Ухвала суду № 70617165, 08.11.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16592/17

Провадження № 1-кс/201/10561/2017

УХВАЛА

08 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А. розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12017040650003372 від 03.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12017040650003372 від 03.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку) в Харківській митниці ДФС (код 39534151), м. Харків, вул. Короленка, буд. 16-Б.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017040650003372 від 03.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що відповідно показам потерпілого ОСОБА_3 та свідка ОСОБА_4, в лютому 2016 року ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 за допомогою послуг ОСОБА_5 придбали, доставили та розмитнили з США автомобіль AUDI A4. Все розмитнення та оформлення автомобіля відбувалося через підприємство ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) директором якого являється гр. ОСОБА_6, яка є дружина ОСОБА_5

Після чого, в лютому 2016 року ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 за допомогою послуг ОСОБА_5 придбали ще один автомобіль, при цьому ОСОБА_5 пояснив, що розмитнює автомобілі за низькими цінами, також він розбирає автомобілі у себе в майстерні, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Салтикова Щедріна 44. У вказаній майстерні ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 виявлено кілька десятків розібраних авто.

Після чого, ОСОБА_5 запевнивши ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що він є власником ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) уклав з ОСОБА_3 усний договір про те, що він для ОСОБА_3 зобовязується придбати на аукціоні в США пошкоджені автомобілі Nissan Leaf 2 авто та Ford Focus - 1 авто, здійснити їх повне розмитнення та передати ОСОБА_3 їх у власність.

В квітні-червні 2016 року. ОСОБА_5 отримав декількома частинами від ОСОБА_3 грошові кошти на придбання даних автомобілів в загальному розмірі 45 тис. доларів США, передача вказаних коштів кожен раз відбувалася в присутності ОСОБА_4 Через деякий час ОСОБА_5 придбав на аукціоні в США пошкоджені автомобілі Nissan Leaf 1 авто (VIN: 1N4AZ0CP5EC330926) блакитного кольору, 2014 року випуску та 1 авто Nissan Leaf (VIN: 1N4AZ0CP5FC323783) червоного кольору, 2015 року випуску оформивши вказані автомобілі на ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325).

Після чого, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 відремонтували вказані автомобілі, а ОСОБА_5 під приводом завершення процедури розмитнення для проходження сертифікації забрав у них вказані автомобілі. Після чого ОСОБА_5 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не повертаючи при цьому вказані автомобілі.

Як повідомили ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 станом на теперішній час автомобіль Nissan Leaf (VIN: 1N4AZ0CP5FC323783) червоного кольору, 2015 року випуску перебуває на балансі підприємства директором якого являється його дружина гр. ОСОБА_6 - ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) та на даний час автомобіль перебуває у місті Харкові, з державним номером АХ 5627 ЕР.

Також станом на теперішній час автомобіль Nissan Leaf авто (VIN: 1N4AZ0CP5EC330926) блакитного кольору, 2014 року випуску ОСОБА_5 продав жінці з міста Харкова та на даний час автомобіль перебуває у місті Харкові, з державним номером АХ 8199 ЕТ.

Крім того, станом на теперішній час автомобіль Ford Focus 2015 р.в. чорного кольору (VIN: 1FADP3R43FL314954) ОСОБА_5 продав чоловіку з м. Суми, та на даний час автомобіль перебуває у місті Суми, з державним номером ВМ 3310 ВН.

Також відповідно, наданої інформації з Управління патрульної поліції м. Дніпро Департаменту патрульної поліції та Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області, автомобілі Nissan Leaf, (VIN: 1N4AZ0CP5EC330926) та Nissan Leaf, АХ 5627 ЕР, (VIN: 1N4AZ0CP5FC323783) зареєстровані в Харківській області, а автомобіль НОМЕР_1, - (VIN: 1FADP3R43FL314954) зареєстрований в Сумській області.

При цьому ОСОБА_5 всупереч домовленостям не повертає отримані гроші та вказані автомобілі, що відповідає ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході слідства виникла необхідність у встановлені інформації про розмитнення автомобілів через підприємства підконтрольні гр. ОСОБА_5, а саме ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) та ТОВ «ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481) на Харківській митниці ДФС.

Для встановлення та отримання слідством відомостей, факту вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також у вилученні речей і оригіналів документів, з метою подальшого проведення експертиз по кримінальному провадженню, після чого данні документи можуть бути визнані речовими доказами, а саме: документів по митному оформленню ВМД та документів на підставі яких було проведено митне оформлення автомобілів підприємствами ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) та ТОВ «ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481) на Харківській митниці ДФС та всіх документів які були подані та слугували підставою для проведення митного оформлення автомобілів.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності гр. ОСОБА_5, важливе значення мають документи ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), ТОВ «ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481) по митному оформленню ВМД та документів на підставі яких було проведено митне оформлення автомобілів на Харківській митниці ДФС та всіх документів які були подані та слугували підставою для такого проведення митного оформлення.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати обставини, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку) в Харківській митниці ДФС (код 39534151), м. Харків, вул. Короленка, буд. 16-Б.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2ст. 9 КПК Українипрокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2ст. 91 КПК Українипередбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2ст. 93 КПК Українисторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зіст. 131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно дост. 132 КПК Українивизначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, завиняткомвипадків, передбачених цим кодексом.

Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогамст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2Ю І., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку) в Харківській митниці ДФС (код 39534151), м. Харків, вул. Короленка, буд. 16-Б, а саме:

Оригінали ВМД які оформлювали ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), ТОВ «ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481) за період з 01.01.2016 по 01.11.2017 р. ;

Оригінали документів на підставі яких було проведено митне оформлення автомобілів які були розмитнені ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), ТОВ «ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481) за період з 01.01.2016 по 01.11.2017р. на Харківській митниці ДФС.

Оригінали всіх документів які були подані та слугували підставою для проведення митного оформлення автомобілів підприємствами ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) та ТОВ «ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481) за період з 01.01.2016 по 01.11.2017 р.;

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати Харківську митницю ДФС надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650003372 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк