Ухвала суду № 70628600, 30.11.2017, Казанківський районний суд Миколаївської області

Справа №478/1886/17 Провадження №1-кс/478/257/2017

У х в а л а

30.11.2017 року Слідчий суддя Казанківського районного суду Миколаївської області Сябренко І.П. з участю: секретаря Поліщук С.П. та слідчого Тебенко В.О. розглянувши клопотання слідчого СВ Казанківського ВП Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_1, який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 01.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150240000599 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

В с т а н о в и л а:

В клопотанні старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в період з лютого 2015 року по серпень 2017 року провідним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10014/0101 філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09326464 МФО 326461 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в зазначеному ТВБВ, здійснювались незаконні операції по рахункам клієнтів ТВБВ № 10014/0101 у частині зняття грошових коштів клієнтів без їхнього відома та згоди на загальну суму 53861,61 грн., та 71 долар США, які подальшому було привласнено.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2017 року за №12017150240000599 за ч.1 ст.191 КК України.

Посилаючись на необхідність встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: факту незаконних дій з платіжними картками, в тому числі, встановлення осіб, на яких були без їх згоди відкриті рахунки та з яких, в подальшому, третіми особами зняті кошти; встановлення аналогічних фактів та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення - злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз, слідчий вважає, що наказ №1534 від 11.09.2017 року «Про проведення службового розслідування та призначення комісії», копія звернення ОСОБА_3 щодо надання інформації від 23.08.2017 року, ощадна книжка по рахунку № 30583914 від 01.07.2015 року, договір №30583914 від 01.07.2015 року, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26309030583914, договір №34720014 від 16.01.2016 року, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26309030583914, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26254500735994, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26303034720014, договір №37289114 від 21.07.2016 року, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26254500735994, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26354037289114, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26354037289114 за 03.10.2016 року, договір №39138114 від 14.11.2016 року, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26306039138114, заява на видачу готівки №3913811 (#89117186), договір №40756514 від 14.02.2017 року, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26300040756514, договір №30875914 від 05.08.2015 року, заява ОСОБА_4 про дострокове розірвання договору банківського вкладу від 25.09.2015 року, договір №31348114 від 25.09.2015 року, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26354031348114, витяг з наказу №490-к від 24.12.2014 року, витяг з наказу №152к від 19.04.2016 року, витяг з наказу №290к від 08.07.2016 року, витяг з наказу №301к від 21.07.2016 року, витяг з наказу №331к від 08.08.2016 року, витяг з наказу №382к від 01.09.2016 року, витяг з наказу №425к від 30.09.2016 року, витяг з наказу №159-к від 31.03.2017 року, витяг з наказу №583 від 25.09.2017 року, копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 06.03.2015 року, копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 11.07.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 01.09.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_5 б/д, копія посадової інструкції ОСОБА_5 б/д, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 від 11.07.2016 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 від 03.10.2016 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 б/д, витяг з наказу №216к від 04.06.2014 року, витяг з наказу №3-к від 06.01.2015 року, витяг з наказу №165к від 25.04.2016 року, витяг з наказу №382-к від 01.09.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_6 від 06.03.2015 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_6 від 28.05.2014 року, витяг з наказу №387к від 06.09.2016 року, витяг з наказу №425-к від 30.09.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_7 від 08.09.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_7 б/д , копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_7 від 08.09.2016 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_7 від 03.10.2016 року, письмові пояснення ОСОБА_5 від 07.09.2017 року, письмові пояснення ОСОБА_6 від 07.09.2017 року, договір №32340514 від 16.10.2015 року, договір №35854814 від 07.04.2016 року, виписка по картковому рахунку №26255510735994, чек 894 від 07.04.2016 року, чек 955 від 11.04.2016 року, виписка по картковому рахунку №26250000052472, чек 3362 від 15.09.2016 року, чек 2783 від 05.08.2016 року, чек 2764 від 04.08.2016 року, письмові пояснення ОСОБА_2 від 07.09.2017 року, письмові пояснення ОСОБА_2 від 13.09.2017 року, витяг з наказу №279-к від 28.07.2014 року, витяг з наказу №382-к від 06.10.2014 року, витяг з наказу №410-к від 27.10.2014 року, витяг з наказу №3-к від 06.01.2015 року, витяг з наказу №382-к від 01.09.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_2 від 12.01.2015 року, витяг з наказу №165к від 25.04.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_2 від 25.04.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_2 від 01.09.2016 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_2 від 30.09.2013 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_2 від 25.04.2016 року, виписка по рахунку ОСОБА_8, ощадна книжка ОСОБА_8, заява ОСОБА_8 від 28.09.2017 року, витяг з наказу №382-к від 30.06.2015 року, виписка по рахунку ОСОБА_9, заява на видачу готівки від 07.12.2016 року та прибуткового ордеру від 30.03.1998 року, заява ОСОБА_9 від 28.09.2017 року, ощадна книжка ОСОБА_9, витяг з наказу №205-к від 27.05.2014 року, витяг з наказу №79/В від 23.04.2015 року, витяг з наказу №125/В від 30.06.2015 року, витяг з наказу №165к від 25.04.2016 року, витяг з наказу №406к від 23.09.2016 року, витяг з наказу №425-к від 30.09.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_10 від 03.10.2016 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_10, від 03.10.2017 року, виписка по рахунку ОСОБА_11, заява ОСОБА_11 від 28.09.2017 року, ощадна книжка ОСОБА_11, витяг з наказу №210-к від 05.06.2015 року, витяг з наказу в№218к ід 11.06.2015 року, витяг з наказу №249-к від 01.07.2015 року, витяг з наказу №152к від 19.04.2016 року, виписка по рахунку ОСОБА_12, заява ОСОБА_12 від 25.09.2017 року, пояснення ОСОБА_5 від 03.10.2017 року, виписка по рахунку ОСОБА_13, заява на видачу готівки від 14.07.2016 року, ощадна книжка ОСОБА_13, копія свідоцтва про смерть ОСОБА_13, копія свідоцтва про право на спадщину за законом, ощадна книжка ОСОБА_13, заява на видачу готівки від 18.07.2016 року, заява ОСОБА_14 від 28.09.2017 року, заява ОСОБА_15 від 04.10.2017 року, договір №30553614 від 26.06.2015 року, договір №31242314 від 17.09.2015 року, договір №37002314 від 30.06.2016 року, ощадна книжка ОСОБА_15, договір №40664114 від 06.02.2017 року, виписка по рахунку №26252500720707, заява ОСОБА_16 від 04.10.2017 року, виписка по рахунку ОСОБА_16, заява на переказ готівки від 17.07.2017 року, договір №36438214 від 20.05.2016 року, повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_16, заява на видачу готівки від 20.05.2016 року на 20000,00 грн., заява на переказ готівки № 36438214 від 20.05.2016 року на 20000,00 грн., заява на видачу готівки від 30.08.2017 року на 6000,00 грн., заява на видачу готівки № 2016 від 17.08.2017 року на 7200,00 грн., копія паспорту ОСОБА_16, копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_16, ощадна книжка ОСОБА_16, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_17 від 25.04.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_17 від 01.09.2016 року, витяг з наказу №165к від 25.06.2016 року, пояснення ОСОБА_17 від 10.10.2017 року, пояснення ОСОБА_7 від 03.10.2017 року, пояснення ОСОБА_6 від 03.10.2017 року, копія довідки Казанківської центральної районної лікарні від 06.10.2017 року, які перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» і містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є необхідним в отриманні доступу до зазначених документів.

Вислухавши доводи слідчого Ттебенко В.О. щодо наявності підстав для доступу до документів, у звязку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12017150240000599 , прихожу такого висновку.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150240000599, заява про вчинення кримінального правопорушення , висновок службового розслідування від 12.10.2017 року вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк», відомості, які містяться в цих документах, містять охоронювану законом таємницю і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132, ст.159, п.5 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України,

У х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до оригіналів документів та завірених у встановленому порядку копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09326464 МФО 326461) за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське Шосе, 50, а саме: наказ №1534 від 11.09.2017 року «Про проведення службового розслідування та призначення комісії», копія звернення ОСОБА_3 щодо надання інформації від 23.08.2017 року, ощадна книжка по рахунку № 30583914 від 01.07.2015 року, договір №30583914 від 01.07.2015 року, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26309030583914, договір №34720014 від 16.01.2016 року, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26309030583914, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26254500735994, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26303034720014, договір №37289114 від 21.07.2016 року, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26254500735994, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26354037289114, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26354037289114 за 03.10.2016 року, договір №39138114 від 14.11.2016 року, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26306039138114, заява на видачу готівки №3913811 (#89117186), договір №40756514 від 14.02.2017 року, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26300040756514, договір №30875914 від 05.08.2015 року, заява ОСОБА_4 про дострокове розірвання договору банківського вкладу від 25.09.2015 року, договір №31348114 від 25.09.2015 року, скріншот з АБС Барс виписки по рахунку №26354031348114, витяг з наказу №490-к від 24.12.2014 року, витяг з наказу №152к від 19.04.2016 року, витяг з наказу №290к від 08.07.2016 року, витяг з наказу №301к від 21.07.2016 року, витяг з наказу №331к від 08.08.2016 року, витяг з наказу №382к від 01.09.2016 року, витяг з наказу №425к від 30.09.2016 року, витяг з наказу №159-к від 31.03.2017 року, витяг з наказу №583 від 25.09.2017 року, копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 06.03.2015 року, копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 11.07.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 01.09.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_5 б/д, копія посадової інструкції ОСОБА_5 б/д, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 О.Г. від 11.07.2016 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 від 03.10.2016 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 б/д, витяг з наказу №216к від 04.06.2014 року, витяг з наказу №3-к від 06.01.2015 року, витяг з наказу №165к від 25.04.2016 року, витяг з наказу №382-к від 01.09.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_6 від 06.03.2015 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_6 від 28.05.2014 року, витяг з наказу №387к від 06.09.2016 року, витяг з наказу №425-к від 30.09.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_7 від 08.09.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_7 б/д , копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_7 від 08.09.2016 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_7 від 03.10.2016 року, письмові пояснення ОСОБА_5 від 07.09.2017 року, письмові пояснення ОСОБА_6 від 07.09.2017 року, договір №32340514 від 16.10.2015 року, договір №35854814 від 07.04.2016 року, виписка по картковому рахунку №26255510735994, чек 894 від 07.04.2016 року, чек 955 від 11.04.2016 року, виписка по картковому рахунку №26250000052472, чек 3362 від 15.09.2016 року, чек 2783 від 05.08.2016 року, чек 2764 від 04.08.2016 року, письмові пояснення ОСОБА_2 від 07.09.2017 року, письмові пояснення ОСОБА_2 від 13.09.2017 року, витяг з наказу №279-к від 28.07.2014 року, витяг з наказу №382-к від 06.10.2014 року, витяг з наказу №410-к від 27.10.2014 року, витяг з наказу №3-к від 06.01.2015 року, витяг з наказу №382-к від 01.09.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_2 від 12.01.2015 року, витяг з наказу №165к від 25.04.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_2 від 25.04.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_2 від 01.09.2016 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_2 від 30.09.2013 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_2 від 25.04.2016 року, виписка по рахунку ОСОБА_8, ощадна книжка ОСОБА_8, заява ОСОБА_8 від 28.09.2017 року, витяг з наказу №382-к від 30.06.2015 року, виписка по рахунку ОСОБА_9, заява на видачу готівки від 07.12.2016 року та прибуткового ордеру від 30.03.1998 року, заява ОСОБА_9 від 28.09.2017 року, ощадна книжка ОСОБА_9, витяг з наказу №205-к від 27.05.2014 року, витяг з наказу №79/В від 23.04.2015 року, витяг з наказу №125/В від 30.06.2015 року, витяг з наказу №165к від 25.04.2016 року, витяг з наказу №406к від 23.09.2016 року, витяг з наказу №425-к від 30.09.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_10 від 03.10.2016 року, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_10, від 03.10.2017 року, виписка по рахунку ОСОБА_11, заява ОСОБА_11 від 28.09.2017 року, ощадна книжка ОСОБА_11, витяг з наказу №210-к від 05.06.2015 року, витяг з наказу в№218к ід 11.06.2015 року, витяг з наказу №249-к від 01.07.2015 року, витяг з наказу №152к від 19.04.2016 року, виписка по рахунку ОСОБА_12, заява ОСОБА_12 від 25.09.2017 року, пояснення ОСОБА_5 від 03.10.2017 року, виписка по рахунку ОСОБА_13, заява на видачу готівки від 14.07.2016 року, ощадна книжка ОСОБА_13, копія свідоцтва про смерть ОСОБА_13, копія свідоцтва про право на спадщину за законом, ощадна книжка ОСОБА_13, заява на видачу готівки від 18.07.2016 року, заява ОСОБА_14 від 28.09.2017 року, заява ОСОБА_15 від 04.10.2017 року, договір №30553614 від 26.06.2015 року, договір №31242314 від 17.09.2015 року, договір №37002314 від 30.06.2016 року, ощадна книжка ОСОБА_15, договір №40664114 від 06.02.2017 року, виписка по рахунку №26252500720707, заява ОСОБА_16 від 04.10.2017 року, виписка по рахунку ОСОБА_16, заява на переказ готівки від 17.07.2017 року, договір №36438214 від 20.05.2016 року, повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_16, заява на видачу готівки від 20.05.2016 року на 20000,00 грн., заява на переказ готівки № 36438214 від 20.05.2016 року на 20000,00 грн., заява на видачу готівки від 30.08.2017 року на 6000,00 грн., заява на видачу готівки № 2016 від 17.08.2017 року на 7200,00 грн., копія паспорту ОСОБА_16, копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_16, ощадна книжка ОСОБА_16, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_17 від 25.04.2016 року, копія посадової інструкції ОСОБА_17 від 01.09.2016 року, витяг з наказу №165к від 25.06.2016 року, пояснення ОСОБА_17 від 10.10.2017 року, пояснення ОСОБА_7 від 03.10.2017 року, пояснення ОСОБА_6 від 03.10.2017 року, копія довідки Казанківської центральної районної лікарні від 06.10.2017 року.

Строк дії ухвали до 30 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя