Ухвала суду № 70576676, 10.02.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

10.02.2017 Справа №607/640/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №32017210000000001 від 03.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

Представник Тернопільської міської ради в судове засідання не зявився.

В судовому засіданні слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201721000000001 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Матеріалами встановлено, що 19.10.2010 року між ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) укладено кредитний договір № ВКЛ-2002608, згідно якого ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) прийняло на себе зобовязання, щодо своєчасного повернення грошових коштів, наданих йому ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) у вигляді кредиту, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом у строк та в порядку, що встановлені кредитним договором.

В забезпечення виконання зобовязань за вказаним кредитним договором 19.10.2010 між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) та ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) було укладено іпотечний договір, згідно умов якого ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) передало у іпотеку банку ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: Хмельницька обл., Волочиський р-н., вул. Копачівська (вул. Примакова), буд. 2.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.07.2015 року порушено справу № 921/609/15-г/10 про банкрутство ТОВ «Славпродукт».

Постановою господарського суду Тернопільської області від 16.10.2015 року боржника ТОВ «Славпродукт» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Станом на дату порушення провадження у справі заборгованість з виконання зобовязань перед банком складає 19587893,11 грн.

Ліквідатором ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) призначено ОСОБА_3.

Крім того встановлено, що 06.07.2016 р. ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) реалізувало ТОВ «Тернозбут» (код ЄДРПОУ 40198174) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: Хмельницька обл., Волочиський р-н., вул. Копачівська (вул. Примакова), буд. 2, яке являється предметом застави у договорі іпотеки від 19.10.2010р.

Також встановлено, що на даний час ТОВ «Тернозбут» (код ЄДРПОУ 40198174) здає в оренду ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: Хмельницька обл., Волочиський р-н., вул. Копачівська (вул. Примакова), буд. 2, яке є предметом застави відповідно договору іпотеки від 19.10.2010р.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836) є Тернопільська міська рада.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836), що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, можуть перебувати у володінні Тернопільської міської ради (м. Тернопіль, вул. Листопадова,5).

Відповідно до ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 року (далі Закон України №755 IV від 15.05.2003 року) в Єдиному державному реєстрі містяться в тому числі такі відомості щодо юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Відповідно до ч.1 ст.19 вказаного Закону України №755 IV від 15.05.2003 року у разі, якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами до установчих документів юридичної особи або не підлягає державній реєстрації, виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов'язаний подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що оригінали реєстраційної справи ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836), що перебуває у володінні Тернопільської міської ради (м. Тернопіль, вул. Листопадова,5) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4, т.в.о. начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5, начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6, завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8, завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_17, тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі відсутності до завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836), що перебуває у володінні Тернопільської міської ради (м. Тернопіль, вул. Листопадова,5)

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_18