Ухвала суду № 70661608, 08.09.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/12809/17

провадження 1кс/201/8006/2017

У Х В А Л А

08 вересня 2017 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Ходаківського М.П.,

З секретарем Джамаловою С.Г.,

За участю:

Прокурора Іпатова О.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 12017040650001825, клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про те, що посадові особи одного з відділень Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського,3 за попередньою змогою групою осіб здійснили привласнення їх особистих коштів, які були покладені на депозитні рахунки до вказаного банку.

За даним фактом 23 травня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017040650001825, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

№№26203063423301(USD), 26202063433302(USD), 26200063423304(USD), 26301063423312(USD) ОСОБА_3;

№№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 2620906149801(UAH), 26309061498912(USD), 26301061498913(USD), 26308061498914(USD) - ОСОБА_4;

№№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26303047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_5;

№№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_6

Персональним менеджером, який здійснював обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_7.

Так, ОСОБА_7 займаючи посаду менеджера персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України, вчинила службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

ОСОБА_7 в невстановлений слідством час реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені відділення ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів склала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №26202063423302 від 11.09.2014 року, - довіреність №26202063423301 від 10.07.2014 року, - довіреність №26208061498902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №26351047829602 від 29.07.2013 року, - довіреність №26209047829602 від 05.11.2012 року, - довіреність №26308047829622 від 03.06.2013 року, - довіреність №26308047829633 від 20.09.2013 року, - довіреність №26307196360408 від 13.06.2013 року, - довіреність №26358196360402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких підробила підписи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 що надавало персональному менеджеру ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_7 можливість розпоряджатись коштами на вкладних (депозитних) рахунках:

№№26203063423301(USD), 26202063433302(USD), 26200063423304(USD), 26301063423312(USD) ОСОБА_3;

№№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 2620906149801(UAH), 26309061498912(USD), 26301061498913(USD), 26308061498914(USD) - ОСОБА_4;

№№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26303047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_5;

№№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_6, а саме право подавати заяви, одержувати з рахунків кошти, у тому числі нараховані на суму внеску проценти без обмеження їх розміру, в разі потреби закрити рахунки, розписуватися від імені осіб які відкривали рахунки, одержувати довідки чи інші документи про наявність коштів, процентів (нарахувань) за рахунком чи руху зазначених сум, поповнювати зазначений рахунок, а також виконувати всі інші дії в межах і обсязі, передбачених чинним законодавством України.

Умисні дії ОСОБА_7 які виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 будучи персональним менеджером ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України привласнила, заволоділа майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за наступних обставин:

Так ОСОБА_7 згідно відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у період часу з 04.01.2013 по 15.03.2017, перебуваючи у відділенні ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 в порушення вимог чинного законодавства України, використала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №26202063423302 від 11.09.2014 року, - довіреність №26202063423301 від 10.07.2014 року, - довіреність №26208061498902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №26351047829602 від 29.07.2013 року, - довіреність №26209047829602 від 05.11.2012 року, - довіреність №26308047829622 від 03.06.2013 року, - довіреність №26308047829633 від 20.09.2013 року, - довіреність №26307196360408 від 13.06.2013 року, - довіреність №26358196360402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких знаходились підроблені підписи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 перевела та отримала в касі банку ПАТ «УкрСиббанк» з депозитних рахунків:

№№26203063423301(USD), 26202063433302(USD), 26200063423304(USD), 26301063423312(USD) ОСОБА_3;

№№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 2620906149801(UAH), 26309061498912(USD), 26301061498913(USD), 26308061498914(USD) - ОСОБА_4;

№№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26303047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_5;

№№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_6 грошові кошти, тим самим спричинила матеріальний збиток в особливо великих розмірах ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

ОСОБА_7, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191 та ч.4 ст.358 КК України та оголошена у розшук органами досудового розслідування.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна встановлено, що за ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н. зареєстровано обєкт нерухомості за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Слави, 57.

06.09.2017 р. за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Слави, 57 на підставі Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпра було проведено обшук під час якого було виявлено і вилучено наступні речі:

Довіреність №26203023249901 USD від 16.07.2012 р. від ОСОБА_8 на 1 арк

Довіреність № 26203023249901 від 16.07.2012 р. від ОСОБА_8 на 1 арк.

Довіреність №26203023249901 від 16.07.2012 USD від ОСОБА_8 на 1 арк.

Довіреність №26203023249901 USD від 16.07.2012 р. від ОСОБА_8на 1 арк.

Книга «учета доходов и расходов предпринимателя для плательщиков единого налога» на ОСОБА_9 на 48 арк.

Додаткова угода №3 до договору №3 до Договору №05322438001 про елітарне банківське обслуговування від 29.12.2016 р. на 1 арк.

Додаткова угода №3 до договору №3 до Договору №05322438001 про елітарне банківське обслуговування від 29.12.2016 р. на 1 арк.

ОСОБА_10 від 04.06.2013 р. на ОСОБА_11 на 1 арк.

Чисті аркуші паперу формату А-4 на яких міститься відтиск печатки круглої форми «Відділення №613 АТ «УкрСиббанк» у кількості 9 арк.

Порожня заява на Голову Правління АТ «УкрСиббанк» на 1 арк.

Заява про звільнення від 10.04.2017 р. за підписом ОСОБА_12 на 1 арк.

Заява про відправлення трудової книжки ОСОБА_7 від 10.04.2017 р. на 2 арк.

Паперовий конверт Приват банк на імя ОСОБА_7 1 шт.

Заява- Договір №26206000328190/980/Р щодо обслуговування на умовах пакету продуктів послуг від 10.12.2015 на 1 арк.

Квитанція №108044055 від 10.12.2015 р.

Договір №376206 банківського рахунку від 05.04.2007 р. на 4 арк.

Кредитное резюме ОСОБА_12 заявки гр. ОСОБА_13 від 06.03.2007 р. на 2 арк.

Договор №___ ООО УПЦ ОСОБА_5 від 18.01.2005 р. на 1 арк

Додаток 1 до Кредитного договору №007-03162-231207 від 23.12.2007 на 1 арк.

Заява про переказ готівки від 23.12.2007 р. на 1 арк.

Розрахункова квитанція на погашення зобовязань за кредитним договором на 1 арк.

Кредитний договір №007-03162-231207 від 23.12.2007 р. на 3 арк.

Довіреність №26207322438000 USD від ОСОБА_14 від 19.12.2016 р. на 1 арк. (довіреність не заповнена в нижній частині знаходиться відтиск печатки круглої форми «Відділення №613 ПАТ ОСОБА_10» на 1 арк.

Картка із зразками підписів 9порожня) Григорєв петро ОСОБА_15 на 1 арк

Заява на переказ готівки №31419 від 19.12.2016 р., платник ОСОБА_14 (порожня) на 1 арк.

Картка із зразками підписів 9порожня) Григорєв петро ОСОБА_15 на 1 арк

Довіреність №26207322438000 USD ОСОБА_14 від 12.12.2016 р. на 1 арк.

Лист переписка «На согласование доверености» від 16.12.2016 по ОСОБА_14 на 2 арк

Документ «Перевод продуктов ФЛ с ТТ №4444 та ТТ №4162» на 2 арк.

Анкета клієнта фізичної особи ОСОБА_7 від 19.12.2016 р. на 2 арк.

Анкета клієнта фіз. ОСОБА_16 ОСОБА_15 від 16.12.2016 р. на 2 арк.

Рішення КЗК по 3224380 від 28.12.16 на 1 арк.

Додаткова Угода №1 дл договору про елітарне персональне банківське обслуговування №05023249901 від 26.03.2012 р. клієнта ОСОБА_8 на 1 арк.

Додаток №2 до договору про еліт. Обслуг. На ОСОБА_8 на 1 арк.

Договір про елітарне персон. Банк. Обслуг. №05023249901 від 26.03.2012 р. на 9 арк.

Договір банківського вкладу на вимогу «Розумні гроші» №26203023249901 USD від 26.03.2012 р. на 5 арк.

Квитанція №13 від 15.01.2008 р. на 1 арк.

Квитанція №15 від 21.02.2008 р. на 1 арк.

Квитанція №27 від 19.03.2008 р. на 1 арк

Квитанція №14867042 від 09.04.2008 р.на 1 арк.

Заява про переказ готівки №__ на ОСОБА_7 на 1 арк.

Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП банк» від 07.07.2016 р. на 2 арк.

Комплексний договір про надання банківських послуг №26255055201601-КР від 09.02.2017 р. на ОСОБА_7 на 1 арк.

Паперовий конверт Visa Platinum 1 шт.

Паперовий конверт Mastercard Platinum 1 шт.

Розписка ОСОБА_7 про придбання будинку по вул. Слави, 57 м. Дніпропетровськ на 1 арк.

Кредитне резюме «ОСОБА_12 кредитной заявки гражд. Укр. ОСОБА_17 від 17.09.2007 р. на 1 арк.

Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 22.04.2008 р. на 1 арк

Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 22.04.2008 р. на 1 арк

Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 17.03.2008 р. на 1 арк

Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 14.05.2008 р. на 1 арк

Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 17.03.2008 р. на 1 арк

Договір №05322438001 клієнт ОСОБА_14 від 18.06.2013 р. на 12 арк.

Пластикова картка чорного кольору з назвою Priority Pass Natalia Kravchenko 70032383539021 1 шт.

Пластикова картка сірого кольору iapa 003716 1 шт.

Мобільний телефон марки LG imei 352249051962154 білого кольору

Мобільний телефон Meizu M2 Note чорного кольору.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 06.09.2017 р. за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Слави, 57.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити

Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 06.09.2017 р. за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Слави, 57, а саме на:

- Довіреність №26203023249901 USD від 16.07.2012 р. від ОСОБА_8 на 1 арк

- Довіреність № 26203023249901 від 16.07.2012 р. від ОСОБА_8 на 1 арк.

- Довіреність №26203023249901 від 16.07.2012 USD від ОСОБА_8 на 1 арк.

- Довіреність №26203023249901 USD від 16.07.2012 р. від ОСОБА_8на 1 арк.

- Книга «учета доходов и расходов предпринимателя для плательщиков единого налога» на ОСОБА_9 на 48 арк.

- Додаткова угода №3 до договору №3 до Договору №05322438001 про елітарне банківське обслуговування від 29.12.2016 р. на 1 арк.

- Додаткова угода №3 до договору №3 до Договору №05322438001 про елітарне банківське обслуговування від 29.12.2016 р. на 1 арк.

- ОСОБА_10 від 04.06.2013 р. на ОСОБА_11 на 1 арк.

- Чисті аркуші паперу формату А-4 на яких міститься відтиск печатки круглої форми «Відділення №613 АТ «УкрСиббанк» у кількості 9 арк.

- Порожня заява на Голову Правління АТ «УкрСиббанк» на 1 арк.

- Заява про звільнення від 10.04.2017 р. за підписом ОСОБА_12 на 1 арк.

- Заява про відправлення трудової книжки ОСОБА_7 від 10.04.2017 р. на 2 арк.

- Паперовий конверт Приват банк на імя ОСОБА_7 1 шт.

- Заява- Договір №26206000328190/980/Р щодо обслуговування на умовах пакету продуктів послуг від 10.12.2015 на 1 арк.

- Квитанція №108044055 від 10.12.2015 р.

- Договір №376206 банківського рахунку від 05.04.2007 р. на 4 арк.

- Кредитное резюме ОСОБА_12 заявки гр. ОСОБА_13 від 06.03.2007 р. на 2 арк.

- Договор №___ ООО УПЦ ОСОБА_17 від 18.01.2005 р. на 1 арк

- Додаток 1 до Кредитного договору №007-03162-231207 від 23.12.2007 на 1 арк.

- Заява про переказ готівки від 23.12.2007 р. на 1 арк.

- Розрахункова квитанція на погашення зобовязань за кредитним договором на 1 арк.

- Кредитний договір №007-03162-231207 від 23.12.2007 р. на 3 арк.

- Довіреність №26207322438000 USD від ОСОБА_14 від 19.12.2016 р. на 1 арк. (довіреність не заповнена в нижній частині знаходиться відтиск печатки круглої форми «Відділення №613 ПАТ ОСОБА_10» на 1 арк.

- Картка із зразками підписів 9порожня) Григорєв петро ОСОБА_15 на 1 арк

- Заява на переказ готівки №31419 від 19.12.2016 р., платник ОСОБА_14 (порожня) на 1 арк.

- Картка із зразками підписів 9порожня) Григорєв петро ОСОБА_15 на 1 арк

- Довіреність №26207322438000 USD ОСОБА_14 від 12.12.2016 р. на 1 арк.

- ОСОБА_10 переписка «На согласование доверености» від 16.12.2016 по ОСОБА_14 на 2 арк

- Документ «Перевод продуктов ФЛ с ТТ №4444 та ТТ №4162» на 2 арк.

- Заява на проведення валютної операції від 27.03.2017 р., найменування клієнта ОСОБА_18 на 1 арк.

- ОСОБА_12 клієнта фізичної особи ОСОБА_7 від 19.12.2016 р. на 2 арк.

- ОСОБА_12 клієнта фіз. ОСОБА_16 ОСОБА_15 від 16.12.2016 р. на 2 арк.

- Рішення КЗК по 3224380 від 28.12.16 на 1 арк.

- Додаткова Угода №1 дл договору про елітарне персональне банківське обслуговування №05023249901 від 26.03.2012 р. клієнта ОСОБА_8 на 1 арк.

- Додаток №2 до договору про еліт. Обслуг. На ОСОБА_8 на 1 арк.

- Договір про елітарне персон. Банк. Обслуг. №05023249901 від 26.03.2012 р. на 9 арк.

- Договір банківського вкладу на вимогу «Розумні гроші» №26203023249901 USD від 26.03.2012 р. на 5 арк.

- Квитанція №13 від 15.01.2008 р. на 1 арк.

- Квитанція №15 від 21.02.2008 р. на 1 арк.

- Квитанція №27 від 19.03.2008 р. на 1 арк

- Квитанція №14867042 від 09.04.2008 р.на 1 арк.

- Заява про переказ готівки №__ на ОСОБА_7 на 1 арк.

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП банк» від 07.07.2016 р. на 2 арк.

- Комплексний договір про надання банківських послуг №26255055201601-КР від 09.02.2017 р. на ОСОБА_7 на 1 арк.

- Паперовий конверт Visa Platinum 1 шт.

- Паперовий конверт Mastercard Platinum 1 шт.

- Розписка ОСОБА_7 про придбання будинку по вул. Слави, 57 м. Дніпропетровськ на 1 арк.

- Кредитне резюме «ОСОБА_12 кредитной заявки гражд. Укр. ОСОБА_17 від 17.09.2007 р. на 1 арк.

- Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 22.04.2008 р. на 1 арк

- Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 22.04.2008 р. на 1 арк

- Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 17.03.2008 р. на 1 арк

- Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 14.05.2008 р. на 1 арк

- Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 17.03.2008 р. на 1 арк

- Договір №05322438001 клієнт ОСОБА_14 від 18.06.2013 р. на 12 арк.

- Пластикова картка чорного кольору з назвою Priority Pass Natalia Kravchenko 70032383539021 1 шт.

- Пластикова картка сірого кольору iapa 003716 1 шт.

- Мобільний телефон марки LG imei 352249051962154 білого кольору

- Мобільний телефон Meizu M2 Note чорного кольору..

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський