Ухвала суду № 70645593, 30.11.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/7088/17

Провадження №1-кс/639/2112/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Тубельця О.Л., слідчого Гурт М.О. розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12017220500001999 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській областізнаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220500001999 від 06.10.2017 за ч.3 ст.190КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, скоєного за попередньою змовою в групі осіб.

В ході проведених заходів встановлено,що причетними до розкрадання державних коштів є службові особи та особи, які ведуть діяльність від імені ТОВ «ЕВАНТЕС КОМПАНІ», ЄДРПОУ 40934089, юридична адреса Сумська область, м. Суми просп. Курський б.147, засновник та директор ОСОБА_3 з 26.07.2017 (ОСОБА_4 з 03.02.2017 по 06.06.2017); ТОВ «АРМІН ДЕ НОВА» (ТОВ «ОРАМДА»), ЄДРПОУ 40477631, юридична адреса Львівська область, м. Львів, вул. Героїв УПА, б. 73, засновник та директор ОСОБА_5 з 12.04.2017 (ОСОБА_4 з 20.07.2016 по 10.04.2017); ТОВ «ПРОФ-КОРПОРАЦІЯ», ЄДРПОУ 40632711, юридична адреса Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська б. 40, офіс 4 засновник та директор ОСОБА_6 з 13.09.2016; ТОВ «КРИЦЕВАРИ УГОРЩИНИ» ТОВ «МЕГА ФІНАНС КОМПАНІ», ЄДРПОУ 40255939, юридична адреса Одеська область, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, б. 18-А засновник та директор Чілачава Онісе з 04.04.2017 (ОСОБА_7 з 11.11.2016 по 03.04.2017); ТОВ «ОСОБА_8 ТРЕЙД», ЄДРПОУ 40044347, юридична адреса Київська область, село Петропавлівська Борщагівка , вул. Озерна, б. 5 офіс 30/1, засновник та директор ОСОБА_9; ТОВ «ДЕЛЬКАР ЕКСПО», ЄДРПОУ 40045450, юридична адреса Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, б. 58, засновник та директор ОСОБА_10 з 14.07.2016; ТОВ «КРАЙТ СЕРВІС», ЄДРПОУ 40242029, юридична адреса Львівська область, м. Львів, вул. Івана Франка, б.3,засновник та директор ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з 24.04.2017 (ОСОБА_13 з 12.05.2016 по 24.04.2017); ТОВ «ПАЛАНТИР ГРУП», ЄДРПОУ 40380841, юридична адреса Київська область, м. Вишневе, вул.. Лесі Українки, б.20 засновник та директор ОСОБА_14. Фактично усі зазначені підприємства входять до одного «конвертаційного центру».

Так, встановлено, що ТОВ «ЕВАНТЕС КОМПАНІ», ТОВ «АРМІН ДЕ НОВА» (ТОВ «ОРАМДА»), ТОВ «ПРОФ-КОРПОРАЦІЯ», ТОВ «КРИЦЕВАРИ УГОРЩИНИ» (ТОВ «МЕГА ФІНАНС КОМПАНІ»); ТОВ «ОСОБА_8 ТРЕЙД», ТОВ «ДЕЛЬКАР ЕКСПО», ТОВ «КРАЙТ СЕРВІС» та ТОВ «ПАЛАНТИР ГРУП», задіяні в схемі оподаткування шляхом розповсюдження сумнівного податкового кредиту та формування ПДВ на користь третіх осіб за рахунок відображення реалізації ТМЦ та послуг, відмінних від придбаних.

Окрім того, встановлено, що вищезазначені підприємства не мають основних фондів, найманих працівників та робітників. На підприємстві відсутні виробничі можливості, автотранспорт, складські приміщення, вищевказані підприємства не знаходяться за юридичними адресами.

Проведеними заходами, встановлено, що директора вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово-господарської діяльності, а є лише підставними особами, на яких оформлені вказані підприємства, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.

Проведеними заходами встановлено, що податкова звітність всіх зазначених підприємств надходять з ІР-адрес 82.117.239.134, 82.117.236.165, 82.117.248.206, 82.117.250.51 за одним провайдером якої є ТОВ «ВЕЛТОН ТЕЛЕКОМ».

Допитаний в якості свідка керівник ТОВ «ЕВАНТЕС КОМПАНІ», ТОВ «ГЕРМІОН СТАЙЛ», ТОВ «ОРАМДА» (ТОВ «АРМІН ДЕ НОВА») та ТОВ «САНТОС ХАУС» (ТОВ «РЕНОГАКСЕН»)- ОСОБА_4, пояснив що ніколи підприємницької діяльності не займався та будь які фінансово-господарські документи він не підписував. Зазначив, що вищезазначена фірма була зареєстрована за його участю за грошову винагороду.

Допитаний в якості свідка керівник ТОВ «ПРОФ-КОРПОРАЦІЯ», ТОВ «МАРВЕЛ ПРАЙМ» та ПП «ПЕЛІКАМ» - ОСОБА_6, пояснив, що ніколи підприємницькою діяльністю не займався та будь-які фінансово-господарські документи він не підписував.

Одночасно встановлено, що в період 2016-2017 року ТОВ «ТД ВЛАДАР-ХАРКІВ», код ЄДР 32947554 мало взаємовідносини з ТОВ «ЕВАНТЕС КОМПАНІ», ТОВ «КРАЙТ СЕРВІС», ТОВ «ПАЛАНТИР ГРУП», ТОВ «ДЕЛЬКАР ЕКСПО», ТОВ «ОРАМДА», ТОВ «ОСОБА_8 ТРЕЙД», ТОВ «МЕГА ФІНАНС КОМПАНІ» та ТОВ «ПРОФ-КОРПОРАЦІЯ», .

Так, аналізом «розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5)» зазначених підприємств встановлено, що в 2016-2017 році ТОВ «ТД ВЛАДАР-ХАРКІВ», код ЄДР 32947554 мало фіктивні взаємовідносини з низкою підприємств вказаного «конвертаційного центру», а саме: ТОВ «ЕВАНТЕС КОМПАНІ» код ЄДР 40934089 на загальну суму понад 1,900 млн. грн., ТОВ «КРАЙТ СЕРВІС» код ЄДР 40242029 на загальну суму понад 2,200 млн. грн., ТОВ «ПАЛАНТИР ГРУП» код ЄДР 40380841 на загальну суму понад 1,100 млн. грн., ТОВ «ДЕЛЬКАР ЕКСПО» код ЄДР 40045450 на загальну суму понад 1,900 млн. грн., ТОВ «ОРАМДА» код ЄДР 40477631 на загальну суму понад 1,800 млн. грн., ТОВ «ОСОБА_8 ТРЕЙД» код ЄДР 40044347 на загальну суму понад 2,600 млн. грн., ТОВ «МЕГА ФІНАНС КОМПАНІ» код ЄДР 40255939 на загальну суму понад 3,800 млн. грн. та ТОВ «ПРОФ-КОРПОРАЦІЯ» код ЄДР 40632711 на загальну суму понад 6,300 млн. грн.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності вказаних та інших осіб до створення та функціонування «конвертаційного центру», виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення оригіналів наступних документів: бухгалтерської та господарської документації щодо взаємовідносин ТОВ «ТД ВЛАДАР-ХАРКІВ», код ЄДР 32947554 з ТОВ «ЕВАНТЕС КОМПАНІ», ТОВ «КРАЙТ СЕРВІС», ТОВ «ПАЛАНТИР ГРУП», ТОВ «ДЕЛЬКАР ЕКСПО», ТОВ «ОРАМДА», ТОВ «ОСОБА_8 ТРЕЙД», ТОВ «МЕГА ФІНАНС КОМПАНІ» та ТОВ «ПРОФ-КОРПОРАЦІЯ» а також інших документів які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, та які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, за місцем фактичного місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «ТД ВЛАДАР-ХАРКІВ», код ЄДР 32947554 м. Харків, вул. Іванівська, 1, у звязку з чим він просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Представник ТОВ «ТД ВЛАДАР-ХАРКІВ», у судове засідання не зявився, про причини неявки неповідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати прокурор та слідчий, може знаходиться у володінні ТОВ «ТД ВЛАДАР-ХАРКІВ».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та субєктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого слідчого поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, начальнику відділення СВ Новобаварського ВП майору поліції ОСОБА_15, або іншим слідчим зі слідчої групи чи працівникам оперативного підрозділу за їх дорученням, дозвіл на проведення проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів бухгалтерської та господарської документації щодо взаємовідносин ТОВ «ТД ВЛАДАР-ХАРКІВ» з ТОВ «ЕВАНТЕС КОМПАНІ», ТОВ «КРАЙТ СЕРВІС», ТОВ «ПАЛАНТИР ГРУП», ТОВ «ДЕЛЬКАР ЕКСПО», ТОВ «ОРАМДА», ТОВ «ОСОБА_8 ТРЕЙД», ТОВ «МЕГА ФІНАНС КОМПАНІ» та ТОВ «ПРОФ-КОРПОРАЦІЯ», а також інших документів які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічної експертизи документів, та які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, а саме договорів, угод та додатків до них, доручень, податкових та видаткових накладних, вантажно-транспортних накладних, за місцем фактичного місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «ТД ВЛАДАР-ХАРКІВ», код ЄДР 32947554 м. Харків, вул. Іванівська, 1.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, зобовязавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ТОВ «ТД ВЛАДАР-ХАРКІВ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко