Ухвала суду № 70605770, 24.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69374/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Горчака І.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль». В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100002561 від 19.03.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 5. ст. 27, ч. 2 ст. 127, п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України, а також за фактами організації участі у вчиненні злочинів окремих груп цивільних осіб - «тітушок» стосовно протестувальників у центральній частині м. Києва у період грудня 2013 року - лютого 2014 року, за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 307, ст. 340, п.п. 1, 7, 12 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 194, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 та інших КК України.

Матеріали досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виділені з кримінального провадження №12014100060000228 від 22.01.2014, за фактами організації перевищення службових повноважень, вчинення масових вбивств та замахів на умисні вбивства громадян в м. Києві в період з 22.01.14 по 20.02.14 та ряду інших злочинів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Вироком Дарницького районного суду м. Києва від 05.05.2016 за вказаним фактом ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146 КК України.

Встановлено, що з мобільного телефону ОСОБА_3 - НОМЕР_1, в процесі незаконного позбавлення волі ОСОБА_6, а саме, 22.01.2014, о 0 год. 36 хв., 0 год. 44 хв. та о 1 год. 19 хв., здійснено дзвінки на номер дружини потерпілого - НОМЕР_2, щоб отримати в неї відомості про можливу участь чоловіка в акціях протесту під час Революції Гідності.

Зважаючи на це, перевіряється причетність оточення ОСОБА_3 до вищевказаного злочину, вчиненого відносно ОСОБА_6, а також до інших злочинів, пов'язаних з насильницькою протидією протестувальникам.

Шляхом аналізу відомостей про з'єднання ОСОБА_3 з належних йому мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 установлено, що в період листопада 2013 - лютого 2014 року, у тому числі безпосередньо під час незаконного позбавлення волі ОСОБА_6 21-22 січня 2014 року, а також у ході здійснення заходів з протидії акціям протесту «Євромайдану» зокрема, у нічний час, ОСОБА_3 мав численні контакти з гр. ОСОБА_8, який використовував мобільний номер НОМЕР_4.

Так, з мобільного телефону НОМЕР_4, належного ОСОБА_8, зафіксовано з'єднання з абонентом, зокрема, НОМЕР_5 - 78 контактів, усі в період з 27.11.2013 по 27.05.2014 року, у тому числі 4 - в період 18-20 лютого 2014, з них 3 - безпосередньо 20.02.2014.

Шляхом аналізу відомостей про з'єднання з номеру НОМЕР_5 установлено, що станом на листопад 2013 року - квітень 2016 року його власник був клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль», що, зокрема, підтверджується надходженням на його номер упродовж зазначеного періоду 36 sms-повідомлень з номеру телефону банку, який ідентифікований як «10901».

Слідчий зазначив, що існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчаку І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 , 01011, і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю - про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема, станом на листопад 2013 року - квітень 2016 року, зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_5, у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на листопад 2013 року - листопад 2017 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту їх відкриття по 15 листопада 2017 року з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, а саме: договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком; платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком використовував для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунків по 15 листопада 2017 року; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк; договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів; листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/69374/17-к

Прим.2 - Слідчому Горчаку І.В.

Копія: АТ «Райффайзен Банк Аваль» Виконавець: Остапчук Т.В. 24.11.2017р.