Ухвала суду № 70650785, 29.11.2017, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/4759/17

Провадження № 1-кс/740/804/17

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

29 листопада 2017 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської областіПантелієнко В.Г., за участю секретаря судового засідання Філоненко О.В., слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 11.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017271180000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

27 листопада 2017 року слідчий у кримінальному провадженні звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила, що що в провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження № 42017271180000081, внесені 11.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України за заявою ОСОБА_3 в якій він зазначив, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 700 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, пояснив, що вказану суму він перерахував на картковий рахунок №5169хххххх1562 в ПАТ «Альфа Банк», який йому назвала жінка, яка представилася слідчим Севастьяновою Т.П., для відшкодування збитків, які завдав його син дитині.

В ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346 ЄДРПОУ 23494714), як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ «Альфа Банк», розташованого за адресою Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме до: копії справи, що стосується відкриття рахунку №5169хххххх1562; фото та відеоматеріалів, під час відкриття даного рахунку, про рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки.

Дану інформацію, що мається в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю» можливо використати як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_1О просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК Українинеприбуттяпредставника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.

Перевіривши додані до клопотанняматеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, щозазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ «Альфа Банк» та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, авідповідно дост.161 КПК Українивона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно дост.162 КПК Українимістить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотаннідокументів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1О задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому СКП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5, а саме до:

-?копію справи, що стосується відкриття рахунку № 5169хххххх1562;

-?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № 5169хххххх1562;

-?рух коштів по картковому рахунку № 5169хххххх15624 (або закриття рахунку) в період часу з 27.08.2017 року по час надання інформації, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-?місця знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 5169хххххх1562;

-?фото та відеоматеріали з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 5169хххххх1562.

Ухвала може бути предявлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка предявляє дану ухвалу до виконання,зобовязана вручитиїї копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів -ПАТ «Альфа Банк»,та залишити володільцюопис документів, яківилучаються на підставіухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідкомневиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бутипостановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до нормКПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неїможуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пантелієнко В.Г.