Ухвала суду № 70670013, 01.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72186/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

01.12.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні ТОВ "Компанія "Будівництво і Фундамент" (код: 38448072).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 17 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017100060000104, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ "БК "ПРОФІТВАН" (код 40916300), ТОВ "ЮГСТРОЙТЕПЛИЦЯ" (код 41114273), ТОВ "ТЕХНОГРУП-ІНВЕСТ" (код 40876881), ТОВ "ТЕХНОГРУП - ІНЖИНІРИНГ" (код 40875720), ТОВ "АМАНД-М" (код 41068662), ТОВ "ГРУФОР" (код 40697075) та ТОВ "ХОРАС ГРУП" (код 40561513) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2017рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Компанія "Будівництво і Фундамент" (код: 38448072) в період 2016-2017рр. формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ "БК "ПРОФІТВАН" (код 40916300), ТОВ "ЮГСТРОЙТЕПЛИЦЯ" (код 41114273), ТОВ "ТЕХНОГРУП-ІНВЕСТ" (код 40876881), ТОВ "ТЕХНОГРУП - ІНЖИНІРИНГ" (код 40875720), ТОВ "АМАНД-М" (код 41068662), ТОВ "ГРУФОР" (код 40697075) та ТОВ "ХОРАС ГРУП" (код 40561513) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

Крім того, ТОВ "Компанія "Будівництво і Фундамент" (код: 38448072) в період 2016-2017 рр. проводило фінансово - господарські взаємовідносини з ПП "СПЕЦВИСОТБУД 2006" (код 34248300) та ПП «ЖБК «РІЕЛ» (код 35749000).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Старший слідчий в судовому засіданні зазначив, що на даний час в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "Компанія "Будівництво і Фундамент" (код: 38448072) з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "Компанія "Будівництво і Фундамент" (код: 38448072), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ "Компанія "Будівництво і Фундамент" (код: 38448072) та ТОВ "БК "ПРОФІТВАН" (код 40916300), ТОВ "ЮГСТРОЙТЕПЛИЦЯ" (код 41114273), ТОВ "ТЕХНОГРУП-ІНВЕСТ" (код 40876881), ТОВ "ТЕХНОГРУП - ІНЖИНІРИНГ" (код 40875720), ТОВ "АМАНД-М" (код 41068662), ТОВ "ГРУФОР" (код 40697075), ТОВ "ХОРАС ГРУП" (код 40561513), ПП "СПЕЦВИСОТБУД 2006" (код 34248300) та ПП «ЖБК «РІЕЛ» (код 35749000), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по 21.11.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/72186/17-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Д.А.

Слідчий суддя В.М.Карабань