Ухвала суду № 70644956, 13.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження №

Справа № 428/9736/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016130370002585 від 10.09.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.358, ч. 1 ст. 206-2 КК України, за фактом того, що 05.09.2017 до центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради від імені ОСОБА_3 були надані рішення № 01/09 загальних зборів засновників фермерського господарства «Садко» (ЄДРПОУ 25358582) та договір купівлі-продажу № 1 (між ОСОБА_4 та ОСОБА_3Ф.), відповідно до яких засновником та керівником ФГ «Садко» визначався ОСОБА_3 На підставі наданих документів державний реєстратор ОСОБА_5 здійснила реєстрацію змін відомостей юридичної особи: стосовно засновника та керівника ФГ «Садко» з ОСОБА_4 на ОСОБА_3 Однак, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що є одноособовим власником ФГ «Садко». Дане господарство він нікому не продавав, зазначені вище документи не підписував. До того ж експертизою № 19/113/6-4/140е від 20.01.2017 року було встановлено, що підписи у рішенні № 01/09 загальних зборів засновників фермерського господарства «Садко» та договорі купівлі-продажу № 1 виконані не ОСОБА_4, а іншою особою. Відбитки печатки в зазначених документах нанесені не кліше печатки ФГ «Садко», наданої ОСОБА_4

В клопотанні зазначено, що досудовим слідством було встановлено, що на період звернення в центр надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради від імені ОСОБА_3, тобто на 05.09.2016 року, останній перебував поза межами Луганської області, що викликає сумніви щодо використання саме ОСОБА_3 завідомо підробленого документа, у звязку з чим в рамках даного кримінального провадження необхідно проведення почеркознавчої експертизи, однак відібрання зразків почерку та підпису для експертного дослідження безпосередньо від ОСОБА_3 на теперішній час неможливо, оскільки його місцезнаходження не встановлено.

При цьому в ході досудового слідства було встановлено, що у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, зберігаються документи юридичної справи ФГ «Садко» (код ЄДРПОУ 25358582), відповідно до яких ОСОБА_3 у даній установі проводилися операції із закриття та відкриття рахунків.

Слідчий в своєму клопотанні ставить питання про надання тимчасового доступу до матеріалів вказаної юридичної справи з подальшою можливістю їх вилучення, оскільки за їх допомогою шляхом використання їх у якості порівняльних зразків при проведенні почеркознавчої експертизи можливо перевірити причетність ОСОБА_3 до вчиненого злочину, тобто вони мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не виявляється можливим.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», тому відповідно до ч.2 ст.163 КПК України вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 або уповноваженій особі співробітнику Національної поліції України або Державної фіскальної служби України, який діятиме за дорученням старшого слідчого Прахова С.В., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, та містяться в юридичній справі ФГ «Садко» (ЄДРПОУ 25358582), з можливістю вилучення, а саме до:

- копії картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_3;

- копії паспорту серії МН 275899 на імя ОСОБА_3;

- довідки ФГ «Садко» за вих. №52 від 22.09.2016;

- копії Наказу голови ФГ «Садко» №02/09 від 02.09.2016;

- копії Договору купівлі-продажу №1 від 01.09.2016;

- копії Рішення загальних зборів засновників фермерського господарства «Садко» № 01/09;

- заяви про закриття поточного рахунку, операції з яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, юридичної особи або відокремленого підрозділу та припинення дії корпоративних карток від 18.11.2016;

- заяви про закриття поточного рахунку № 26059015577201 (980) від 18.11.2016;

- заяви про закриття поточного рахунку № 26047015577202 (980) від 18.11.2016;

- заяви про закриття поточного рахунку № 26048015577201 (980) від 18.11.2016;

- заяви про закриття поточного рахунку № 26004015577201 (980) від 18.11.2016;

- заяви про відкриття поточного рахунку № 17.10.2016;

- інформації про відкриті ключі користувача від 05.10.2016;

- заяви про надання дозволу на виконання процедури відновлення сертифікатів у системі Клієнт-Банк іFOBS від 17.10.2016;

- інформації про відкриті ключі користувача від 17.10.2016;

- заяви на встановлення Системи дистанційного обслуговування «клієнт-банк» іFOBS» від 27.09.2016;

- заяви про відкриття поточного рахунку від 27.09.2016;

- документу із назвою «ЧАСТИНА «КОРПОРАТИВНИЙ ЕПЗ»;

- документу із назвою «ЧАСТИНА «КЛІЄНТ БАНК»;

- договору на комплексне банківське обслуговування субєктів господарювання № 25358582 від 27.09.2016;

- картки із зразками підписів і відбитка печатки від 27.09.2016;

- картки із зразками підписів і відбитка печатки від 17.10.2016.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський