Ухвала суду № 70641679, 22.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/20374/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12347/17

22 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

За участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000029 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000029, за ознакою складу злочину, передбаченого

ч. 3 ст. 191 КК України.

Посадові особи виконавчого комітету Дніпровської міської ради, посадові особи комунальних підприємств Дніпровської міської ради та Дніпропетровської ОДА, що здійснюють свою діяльність у сфері житлово-комунального господарства, вчиняють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на виконання різного роду робіт (надання послуг), під час проведення процедур конкурсних торгів, шляхом надання незаконної переваги окремим підприємствам, при цьому в порушення діючого законодавства відхиляють пропозиції учасників торгів, які надають найбільш економічно вигідні пропозиції.

Під час досудового розслідування встановлено, що: 23 травня 2017 року між відділом комунального господарства Шевченківської районної у місті ради та ТОВ «Група «Гранд-Інвест» укладено договір № 7, предметом договору є послуги по боротьбі з карантинною рослинністю: покіс трав, бур'янів, та карантинних рослин зелених зон на загальну суму 1230000 грн.

При перевірці документів ТОВ «Груп «Гранд-Інвест» (ЄДРПОУ 35166313), які були надані для участі в торгах встановлено, що посадові особи підприємства надали завідомо неправдиві відомості внесені в офіційні документи, що слугувало підставою виграшу вище зазначених торгів. Посадові особи ТОВ «Груп «Гранд-Інвест» надали до тендерного комітету Шевченківського районної у м. Дніпрі ради, документи (лист, відгук, акт приймання передачі наданих послуг №1 від 31.08.2016 року, договір про надання послуг № 0106-1 від 01.06.2016 року, інформаційна довідка, що підтверджує досвід виконання аналогічного договору №03/05/4 від 03.05.2017), щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт. На підставі наданих документів було прийняте рішення, про укладення договору, щодо надання послуг по боротьбі з карантинною рослинністю: покіс трави, бур'янів та карантинних рослин зелених зон саме з ТОВ «Груп «Гранд-Інвест».

В подальшому було встановлено, що на 01.06.2016 року, на час укладання договору між ТОВ «Груп «Гранд-Інвест» та ТОВ «Торгівельно промислове підприємство ТД», яке надало документи про підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт для ТОВ «Груп «Гранд-Інвест», директором та засновником обох підприємств являвся ОСОБА_2. Зазначені документи про підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт надали підприємству ТОВ «Груп «Гранд-Інвест» перевагу при веденні тендерної процедури та в подальшому укладення договору № 7 з відділом комунального господарства Шевченківської районної у м. Дніпрі ради на суму 1230000 грн.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до наступного, а саме: до розрахункового рахунку № 26006207548, який належить ТОВ «Центр» та відкритому в ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) з тим, щоб встановити осіб, які мали доступ до розпорядження розрахунковим рахунком, та коли і кому перераховувались грошові кошти.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні вини особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26006207548, який належить ТОВ «Центр» (код ЄДРПОУ 24447616), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2016 і по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період, які містять інформацію, що становить банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, 9.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 грудня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко