Ухвала суду № 70656920, 29.11.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.11.2017 Справа № 554/9523/17

Провадження № 1-кс/554/8227/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 листопада 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю прокурора Дігтярь А.О., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017171010000280 від 03.11.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що лікарі закладів охорони здоровя м. Полтави, діючи за попередньою змовою із службовими особами Полтавського відділення МФДХНТЗ та БО «Асоціація сімейних лікарів» з метою отримання неправомірної вигоди для себе, спонукають осіб, що звертались до них за наданням медичної допомоги, сплатити грошові кошти у якості добровільних внесків до вказаних організацій.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2017 року за № 42017171010000280 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Під здійснення аналізу витрат коштів медичних закладів, зокрема ПОКЛ та 1-Ї МКЛ встановлено, що кошти, що надходили до вказаних медичних закладів в якості благодійної допомоги перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ "ДІАВІТА", ФО-П ОСОБА_2 та ТОВ «Сільф», за оплату поставлених товарів робіт та послуг.

Вказані дані можуть вказувати на можливе виведення грошових коштів у готівку через вказані підприємства із залученням схем «конвертаційного центру» для завищення вартості поставки товарів, робіт та послуг.

У звязку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації щодо отримання неправомірної вигоди співробітниками медичних закладів м. Полтави за рахунок привласнення коштів перерахованих в якості благодійної допомоги, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ТОВ "ДІАВІТА", ФО-П ОСОБА_2 та ТОВ «Сільф».

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження, перерахування коштів здійснювались на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) №26006142306001 відкритий у ПАТ "Полтава-банк" (код ЄДРПОУ: 09807595, МФО 331489, адреса: вул. Пилипа Орлика, 40а, м. Полтава, 36200.

На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗУ НП України ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що перебувають у володінні ПАТ "Полтава-банк" (код ЄДРПОУ: 09807595, МФО 331489, адреса: вул. Пилипа Орлика, 40а, м. Полтава, 36200, рахунок: № 26006142306001, що належить(ли) ФО-П ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період з 01.01.2017 року по 01.11.2017 року. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 року по 01.11.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова