Ухвала суду № 70649804, 03.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39239/17

Провадження № 1-кс/761/24943/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., при секретарі Салаті В.В., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Лаптій О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001327 від 02.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Лаптій О.О. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Козубом О.М., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001327 від 02.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Пенсійного фонду України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, із можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, а саме:

- інформацію щодо осіб (ШБ, адреса, посада, іпн, тощо), відносно яких звітували у період 2016-2017 рр. наступні підприємства: Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 04590234), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359121), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 05465258), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління" по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359115), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 05446166), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03334894), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31806946), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359090), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31722818), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31868786), Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» (код ЄДРПОУ 03359018), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль» (код ЄДРПОУ 05445534), та за час існування ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37192387), ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» (код ЄДРПОУ 38986599), ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514), ТОВ «УКРДОРПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 38402635), ПП «Автомагістраль» (код ЄДРПОУ 31481658), ТОВ «КИЇВ ЕШТ БУД» (код ЄДРПОУ 40650330), ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 38055234), ПрАТ «БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50» (код ЄДРПОУ 05408668), ПП «КИЇВШЛЯХБУД» (код ЄДРПОУ 36156238), ПП «НАША ФАРБА» (код ЄДРПОУ 36406564), ТОВ «МІСТОБУДУВАННЯ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 32731467), ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 32851616), ТОВ «СВІРОН» (код ЄДРПОУ 37744968), ТОВ «ДБК АВТОБАН» (код ЄДРПОУ 39256929), ТОВ «ДБУ-208» (код ЄДРПОУ 36051023), ТОВ «СДС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33226333), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ-ВР» (код ЄДРПОУ 38013854), ПП «ШЛЯХБУД «ТІТАН» (код ЄДРПОУ 36820838), ТОВ «СБМУ «ПІДРЯД» (код ЄДРПОУ 25298093), ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 31481658), ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 33226333), ТОВ «Дронт» (код ЄДРПОУ 40639920), ТОВ «Спецбудмаркет» (код ЄДРПОУ 40396249), ТОВ «Павлонія Північ» (код ЄДРПОУ 40709572), ПП «Ельфолс» (код ЄДРПОУ 40640888), ПП «Лірія» (код ЄДРПОУ 40763430), ТОВ «Інвест-Компані» (код ЄДРПОУ 40471116);

- інформацію щодо місць отримання доходів наступними фізичними особами, а саме:

- ОСОБА_5, іпн. НОМЕР_8;

- ОСОБА_6, іпн. НОМЕР_1;

- ОСОБА_7, іпн. НОМЕР_2;

- ОСОБА_8, іпн. НОМЕР_3;

- ОСОБА_9, іпн.НОМЕР_9;

- ОСОБА_10, іпн.НОМЕР_10;

- ОСОБА_11, іпн. НОМЕР_4;

- ОСОБА_12, іпн. НОМЕР_5;

- ОСОБА_13, іпн. НОМЕР_6;

- ОСОБА_14, іпн. НОМЕР_7

Клопотання обґрунтовано тим, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження

№ 12017000000001327 від 02.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Проведеними заходами установлено, що у період 2016-2017 років генеральним директором

КК «Київавтодор» ОСОБА_15, заступником генерального директора КК «Київавтодор» з експлуатаційного утримання, розвитку та функціонування вулично-дорожньої мережі ОСОБА_16, заступником генерального директора з питань будівництва КК «Київавтодор» ОСОБА_17, в.о. начальника КП «Шляхово-експлуатаційне управління з ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва ОСОБА_18, начальником КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва ОСОБА_19 розроблено та впроваджено схему розкрадання коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених на нанесення дорожньої розмітки у місті Києві за участю службових осіб ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА», ТОВ «УКРДОРПЛАСТ», ТОВ «Колор С.І.М.»,

ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» й інших суб'єктів господарювання.

Так, в ході здійснення досудового розслідування 07.09.2017 за вих. № 4016д-24/2/2-29017; 13.09.2017 за вих. 1/24/92-2017; 19.09.2017 за вих. № 54/24/9/2-2017 направлено до Пенсійного фонду України запит у порядку ст. 93 КПК України про отримання інформації щодо осіб (ПІБ, адреса, посада, іпн, тощо), відносно яких до ПФУ подано звітність вищевказаними підприємствами, які задіяні до схеми розкрадання бюджетних коштів, а також щодо отримання окремими фізичними особами доходів від підприємств, установ та організацій.

22.09.2017 за вих. № 30295/04-22 органом досудового розслідування отримано відповідь про відмову у наданні запитуваних відомостей та документів із посиланням на положення ст.ст. 159-166 КПК України.

В судовому засіданні слідчий Лаптій О.О. клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження

№ 12017000000001327 від 02.09.2017, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває Пенсійного фонду України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, при цьому, вона буде використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017000000001327 від 02.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України , як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Лаптій О.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Козубом О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001327 від 02.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Лаптій Олександрі Олександрівні, а також групі слідчих у кримінальному провадженні № 12017000000001327, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції Сотніковій Руслані Ярославівні; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Лисенко Ганні Володимирівні; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Медведєвій Наталі Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Вознюку Олексію Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Луньовій Валентині Іванівні; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Баранчуку Петру Романовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Драчуку Юрію Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Пархоменку Андрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Сватку Олександру Володимировичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Пенсійного фонду України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, із можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, а саме:

- інформацію щодо осіб (ШБ, адреса, посада, іпн, тощо), відносно яких звітували у період 2016-2017 рр. наступні підприємства: Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 04590234), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359121), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 05465258), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління" по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359115), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 05446166), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03334894), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31806946), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359090), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31722818), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31868786), Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» (код ЄДРПОУ 03359018), Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль» (код ЄДРПОУ 05445534), та за час існування ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37192387), ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» (код ЄДРПОУ 38986599), ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514), ТОВ «УКРДОРПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 38402635), ПП «Автомагістраль» (код ЄДРПОУ 31481658), ТОВ «КИЇВ ЕШТ БУД» (код ЄДРПОУ 40650330), ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 38055234), ПрАТ «БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50» (код ЄДРПОУ 05408668), ПП «КИЇВШЛЯХБУД» (код ЄДРПОУ 36156238), ПП «НАША ФАРБА» (код ЄДРПОУ 36406564), ТОВ «МІСТОБУДУВАННЯ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 32731467), ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 32851616), ТОВ «СВІРОН» (код ЄДРПОУ 37744968), ТОВ «ДБК АВТОБАН» (код ЄДРПОУ 39256929), ТОВ «ДБУ-208» (код ЄДРПОУ 36051023), ТОВ «СДС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33226333), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ-ВР» (код ЄДРПОУ 38013854), ПП «ШЛЯХБУД «ТІТАН» (код ЄДРПОУ 36820838), ТОВ «СБМУ «ПІДРЯД» (код ЄДРПОУ 25298093), ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 31481658), ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 33226333), ТОВ «Дронт» (код ЄДРПОУ 40639920), ТОВ «Спецбудмаркет» (код ЄДРПОУ 40396249), ТОВ «Павлонія Північ» (код ЄДРПОУ 40709572), ПП «Ельфолс» (код ЄДРПОУ 40640888), ПП «Лірія» (код ЄДРПОУ 40763430), ТОВ «Інвест-Компані» (код ЄДРПОУ 40471116);

- інформацію щодо місць отримання доходів наступними фізичними особами, а саме:

- ОСОБА_5, іпн. НОМЕР_8;

- ОСОБА_6, іпн. НОМЕР_1;

- ОСОБА_7, іпн. НОМЕР_2;

- ОСОБА_8, іпн. НОМЕР_3;

- ОСОБА_9, іпн.НОМЕР_9;

- ОСОБА_10, іпн.НОМЕР_10;

- ОСОБА_11, іпн. НОМЕР_4;

- ОСОБА_12, іпн. НОМЕР_5;

- ОСОБА_13, іпн. НОМЕР_6;

- ОСОБА_14, іпн. НОМЕР_7

Строк дії Ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Пенсійного фонду України, що відповідно до ч.3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников