Ухвала суду № 70676814, 17.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

ровадження №1-кс/760/16269/17

Справа №760/24662/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участі секретаря судових засідань Гаєвської С.В., за участю слідчого Согайко І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Погорілого С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Северином К.М. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090012972 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Погорілий С.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Северином К.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ і документів, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєськова, 9

Слідчий обґрунтував дане клопотання тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017100090012972 від 08.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.05.2017 по 24.10.2017 жінка на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, представившись працівником посольства Канади в України, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 у загальній суму 12500 доларів США, за нібито допомогу у оформленні візи в США та інших міграційних послуг.

В більшості випадків потерпіла передавала грошові кошти ОСОБА_6 в салоні краси «Ірадос» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 18.

Під час одній із бесід потерпіла повідомила ОСОБА_6, що вона намагалась отримати візу в США але їй було відмовлено. Почувши це ОСОБА_6 повідомила, що вона працює в посольстві Канади в України та вона зможе допомогти у повторному оформленні візи в США. За свої послуги вона попросила 200 доларів США, які необхідно було перерахувати на рахунок НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Приблизно 20.05.2017 знайомий потерпілої - ОСОБА_5 скинув на вказаний рахунок грошові кошти в розмірі 5 200 грн., які належали потерпілій (що на той час дорівнювало 200 доларів США).

Вказані гроші були перераховані на рахунок ОСОБА_6 за видалення ім'я потерпілої ОСОБА_7 з міграційної бази, що в подальшому давало фіктивний дозвіл на отримання візи в США.

До нинішнього часу ОСОБА_6 свою обіцянку не виконала та заволоділа вказаними грошовими коштами потерпілої. Водночас з цим ОСОБА_6 продовжувала, шляхом обману отримувати від потерпілої грошові кошти під приводом допомоги оформлення візи в США та отримала від потерпілої грошові кошти на загальну суму 12 500 доларів США.

Вказані грошові кошти ОСОБА_6 могла перерахувати на свій рахунок НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», та в послідуючому перераховувати їх на інші рахунки. Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєськова, 9.

Слідчий вказує, що з метою встановлення точної суми коштів, яка надійшла на рахунок НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), підтвердження та/або спростування факту отримання грошових коштів та шахрайських ОСОБА_6 по відношенні до потерпілої, сторона обвинувачення вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ, шляхом здійснення виїмки документів, та/або отримання їх в електронному вигляді, шляхом зняття копії інформації, що міститься та електродних інформаційних системах або їх частинах, а саме:

-виписок про рух грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2017 по 09.11.2017;

-інформацію про інші відкриті/закриті рахунки ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-у разі встановленні інших відкритих/закритих рахунків, отримати виписки по руху грошових коштів з них за період з 01.05.2017 по 09.11.2017;

-особову справу ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-документів щодо відкриття або закриття рахунків на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Так слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також зазначає, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз, в зв'язку з чим вони підлягають вилученню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017100090012972 від 08.11.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз, в зв'язку з чим вони підлягають вилученню.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, що перебувають у володінні/користуванні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Погорілому Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді, а саме:

-виписок про рух грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2017 по 09.11.2017;

-інформацію про інші відкриті/закриті рахунки ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 та виписки по руху грошових коштів з них за період з 01.05.2017 по 09.11.2017;

-документів щодо відкриття або закриття рахунків на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 16.12.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Северина К.М.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір