Ухвала суду № 70624398, 27.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18554/17

н/п 1-кс/640/9574/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП Харківській області Ситникової Я.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №42017220000001358 від 21.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, -

встановив:

27 листопада 2017р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Ситникової Я.В., погоджене з прокурором прокуратури Харківської області Тарканом О.М., про накладання арешту на майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Сількогосподарське підприємство Добрий Господар», код ЄДРПОУ 37646502: трактор колісний марки XT3-17221-21, 2013 р.в., р.н. 12784АХ, трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, 2013 р.в., р.н. 14927АХ, заводський №HFD117064, двигун № 282766, трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, 2013 р.в., р.н. 14926АХ, заводський №HFD117172, двигун №282956, сівалку точного висіву марки MASCHІO GASPARDO SP 540 8 ROWS, 2012 р.в., заводський № 129612425, сівалку точного висіву марки MASCHІO GASPARDO SP 540 8 ROWS, 2012 р.в., заводський №129612420, борону дискову марки LEMKEN HELIODOR 8/600К, 2013 р.в., заводський № 392237, обприскувач причіпний ВЕКТОР ОП-3000.21, 2013 р.в., р.н. 11528АХ, заводський № 0044, навантажувач телескопічний NEW HOLLAND LM430, 2001 р.в., р.н. 11197АХ, заводський № 041719049, двигун № 770499, шасі № 041719049, сівалку механічну для висіву кукурудзи та соняшника PD-8070, 2016 р.в., заводський №GP-A1369M, плуг MIRCO ENT_S.Р.L7+1 D105 MP4N, 2016 р.в., заводський №GMA510202 та передати вказане майно на відповідальне зберігання уповноваженій особі ПАТ «Мегабанк».

Підставами накладення арешту слідчий зазначила, що СУ ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000001358 від 21.11.2017р. за ч. 1 ст. 388 КК України за зверненням представника ПАТ «Мегабанк» ОСОБА_4 щодо неправомірних дій відносно рухомого майна, яке перебуває в заставі банка за кредитними договорами з ТОВ «Сількогосподарське підприємство Добрий Господар».

Слідчий зазначає, що між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство Добрий Господар» та ПАТ «Мегабанк» в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-17/2014 від 27.11.2014р. укладені: кредитні договори №17/2014-АМК-UAH-2 від 27.11.2015р. та №17/2014-АМК-UAH-3 від 02.12.2015р., договір про надання овердрафту №17-о/2014/-АМК-UAH-4 від 12.08.2016р.. Станом на 01.11.2017р. загальна заборгованість за кредитними договорами становить 4 533 174,63 грн.

З метою забезпечення виконання позичальником кредитних зобов'язань між товариством та ПАТ «Мегабанк» укладений договір застави рухомого майна №17/2014-АМК-UAH-З від 27.11.2014р., нотаріальний р. № 308 від 27.11.2014р., з додатковими угодами, відповідно до яких ТОВ «Сільськогосподарське підприємство Добрий Господар» передало у заставу банку майно: трактор колісний марки XT3-17221-21, 2013 р.в., р.н. 12784АХ, заводський № 4696, двигун №С0501321, шасі №659791-663791, трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, 2013 р.в., р.н. 14927АХ, заводський №HFD117064, двигун № 282766, трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, 2013 р.в., р.н. 14926АХ, заводський №HFD117172, двигун №282956, сівалку точного висіву марки MASCHІO GASPARDO SP 540 8 ROWS, 2012 р.в., заводський № 129612425, сівалку точного висіву марки MASCHІO GASPARDO SP 540 8 ROWS, 2012 р.в., заводський №129612420, борону дискову марки LEMKEN HELIODOR 8/600К, 2013 р.в., заводський № 392237, обприскувач причіпний ВЕКТОР ОП-3000.21, 2013 р.в., р.н. 11528АХ, заводський № 0044, навантажувач телескопічний NEW HOLLAND LM430, 2001 р.в., р.н. 11197АХ, заводський № 041719049, двигун № 770499, шасі № 041719049, сівалку механічну для висіву кукурудзи та соняшника PD-8070, 2016 р.в., заводський №GP-A1369M; плуг MIRCO ENT_S.Р.L7+1 D105 MP4N, 2016 р.в., заводський №GMA510202.

Допитаний у якості свідка представник ПАТ «Мегабанк» пояснив, що з метою фактичного прийняття у володіння заставного майна та реалізації в рахунок погашення заборгованості за кредитом, 28.10.2017р. представники ПАТ «Мегаанк» прибули до місця зберігання заставного майна. Після завантаження частини заставного майна на транспортні засоби для переміщення на майданчик банку, невідомі особи під керівництвом директора ТОВ «Сількогосподарське підприємство Добрий Господар» ОСОБА_5 неодноразово блокували транспортний засіб, на якому перевозилось заставне майно. Після виклику поліції, черговий наряд вилучив та передав боржнику заставне майно банку, і на теперішній час місце збереження застаново майна невідоме.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити. Пояснила, що позови, стосовні заставного майна, розглядаються господарським судом, на теперішній час майно не арештоване. Предметом інших кримінальних проваджень заставне майно не являється.

Власник майна за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст.172 КПК України до судового засідання не викликалась.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000001358 від 21.11.2017р. за ч. 1 ст. 388 КК України за зверненням представника ПАТ «Мегабанк» ОСОБА_4 щодо неправомірних дій відносно рухомого майна, яке перебуває в заставі банка за кредитними договорами з ТОВ «Сількогосподарське підприємство Добрий Господар» (а.с.6).

З матеріалів справи вбачається, що заставним майном, належним ТОВ «Сількогосподарське підприємство Добрий Господар», є:

- трактор колісний марки XT3-17221-21, 2013 р.в., р.н. 12784АХ, свідоцтво про реєстрацію серії ЕА № 033495 (а.с. 80);

- трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, 2013 р.в., р.н. 14927АХ, заводський №HFD117064, двигун № 282766, свідоцтво про реєстрацію серії ІС №012036 (а.с.82-83);

- трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, 2013 р.в., р.н. 14926АХ, заводський №HFD117172, двигун №282956, свідоцтво про реєстрацію серії ІС №012035 (а.с.82-83);

- сівалка точного висіву марки MASCHІO GASPARDO SP 540 8 ROWS, 2012 р.в., заводський № 129612425, свідоцтво про реєстрацію серії ЕА № 060068 (а.с.80);

- сівалка точного висіву марки MASCHІO GASPARDO SP 540 8 ROWS, 2012 р.в., заводський №129612420, свідоцтво про реєстрацію серії ЕА № 060069 (а.с.80);

- борона дискова марки LEMKEN HELIODOR 8/600К, 2013 р.в., заводський № 392237, свідоцтво про реєстрацію серії ЕА № 065206 (а.с.80);

- обприскувач причіпний ВЕКТОР ОП-3000.21, 2013 р.в., р.н. 11528АХ, заводський № 0044, свідоцтво про реєстрацію серії ЕА № 060070 (а.с.105);

- навантажувач телескопічний NEW HOLLAND LM430, 2001 р.в., р.н. 11197АХ, заводський № 041719049, двигун № 770499, шасі № 041719049, свідоцтво про реєстрацію серії ЕА № 019069 (а.с.105);

- сівалка механічна для висіву кукурудзи та соняшника PD-8070, 2016 р.в., заводський №GP-A1369M, на підставі договору купівлі-продажу № 26/02/2016-Х-БУ від 26.02.2016р., акту прийому-передачі №614 від 19.05.2017р., видаткової накладної № 614 від 19.05.2017р., довідки № 0606-1 від 06.06.2017р. (а.с. 94-97, 101, 102);

- плуг MIRCO ENT_S.Р.L7+1 D105 MP4N, 2016 р.в., заводський №GMA510202, на підставі договору купівлі-продажу № 0311/2016-ХСхт від 03.11.2016р., акту прийому-передачі № 1608 від 08.12.2016, видаткової накладної №1608 від 08.12.2016р., довідки № 2605-1 від 26.05.2017р. (а.с.84-87, 91,92).

Диспозиція ч.1 ст. 388 КК України передбачає відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання про арешт майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довела слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки належні ТОВ «Сількогосподарське підприємство Добрий Господар» трактор колісний марки XT3-17221-21, 2013 р.в., р.н. 12784АХ, трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, 2013 р.в., р.н. 14927АХ, трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, 2013 р.в., р.н. 14926АХ, сівалка точного висіву марки MASCHІO GASPARDO SP 540 8 ROWS, 2012 р.в., сівалка точного висіву марки MASCHІO GASPARDO SP 540 8 ROWS, 2012 р.в., борона дискова марки LEMKEN HELIODOR 8/600К, 2013 р.в., обприскувач причіпний ВЕКТОР ОП-3000.21, 2013 р.в., р.н. 11528АХ, навантажувач телескопічний NEW HOLLAND LM430, 2001 р.в., р.н. 11197АХ, сівалка механічна для висіву кукурудзи та соняшника PD-8070, 2016 р.в., плуг MIRCO ENT_S.Р.L7+1 D105 MP4N, 2016 р.в., є об'єктом кримінально протиправних дій, мають значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП Харківській області Ситникової Я.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №42017220000001358 від 21.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне ТОВ «Сількогосподарське підприємство Добрий Господар»:

- трактор колісний марки XT3-17221-21, 2013 р.в., р.н. 12784АХ,

- трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, 2013 р.в., р.н. 14927АХ, заводський №HFD117064, двигун № 282766,

- трактор колісний марки NEW HOLLAND TD5.110, 2013 р.в., р.н. 14926АХ, заводський №HFD117172, двигун №282956,

- сівалку точного висіву марки MASCHІO GASPARDO SP 540 8 ROWS, 2012 р.в., заводський № 129612425,

- сівалку точного висіву марки MASCHІO GASPARDO SP 540 8 ROWS, 2012 р.в., заводський №129612420,

- борону дискову марки LEMKEN HELIODOR 8/600К, 2013 р.в., заводський № 392237,

- обприскувач причіпний ВЕКТОР ОП-3000.21, 2013 р.в., р.н. 11528АХ, заводський №0044,

- навантажувач телескопічний NEW HOLLAND LM430, 2001р.в., р.н. 11197АХ, заводський № 041719049, двигун № 770499, шасі № 041719049,

- сівалку механічну для висіву кукурудзи та соняшника PD-8070, 2016 р.в., заводський №GP-A1369M,

- плуг MIRCO ENT_S.Р.L7+1 D105 MP4N, 2016 р.в., заводський №GMA510202.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: