Ухвала суду № 70670014, 01.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72190/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю слідчого Хіміч С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Боян Д. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Національного банку України, що розташований за адресою: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9 та/або в Управлінні Національного банку України в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, пл. Театральна б. 1, які стали підставою для укладання договору про надання стабілізаційного кредиту щодо підтримки ліквідності ПАТ «РЕАЛ БАНК».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003074 від 28.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи ТОВ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688) діючи за попередньою змовою З невстановленими досудовим слідством особами заволоділи майном, а саме: «Херсонською нафтобазою», розташованою за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського 236 та «Херсонською нафтогаванью», розташованою за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, вул. б/н, б. 13, шляхом внесення вказаного майна у статутний фонд підконтрольних юридичних осіб: а саме: ТОВ «ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 32664364), ТОВ «УКРСПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 32554480), «крайніми» власниками яких були юридичні особи ТОВ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688), ТОВ «БРІЛІАНТ СПІРІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 24258329), ТОВ «ОСТРО» (код ЄДРПОУ 37203147) та юридичні особи-нерезиденти «STEMP LEASING LIMITED», «VESTORGIA HOLDINGS LTD» та інші. У подальшому, указані дії групи невстановлених осіб, надали можливість ПАТ «РЕАЛ БАНК" укласти договір про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності з Національним банком України, шляхом завищення вартості вищевказаного майна, яке перебувало у володінні власника істотної участі ПАТ «РЕАЛ БАНК» - ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 32827075), що виступало іпотеко держателем.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з можливістю вилучення у Національному банку України документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Хімічу С.В., Терещенку С.М., а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42017000000003074 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України, що розташований за адресою: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, які стали підставою для укладання договору про надання стабілізаційного кредиту щодо підтримки ліквідності ПАТ «РЕАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360721), що розташований за адресою: м. Харків, просп. Леніна, б. 60 з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів, а саме:

договори з додатками, додаткові договори (угоди), акти приймання-передачі, платіжні документи, перевірки, заявки, листування, оціночні документи, експертні дослідження, акти перевірок, взаєморозрахунки, інші документи, банківські виписки, картки із зразками підписів уповноважених осіб;

Протоколи засідань, доповідні записки співробітників Управлінні Національного банку України в Харківській області;

документи, які стали підставою для оцінки майнових комплексів, а саме: комплекс, нафтобаза: що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Чайковського, будинок 236; комплекс, що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Нафтогавань, буд. б/н., а також договори з додатками та доповненнями до них, акти прийому передачі, платіжні документи, установчі, листування укладені з ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 32827075), що виступало іпотекодержателем;

довіреності, заяви, акти на право власності, висновки, довідки, копії паспортних документів, РНОКПП, квитанції, платіжні документи, установчі документи, реєстраційні, статути, протоколів засідань, актів приймання-передачі, оціночних документів, експертних досліджень, заявки, свідоцтва, технічні паспорти, правоустановлюючі документи, інші документи відносно вищевказаних об'єктів нерухомого майна, які стали підставою для укладання договору про надання стабілізаційного кредиту щодо підтримки ліквідності ПАТ «РЕАЛ БАНК» де ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 32827075), що виступало іпотекодержателем;

Документи, що підтверджують перерахування коштів в адресу ПАТ «РЕАЛ БАНК».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/72190/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Хімічу С.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань