «Пекатум-2017» (ЄДРПОУ 39518248), ТОВ «Транизит Захід» (ЄДРПОУ 39518255), ТОВ «Рес Торг» (ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «Сантіс Юа» (ЄДРПОУ 39595764), ТОВ «Молстар» (ЄДРПОУ 39595771), ТОВ «Молстар Плюс» (ЄДРПОУ 39595771), ТОВ «Транскепітал» (ЄДРПОУ 39597122), ТОВ «Містраль Груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Док Холдінг» (ЄДРПОУ 39679849), ТОВ «Блайн Фіт» (ЄДРПОУ 39934316), ТОВ «Метер Груп» (ЄДРПОУ 40038328), ТОВ «Альфа Тренд» (ЄДРПОУ 40267724), ТОВ «Лакус-22» (ЄДРПОУ 40320672), ТОВ «Структум-Нью» (ЄДРПОУ 40320845), ТОВ «Джерело Сімпл» (ЄДРПОУ 40325974), ТОВ «Ліагро ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 40331223), ТОВ «Орбіс Верітас» (ЄДРПОУ 40331773), ТОВ «Космо Арт» (ЄДРПОУ 40331815), ТОВ «Спецбудсистема» (ЄДРПОУ 40370765), ТОВ «ОСОБА_5 Консалт» (ЄДРПОУ 40377289), ТОВ «Металснаб Компані» (ЄДРПОУ 40378455), ТОВ «Вірідіс» (ЄДРПОУ 40378497), ТОВ «Квіст Трейд» (ЄДРПОУ 40384542), ТОВ «Ерманто» (ЄДРПОУ 40392841), ТОВ «Неон Продакшн» (ЄДРПОУ 40400490), ТОВ «Савікар» (ЄДРПОУ 40400588), ТОВ «Джуна Дістрібьюшн» (ЄДРПОУ 40488664), ТОВ «Інвест-Корп Лтд» (ЄДРПОУ 40602308), ТОВ «Дайвідент» (ЄДРПОУ 40620809), ТОВ «Охланд Компані» (ЄДРПОУ 40624960), ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (ЄДРПОУ 40625655), ТОВ «Темпораліс» (ЄДРПОУ 40625718), ТОВ «Сортекс Груп» (ЄДРПОУ 40693547), ТОВ «Фірма «ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 40705211), ТОВ «Компанія «Гефест Лтд» (ЄДРПОУ 40709394), ТОВ «Ітц Простір» (ЄДРПОУ 40793329), ПП «Рубін-Мет» (ЄДРПОУ 40804314), ТОВ «Апостиль-Трейд» (ЄДРПОУ 40828508), ТОВ «Голдкост» (ЄДРПОУ 41175399), ТОВ «Роксбі» (ЄДРПОУ 41175411), ТОВ «ТК Кемптон» (ЄДРПОУ 41175467), ТОВ «ТК Есперо» (ЄДРПОУ 41176298), ТОВ «Спарта Дніпро» (ЄДРПОУ 41256760), ТОВ «Факторіал Дніпро» (ЄДРПОУ 41311077), ТОВ «Альфард Плюс» (ЄДРПОУ 41329304), ТОВ «Ревентон Інвест» (ЄДРПОУ 41334686), ТОВ «Мегакорс» (ЄДРПОУ 41334712), ТОВ «Докат-К» (ЄДРПОУ 41345148), ТОВ «Фірма «Імперія ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 41345187), ТОВ «Фірма «ОСОБА_8» (ЄДРПОУ 41345242), ТОВ «Адеоніс Лтд» (ЄДРПОУ 41396124), ТОВ «Вестстрім» (ЄДРПОУ 41459021), ТОВ «Мегарум» (ЄДРПОУ 41459084), ТОВ «Фібуляріс» (ЄДРПОУ 41472084), ТОВ «Карпія» (ЄДРПОУ 41506034), та інші, в результаті чого було заподіяно матеріальну шкоду державі у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість.

16.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м Запоріжжя проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, буд. 23, під час якого вилучено:

ноутбук Lenovo G560E, model 20107 з зарядним пристроєм;

флеш носій «Good drive» рожевого кольору;

флеш носій «Patriot X-mini» зеленого кольору;

системний блок персонального компютеру сірого кольору з чорною вставкою на фронтальній стороні;

блокнот з обкладинкою «Мотор Січ»;

набої мисливські «Wolf» 7,62*39-8 у кількості 140 шт. (7 пакувань);

предмет схожий на магазин для набоїв чорного кольору, який споряджений 29 предметами, схожими на набої;

предмет схожий на магазин для набоїв коричневого кольору, який споряджений 30 предметами, схожими на набої;

картку універсальна «Приват банк» № 5168 7553 5245 7440, строк дії до 08/17;

пластикова картку без сім картки від стартового пакету «Київстар» +380978559170;

картку «Мотор банк» № 4455 8603 0008 2277;

пластикову картку без сім картки від стартового пакету «Київстар» +380688080601;

пластикову картку без сім картки від стартового пакету «МТС Україна» PUK 1 30573838, PUK 2 15617153;

мобільний телефон Samsung з двома сім картками, IMEI: 356288051290956, 356289051290954;

документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Донк», ТОВ «МДНС», ТОВ ТОВ «Альтисофт Плюс», ТОВ «Едхаус Сістем», ТОВ «Меркуринс», ТОВ «Зилле Трейд», ТОВ «Легардо Груп», ТОВ «Лаконта Груп», ТОВ «Мартак», ТОВ «Песроніосс», ТОВ «Герикс», ТОВ «Флип», ТОВ «Верін Компані», ТОВ «Микос Торг», ТОВ «Винс ОСОБА_3», ТОВ «Охланд Компані», ТОВ «Ліагро ОСОБА_4», ТОВ «Сортекс Груп», ТОВ «Метер Груп», ТОВ «Мерентал» на 328 арк.;

виписку по рахунку ТОВ «Промтекс» в ПАТ «Мотор-Банк» за період з 13.07.2015 по 15.07.2015 на 2 арк.;

виписку по рахунку ТОВ «Промтекс» в ПАТ «Мотор-Банк» за період з 20.07.2015 по 24.07.2015 на 3 арк.

Крім того, 16.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м Запоріжжя проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гарнізонна, буд. 61, під час якого вилучено:

картку для виплат «Приват банк» № 5168 7572 9221 9401, строк дії до 12/18;

картку «Visa Gold» «А-Банк» № 4323 3553 0193 7520, строк дії до 09/18;

картку «Master Card» «А-Банк» № 5351 4526 0010 8333, строк дії до 03/19;

картку «Master Card» «А-Банк» № 5169 1570 0116 9162, строк дії до 01/20;

картку «Універсальна Visa» «А-Банк» № 4323 3473 0813 1934, строк дії до 04/18;

картку «Gold» «А-Банк» № 5351 4527 0038 0568, строк дії до 10/19;

картку «А-Банк» № 5351 4526 0036 7111, строк дії до 04/19;

картку «Visa» «А-Банк» № 4323 3552 0010 6300, строк дії до 09/19;

візитку картки касира операціоніста «А-Банк» ОСОБА_6;

коробку з під мобільного терміналу Lenovo A6020a46, IMEI 1: 861327037179376, IMEI 2: 861327037179384;

коробку з під мобільного терміналу (стільниковий телефон), IMEI: 358660/08/220164/0, модель SM-J510H200SEK;

мобільний термінал Nokia в копусі чорного кольору, IMEI: 354221/03/408027/9;

коробку з під мобільного телефону Samsung GT 19105UAD IMEI:355983/05/043213/5;

обгортку з під стартового пакету з зазначенням номеру абонента +380950944720;

обгортку з під стартового пакету з зазначенням номеру абонента +380992710990;

обгортку з під стартового пакету з зазначенням номеру абонента +380934668079;

обгортку з під стартового пакету з зазначенням номеру абонента +380985501920;

обгортку з під стартового пакету з зазначенням номеру абонента +380502582923;

картку з під сім картки «Київстар» абонента НОМЕР_1;

дві картки з під сім карток абонентів, номера карток: 126060076986, 151030568142;

картку з під сім картки «Лайф» абонента +380637943170;

сім картку «МТС» без індивідуальних ознак;

картку з під сім картки «Водафон» абонента +380950944720;

мобільний термінал Nokia в копусі сірого кольору в неробочому стані (відсутня батарея), IMEI: 356866/02/533833/0;

мобільний термінал Nokia в копусі чорного кольору, IMEI: 3508622/04/848136/9;

переносний компютер «ASUS» (планшет) у корпусі коричневого кольору, модель TF101 у чохлі;

аркуші паперів з чорновими записами на 10 арк.;

мобільний термінал Nokia в копусі чорного кольору, IMEI: 352358/06/182067/2;

мобільний термінал Nokia № 73 з сім карткою +380992710990

Також, 16.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м Запоріжжя проведено обшук автомобіля «Honda Accord», д.н AP 2929 BT, під час якого вилучено:

мобільний термінал Samsung в копусі чорного кольору, IMEI: 358796/04/710331/3 та сім карткою «МТС» № 180509001683;

мобільний термінал LG в копусі коричневого кольору, IMEI: 359039-02-322790-8;

стартовий пакет «Водафон» з номером абоненту +380664805270;

обгортку з під стартового пакету «МТС» з зазначенням номеру абонента +380502900168;

сім картку «МТС» № НОМЕР_2.

Орган прокуратури вважає, що вилучене майно під час проведення обшуку за адресами: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, буд. 23, м. Запоріжжя, вул. Гарнізонна, буд. 61, та обшуку автомобіля «Honda Accord», д.н AP 2929 BT, використовується як засіб вчинення злочину та містить на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення та доказом скоєння злочину, а тому відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Тому з метою збереження речових доказів прокурор просила накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор у судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просила слідчого суддю накласти арешт на вищезазначене майно, яке вилучено під час обшуку.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_1 проти клопотання прокурора заперечував частково, просив відмовити в частині накладення арешту на майно, вилученого з офісу ПП «Ремес», співвласником якого є він, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, 23, з тих підстав, що вилучене майно не має жодного відношення до кримінального провадження. Також зазначив, що вилучення ноутбуку Lenovo з зарядним пристроєм, системного блоку персонального компютеру та мобільного телефону Samsung з двома сім картками позбавляє підприємство можливості здійснювати господарську діяльність.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

З пояснень прокурора у судовому засіданні встановлено, що вилучене майно під час проведення обшуків за адресами: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, буд. 23, м. Запоріжжя, вул. Гарнізонна, буд. 61, та обшуку автомобіля «Honda Accord», д.н AP 2929 BT, використовується як засіб вчинення злочину та містить на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення та доказом скоєння злочину, а тому відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. На думку органу досудового розслідування, вилучене майно також містить інформацію, яка має доказове значення по кримінальному провадженню, а також відповідає меті обшуку.

Однак, прокурором у судовому засіданні не було обґрунтовано, що вилучені під час обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, 23, ноутбук Lenovo з зарядним пристроєм, системний блок персонального компютеру та мобільний телефон Samsung з двома сім картками самі по собі мають значення для досудового розслідування у справі, в рамках якої надавався дозвіл на проведення обшуку, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 ККУкраїни. Слідчом судді не надано протоколу огляду цих речей, який би міг підтвердити обставини, що викладені у клопотанні прокурора.

Згідно з вимогами ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При цьому, слідчий суддя має враховувати наявність правової підстави для арешту майна.

В судовому засіданні прокурор не довела, що вилучені під час обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, 23, ноутбук Lenovo з зарядним пристроєм, системний блок персонального компютеру та мобільний телефон Samsung з двома сім картками мають пряме відношення до даного кримінального провадження, відповідних документів (протокол огляду тощо) сторона обвинувачення слідчому судді не надала. Тому вказане свідчить про те, що утримання вищепереліченого майна порушує права його власника.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Що стосується решти вимог клопотання, то протягом судового розгляду прокурором доведено, що вилучене вищезазначене під обшуків майно (окрім вилученого під час обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, 23, ноутбуку Lenovo з зарядним пристроєм, системного блоку персонального компютеру та мобільного телефону Samsung з двома сім картками) має значення для кримінального провадження, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тому слідчий суддя вважає, що воно може бути використане як речові докази у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна, як накладення арешту на майно.

Таким чином, з урахуванням вищеприведених положень КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 16 листопада 2017 р. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, 23, а саме:

1.Флеш носій «Good drive» рожевого кольору

2.Флеш носій «Patriot X-mini» зеленого кольору

3.Блокнот з обкладинкою «Мотор Січ»

4.Набої мисливські «Wolf» 7,62*39-8 у кількості 140 шт. (7 пакувань)

5.Предмет схожий на магазин для набоїв чорного кольору, який споряджений 29 предметами, схожими на набої

6.Предмет схожий на магазин для набоїв коричневого кольору, який споряджений 30 предметами, схожими на набої

7.Картка універсальна «Приват банк» № 5168 7553 5245 7440, строк дії до 08/17

8.Пластикова картка без сім картки від стартового пакету «Київстар» +380978559170

9.Картка «Мотор банк» № 4455 8603 0008 2277,

10.Пластикова картка без сім картки від стартового пакету «Київстар» +380688080601

11.Пластикова картка без сім картки від стартового пакету «МТС Україна» PUK 1 30573838, PUK 2 - 15617153

12.Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Донк», ТОВ «МДНС», ТОВ ТОВ "Альтисофт Плюс", ТОВ «Едхаус Сістем», ТОВ «Меркуринс», ТОВ "Зилле Трейд", ТОВ "Легардо Груп", ТОВ "Лаконта Груп", ТОВ "Мартак", ТОВ "Песроніосс", ТОВ "Герикс", ТОВ "Флип", ТОВ "Верін Компані", ТОВ "Микос Торг", ТОВ "Винс ОСОБА_3", ТОВ "Охланд Компані", ТОВ "Ліагро ОСОБА_4", ТОВ "Сортекс Груп", ТОВ "Метер Груп", ТОВ "Мерентал" на 328 арк.

13.Виписка по рахунку ТОВ «Промтекс» в ПАТ «Мотор-Банк» за період з 13.07.2015 по 15.07.2015 на 2 арк.

14.Виписка по рахунку ТОВ «Промтекс» в ПАТ «Мотор-Банк» за період з 20.07.2015 по 24.07.2015 на 3 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 16 листопада 2017 р. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гарнізонна, 61, а саме:

1.Картка для виплат «Приват банк» № 5168 7572 9221 9401, строк дії до 12/18

2.Картка «Visa Gold» «А-Банк» № 4323 3553 0193 7520, строк дії до 09/18

3.Картка «Master Card» «А-Банк» № 5351 4526 0010 8333, строк дії до 03/19

4.Картка «Master Card» «А-Банк» № 5169 1570 0116 9162, строк дії до 01/20

5.Картка «Універсальна Visa» «А-Банк» № 4323 3473 0813 1934, строк дії до 04/18

6.Картка «Gold» «А-Банк» № 5351 4527 0038 0568, строк дії до 10/19

7.Картка «А-Банк» № 5351 4526 0036 7111, строк дії до 04/19

8.Картка «Visa» «А-Банк» № 4323 3552 0010 6300, строк дії до 09/19

9.Візитка картка касира операціоніста «А-Банк» ОСОБА_6

10.Коробка з під мобільного терміналу Lenovo A6020a46, IMEI 1: 861327037179376, IMEI 2: 861327037179384

11.Коробка з під мобільного терміналу (стільниковий телефон), IMEI: 358660/08/220164/0, модель SM-J510H200SEK

12.Мобільний термінал Nokia в копусі чорного кольору, IMEI: 354221/03/408027/9

13.Коробка з під мобільного телефону Samsung GT 19105UAD IMEI:355983/05/043213/5

14.Обгортка з під стартового пакету з зазначенням номеру абонента +380950944720

15.Обгортка з під стартового пакету з зазначенням номеру абонента +380992710990

16.Обгортка з під стартового пакету з зазначенням номеру абонента +380934668079

17.Обгортка з під стартового пакету з зазначенням номеру абонента +380985501920

18.Обгортка з під стартового пакету з зазначенням номеру абонента +380502582923

19.Картка з під сім картки «Київстар» абонента НОМЕР_1

20.Дві картки з під сім карток абонентів, номера карток: 126060076986, 151030568142

21.Картка з під сім картки «Лайф» абонента +380637943170

22.Сім картка «МТС» без індивідуальних ознак

23.Картка з під сім картки «Водафон» абонента +380950944720

24.Мобільний термінал Nokia в копусі сірого кольору в неробочому стані (відсутня батарея), IMEI: 356866/02/533833/0

25.Мобільний термінал Nokia в копусі чорного кольору, IMEI: 3508622/04/848136/9

26.Переносний компютер «ASUS» (планшет) у корпусі коричневого кольору, модель TF101 у чохлі

27.Аркуші паперів з чорновими записами на 10 арк.

28.Мобільний термінал Nokia в копусі чорного кольору, IMEI: 352358/06/182067/2

29.Мобільний термінал Nokia № 73 з сім карткою +380992710990

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 16 листопада 2017 р. автомобіля Honda Accord, д.н AP 2929 BT, а саме:

1.Мобільний термінал Samsung в копусі чорного кольору, IMEI: 358796/04/710331/3 та сім карткою «МТС» № 180509001683

2.Мобільний термінал LG в копусі коричневого кольору, IMEI: 359039-02-322790-8

3.Стартовий пакет «Водафон» з номером абоненту +380664805270

4.Обгортка з під стартового пакету «МТС» з зазначенням номеру абонента +380502900168

Сім картка «МТС» № НОМЕР_2

У задоволенні іншої частини клопотання прокурора відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 22 листопада 2017 р.

Повний текст ухвали оголошено 27 листопада 2017 р. о 15:25 год.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова