Ухвала суду № 70609511, 19.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва,

Справа № 757/61852/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., прокурора Саргсяна А.Г., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Саргсяна А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч.1,3 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було відкрито рахунки для підприємств ТОВ «Ресурс Кепітал», ЄДРПОУ 39597164, ТОВ «Тех Проект ЛТД», ЄДРПОУ 39173429, ТОВ «Кінгстон Груп» ЄДРПОУ 39261436, ТОВ «Сістем технолоджи М», ЄДРПОУ 39459923, ТОВ «Омега-Київ», ЄДРПОУ 39917934 та ТОВ «Авіста Компані», ЄДРПОУ 40142027, створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Анда Ейр» ОСОБА_3, по мобільному телефону домовлявся з ОСОБА_4, який фактично являється організатором вищевказаної схеми, про мінімізацію податків для ТОВ «Анда Ейр» шляхом проведення неіснуючих операцій без НДС, з закордонним підприємством підконтрольним ОСОБА_4 та вподальшому отримання готівкових коштів від останнього через посередника ОСОБА_5

Згідно наявних у слідства даних вищевказані операції могли здійснюватись з використанням рахунків, відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк» (далі - ПАТ «Укрсиббанк») код за ЄДРПОУ 09807750, зокрема: № 26003591901001, 26004591901000, 26004591901000 , 26056000059554 та 26048591901000 відкритий для ТОВ «Анда Ейр» код за ЄРДПОУ 40096636.

У слідства є достатні підстави вважати, що для ТОВ «Анда Ейр у зазначеному банку відкрито і інші рахунки.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення причетних до його вчинення осіб у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, знаходиться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» код за ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, оскільки такі документи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин для з'ясування важливих обставин вчинення злочинів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Саргсяну А.Г., старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О.В., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Петросяну А.М тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» код за ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

1) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 19.10.2017 про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ «Укрсиббанк» код за ЄДРПОУ 09807750 на ТОВ «Анда Ейр» код за ЄДРПОУ 40096636;

2) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ «Анда Ейр» код за ЄДРПОУ 40096636 за період з моменту їх відкриття по 19.10.2017 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення);

3) документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ «Анда Ейр» код за ЄДРПОУ 40096636, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

4) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ «Анда Ейр» код за ЄДРПОУ 40096636, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ «Укрсиббанк» код за ЄДРПОУ 09807750 інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

5) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Анда Ейр» код за ЄДРПОУ 40096636, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по 19.10.2017;

6) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Анда Ейр» код за ЄДРПОУ 40096636, за період з моменту їх відкриття по 19.10.2017;

7) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «Анда Ейр» код за ЄДРПОУ 40096636 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61852/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - прокурору Саргсяну А.Г.

Слідчий суддя С. В. Шапутько