Ухвала суду № 70607310, 30.11.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/15791/17

№1-кс/263/8281/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Турчиній Н.К., за участю прокурора Ігнатоля Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, фактично проживаючої: ІНФОРМАЦІЯ_4, внесеного по кримінальному провадженню №42016050000001264 від 01.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.3641, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні 2-го СВ СУ прокуратури Донецької області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42016050000001264 від 01.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.3641, ч.1 ст.366 КК України.

30 листопада 2017 року ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

28.11.2014 року державним реєстратором Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 10681020000037920 внесено відомості про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю«Цукрова компанія «Селена» (код ЄДРПОУ 39517541) (далі ТОВ «ЦК «Селена»), засновником якої є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Загальне керівництво діяльністю ТОВ «ЦК «Селена» у період з 28.11.2014 по червень 2017 року фактично здійснював ОСОБА_4 разом зі своїм братом ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6.

До діяльності ТОВ «ЦК «Селена» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, якій останніми довірено здійснення керування рахунками ТОВ «ЦК «Селена», а також допомога у пошуку контрагентів підприємства.

ОСОБА_3, як пособник у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права:

- виконувала незаконні вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_4;

- керувала грошовими коштами на розрахункових рахунках ТОВ «ЦК «Селена»;

- контролювала надходження валютної виручки від підприємства-нерезидент Nord Trade Company LTD (Canada) на розрахункові рахунки ТОВ«ЦК «Селена» та організовувала її подальший рух;

- надавала допомогу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у пошуку та укладенні угод щодо постачання на адресу ТОВ «ЦК «Селена» товарів (мінеральної води, соків, напоїв безалкогольних, консервації та цукру білого кристалічного) від заводів-виробників та комерційних структур-посередників на території України, з метою подальшого експорту таких товарів.

Внаслідок злочинної діяльності зазначеної групи осіб, що виразилась у організації, пособництві та безпосередньому виконанні зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права всупереч інтересам юридичної особи - здійсненні законної господарської діяльності та сплати у повному обсязі передбачених діючим законодавством податків, ТОВ «ЦК «Селена» здійснено незаконний експорт товарів (мінеральної води, соків, напоїв безалкогольних, консервації та цукру білого кристалічного), та у подальшому на розрахунковий рахунок незаконно отримано з Державного бюджету України 502003,8 грн (пятсот дві тисячі 3 гривні та 80 копійок), що включені ТОВ «ЦК «Селена» до бюджетного відшкодування податку на додану вартість у червні та вересні 2016 року за рахунок придбання таких товарів у ТОВ«АРСЕНАЛ ПК», ПП«ДНІПРОБУДМЕТАЛ», ТОВ «СУЧАСНІ ТОРГІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ«ЦУКОРАГРОПРОМ» та подальшого експортування таких товарів за наступними вантажними митними деклараціями:700190000/2016/1742 від 28.04.2016; 700190000/2016/1743 від 28.04.2016; 700190000/2016/2134 від 25.05.2016; 700190000/2016/3433 від 29.08.2016; 700190000/2016/3428 від 29.08.2016; 700190000/2016/3431 від 29.08.2016; 700190000/2016/3497 від 02.09.2016; 700190000/2016/3544 від 07.09.2016; 700190000/2016/3573 від 08.09.2016; 700190000/2016/3576 від 08.09.2016; 700190000/2016/3570 від 08.09.2016; 700190000/2016/3567 від 08.09.2016, оформленими на митному посту «Костянтинівка» Донецької митниці ДФС, чим спричинено Державному бюджету України шкоду на зазначену суму, що є тяжкими наслідками.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні просили задовольнити подане клопотання.

Підозрювана та її захисник не заперечували проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання, з'ясувавши думку осіб, що беруть участь у його розгляді, приходжу до наступного висновку.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого правопорушення обґрунтовано підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.

Згідно зі ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків.

Отже, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у скоєнні ОСОБА_3 кримінального правопорушення та зважаючи на необхідність виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування, вчинити інше кримінальне правопорушення, а також зважаючи на доведеність прокурором наявності всіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України, вважаю за необхідне застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 30 листопада 2017 року, поклавши на неї обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176-178, 181, 193, 194 КПК України,

У Х В А Л И В:

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрювану ОСОБА_3, на строк 60 днів, в період з 30 листопада 2017 року до 28 січня 2018 року включно, обов'язки, передбачені п.п.1, 2 ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

1) Прибувати по першому виклику до службової особи у визначений нею час;

2) Не відлучатися з міста Маріуполя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого проживання.

Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_3, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на 2-ий СВ прокуратури Донецької області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко