Ухвала суду № 70624404, 28.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18397/17

н/п 1-кс/640/9486/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Сироткіної Т.О., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Сироткіної Т.О. у кримінальному провадженні № 32017220000000168, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Сироткіної Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Рештаковим Є.В., по кримінальному провадженню № 32017220000000168 від 27.09.2017 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718), що зареєстрована за адресою: м. Полтава, вул.Європейська б.57, а саме: оригіналів експрес-накладних, які оформлювалися всіма відділеннями «Нової Пошти» Харківської області від та на ім'я: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3., і.п.н. НОМЕР_1, НОМЕР_2; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_3, НОМЕР_4; ОСОБА_6 НОМЕР_5, НОМЕР_6 відправниками та контактними особами одержувачами та персональних даних цих осіб, які зберігаються на електронних та паперових носіях інформації за період з 01.01.2016 року по теперішній час. У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати представників ТОВ Нова Пошта» (код 31316718) надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000168, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) при здійсненні підприємницької діяльності з продажу дитячого одягу, в тому числі, через Інтернет, використовуючи дані підставної особи ОСОБА_6, шляхом не відображення по обліках загального сукупного доходу перевищила дозволений рівень сукупного доходу для платника ІІ групи єдиного податку, що полягає обов'язковому декларуванню та сплаті податку на доходи фізичних осіб на загальній системі оподаткування за ставкою 18%, декларуванню та сплати військового збору за ставкою 1,5% та обов'язковій реєстрації при перевищенні граничного обсягу доходу в сумі 1 000 000 грн. у якості платника ПДВ та його подальшому декларуванню та сплати, своїми умисними діями ухилилась від сплати вказаних податків, зборів та обов'язкових платежів, тим самим заподіяла збитки державі в сумі понад 800 000 грн.».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718), що зареєстрована за адресою: м. Полтава, вул.Європейська б.57, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

ТОВ «Нова Пошта», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Сироткіної Т.О.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ «Нова Пошта» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Сироткіної Т.О. у кримінальному провадженні № 32017220000000168, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Сироткіній Тетяні Олегівні право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718), що зареєстрована за адресою: м. Полтава, вул.Європейська б.57, а саме: оригіналів експрес-накладних, які оформлювалися всіма відділеннями «Нової Пошти» Харківської області від та на ім'я: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3., і.п.н. НОМЕР_1, НОМЕР_2; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_3, НОМЕР_4; ОСОБА_6 НОМЕР_5, НОМЕР_6 відправниками та контактними особами одержувачами та персональних даних цих осіб, які зберігаються на електронних та паперових носіях інформації за період з 01.01.2016 року по 28.11.2017 року, - з можливістю їх копіювання.

Зобов'язати ТОВ «Нова Пошта» надати старшому слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Сироткіній Тетяні Олегівні тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотанні - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.12.2017 року включно.

Роз'яснити ТОВ «Нова Пошта», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський