Ухвала суду № 70590777, 17.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61185/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Іщук Н.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000055від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст. 205, ч. 1 ст. 358КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що невстановлені особи створили ТОВ «Ладком Інвест» (код ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Тейд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39878571), ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «Топлайт» (код ЄДРПОУ 39821389), ТОВ «Трансфергруп» (код ЄДРПОУ 40657671), ТОВ «Нестон» (код ЄДРПОУ 40822286), ТОВ «Трейдінг-КепіталСістем» (код ЄДРПОУ 40506190), ТОВ «Транссервіс ФБ» (код ЄДРПОУ 40277926), ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ «Провайдекс» (код ЄДРПОУ 40801271), ТОВ «Май Віл» (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «БейраТрейд» (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «АГ Медіа» (код ЄДРПОУ 40649241), ТОВ «ДютіХолд» (код ЄДРПОУ 40208040), ТОВ «Карткапітал» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «Флайтап» (код ЄДРПОУ 40107485), ТОВ «НВП «Полі-Пласт» (код ЄДРПОУ 40476250), ТОВ «БонсайТрейд» (код ЄДРПОУ 40769537), ТОВ «Зірка Півночі» (код ЄДРПОУ 40709567), ТОВ «БрейвісІнвест Груп» (код ЄДРПОУ 39988712), ТОВ «Мінаріс» (код ЄДРПОУ 40569266), ТОВ «Актів Лайн» (код ЄДРПОУ 41006365), ТОВ «Варанда» (код ЄДРПОУ 40166540), ТОВ «Акцент-Торг» (код ЄДРПОУ 40769469), ТОВ «ПестоКомпані» (код ЄДРПОУ 40494222), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376) з метою прикриття незаконної діяльності, реквізити яких невстановлені особи використовували для сприяння діючим суб'єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг).

Слідчий зазначає. що в ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ладком Інвест» (код ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Тейд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39878571), ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «Топлайт» (код ЄДРПОУ 39821389), ТОВ «Трансфергруп» (код ЄДРПОУ 40657671), ТОВ «Нестон» (код ЄДРПОУ 40822286), ТОВ «Трейдінг-КепіталСістем» (код ЄДРПОУ 40506190), ТОВ «Транссервіс ФБ» (код ЄДРПОУ 40277926), ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ «Провайдекс» (код ЄДРПОУ 40801271), ТОВ «Май Віл» (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «БейраТрейд» (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «АГ Медіа» (код ЄДРПОУ 40649241), ТОВ «ДютіХолд» (код ЄДРПОУ 40208040), ТОВ «Карткапітал» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «Флайтап» (код ЄДРПОУ 40107485), ТОВ «НВП «Полі-Пласт» (код ЄДРПОУ 40476250), ТОВ «БонсайТрейд» (код ЄДРПОУ 40769537), ТОВ «Зірка Півночі» (код ЄДРПОУ 40709567), ТОВ «БрейвісІнвест Груп» (код ЄДРПОУ 39988712), ТОВ «Мінаріс» (код ЄДРПОУ 40569266), ТОВ «Актів Лайн» (код ЄДРПОУ 41006365), ТОВ «Варанда» (код ЄДРПОУ 40166540), ТОВ «Акцент-Торг» (код ЄДРПОУ 40769469), ТОВ «ПестоКомпані» (код ЄДРПОУ 40494222), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376) встановлено, що останні мали господарські операції з ТОВ «Вторма-Сплав» (код 33212320).

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «Вторма-Сплав» по взаємовідносинам із зазначеними вище підприємствами, які знаходяться у володінні ТОВ «Вторма-Сплав» за адресою Київська обл., місто Бровари, бул. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, буд. 53/8.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «Вторма-Сплав» (код 33212320) за адресою: Київська обл., місто Бровари, бул. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, буд. 53/8, та відображають фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2015 р. по 11.10.2017 р. з ТОВ «Ладком Інвест» (код ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Тейд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39878571), ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «Топлайт» (код ЄДРПОУ 39821389), ТОВ «Трансфергруп» (код ЄДРПОУ 40657671), ТОВ «Нестон» (код ЄДРПОУ 40822286), ТОВ «Трейдінг-КепіталСістем» (код ЄДРПОУ 40506190), ТОВ «Транссервіс ФБ» (код ЄДРПОУ 40277926), ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ «Провайдекс» (код ЄДРПОУ 40801271), ТОВ «Май Віл» (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «БейраТрейд» (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «АГ Медіа» (код ЄДРПОУ 40649241), ТОВ «ДютіХолд» (код ЄДРПОУ 40208040), ТОВ «Карткапітал» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «Флайтап» (код ЄДРПОУ 40107485), ТОВ «НВП «Полі-Пласт» (код ЄДРПОУ 40476250), ТОВ «БонсайТрейд» (код ЄДРПОУ 40769537), ТОВ «Зірка Півночі» (код ЄДРПОУ 40709567), ТОВ «БрейвісІнвест Груп» (код ЄДРПОУ 39988712), ТОВ «Мінаріс» (код ЄДРПОУ 40569266), ТОВ «Актів Лайн» (код ЄДРПОУ 41006365), ТОВ «Варанда» (код ЄДРПОУ 40166540), ТОВ «Акцент-Торг» (код ЄДРПОУ 40769469), ТОВ «ПестоКомпані» (код ЄДРПОУ 40494222), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376), а саме: договорів (контрактів) з додатками (додатковими угодами), специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, транспортних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (продані) ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів в яких містяться реквізити ТОВ «Ладком Інвест» (код ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Тейд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39878571), ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «Топлайт» (код ЄДРПОУ 39821389), ТОВ «Трансфергруп» (код ЄДРПОУ 40657671), ТОВ «Нестон» (код ЄДРПОУ 40822286), ТОВ «Трейдінг-КепіталСістем» (код ЄДРПОУ 40506190), ТОВ «Транссервіс ФБ» (код ЄДРПОУ 40277926), ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ «Провайдекс» (код ЄДРПОУ 40801271), ТОВ «Май Віл» (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «БейраТрейд» (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «АГ Медіа» (код ЄДРПОУ 40649241), ТОВ «ДютіХолд» (код ЄДРПОУ 40208040), ТОВ «Карткапітал» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «Флайтап» (код ЄДРПОУ 40107485), ТОВ «НВП «Полі-Пласт» (код ЄДРПОУ 40476250), ТОВ «БонсайТрейд» (код ЄДРПОУ 40769537), ТОВ «Зірка Півночі» (код ЄДРПОУ 40709567), ТОВ «БрейвісІнвест Груп» (код ЄДРПОУ 39988712), ТОВ «Мінаріс» (код ЄДРПОУ 40569266), ТОВ «Актів Лайн» (код ЄДРПОУ 41006365), ТОВ «Варанда» (код ЄДРПОУ 40166540), ТОВ «Акцент-Торг» (код ЄДРПОУ 40769469), ТОВ «ПестоКомпані» (код ЄДРПОУ 40494222), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376), штатного розпису працівників підприємства, посадових інструкцій (посадових положень) службових осіб ТОВ «Вторма-Сплав» (код 33212320), документів, які свідчать про подальший рух ТМЦ, які отримані ТОВ «Вторма-Сплав» (код 33212320) від зазначених товариств, а також інших первинних документів ТОВ «Вторма-Сплав» (код 33212320) по взаємовідносинам з ТОВ «Ладком Інвест» (код ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Тейд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39878571), ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «Топлайт» (код ЄДРПОУ 39821389), ТОВ «Трансфергруп» (код ЄДРПОУ 40657671), ТОВ «Нестон» (код ЄДРПОУ 40822286), ТОВ «Трейдінг-КепіталСістем» (код ЄДРПОУ 40506190), ТОВ «Транссервіс ФБ» (код ЄДРПОУ 40277926), ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ «Провайдекс» (код ЄДРПОУ 40801271), ТОВ «Май Віл» (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «БейраТрейд» (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «АГ Медіа» (код ЄДРПОУ 40649241), ТОВ «ДютіХолд» (код ЄДРПОУ 40208040), ТОВ «Карткапітал» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «Флайтап» (код ЄДРПОУ 40107485), ТОВ «НВП «Полі-Пласт» (код ЄДРПОУ 40476250), ТОВ «БонсайТрейд» (код ЄДРПОУ 40769537), ТОВ «Зірка Півночі» (код ЄДРПОУ 40709567), ТОВ «БрейвісІнвест Груп» (код ЄДРПОУ 39988712), ТОВ «Мінаріс» (код ЄДРПОУ 40569266), ТОВ «Актів Лайн» (код ЄДРПОУ 41006365), ТОВ «Варанда» (код ЄДРПОУ 40166540), ТОВ «Акцент-Торг» (код ЄДРПОУ 40769469), ТОВ «ПестоКомпані» (код ЄДРПОУ 40494222), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376), які враховувались при складанні та подачі податкової звітності ТОВ «Вторма-Сплав» (код 33212320).

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61185/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько