Ухвала суду № 70644949, 14.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4433/2017

Справа № 428/9862/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12017130000000296 від 16.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження, вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017130000000296 від 16.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ НВК «ТВК» (код 32269470), перебуваючи у змові з невстановленими службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ремонт систем опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №5 та СЗШ І-ІІ ступенів №12 м. Сєвєродонецька.

Так, 12.05.2017 року відділом освіти Сєвєродонецької міської ради з ТОВ НВП «ТВК» було укладено договір №198 щодо закупівлі робіт по обєкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 18» на загальну суму 834 268,40 грн., в т.ч. з ПДВ 139 044,73 грн., та договір №198 щодо закупівлі робіт по обєкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 9, на загальну суму 779 526,65 грн. в т.ч. з ПДВ 129 921,11 грн.

Станом на 10.08.2017 року грошові кошти за вказаними договорами відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок ТОВ НВП «ТВК» були перераховані в повному обсязі.

При цьому, досудовим слідством були встановлені факти, які свідчать про те, що службові особи ТОВ НВП «ТВК», перебуваючи в змові з невстановленими службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, безпідставно завищили вартість придбаних будівельних матеріалів (радіаторів) для системи опалення з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на виконання договорів №191 та №198.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ НВП «ТВК» (код 32269470, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, Шосе Будівельників, 21 А) у Луганській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО банку 304795) відкриті наступні рахунки: №26001053709806, №26025053704252, №26020053700358, №26004053712920, №26026053702714.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація щодо руху грошових коштів на рахунках відкритих ТОВ НВП «ТВК» у Луганській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО банку 304795) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як може містити дані щодо фактичної ціни придбаних будівельних матеріалів, підприємств у яких вказані матеріальні цінності були придбані, відомості щодо використання трудових ресурсів при проведенні капітальних ремонтів систем опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №5 та СЗШ І-ІІІ ступенів №12 м. Сєвєродонецька, у звязку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів з подальшою можливістю копіювання.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, враховуючи, що вказані документи забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та відносяться до відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО банку 304795) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ТОВ НВП «ТВК» (код ЄДРПОУ 32269470, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, Шосе Будівельників, 21А), з можливістю їх копіювання в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Сєвєродонецьку за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк. пр. Гвардійський, 28б, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам: №26001053709806, №26025053704252, №26020053700358, №26004053712920, №26026053702714 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 по 01.09.2017 років;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський