Ухвала суду № 70573353, 15.11.2017, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7613/17

Провадження № 1-кс/265/3174/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; А.В., за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., прокурора Белкіна Ю.Г., розглянувши клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №32017050000000042, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2017 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №32017050000000042, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх влучення, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону та про факти зєднання абонента з іншими абонентами, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначив, що 11.10.2017 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32017050000000024 за ч.1 ст.204 КК України, самостійно виявлено обставини, що свідчать по скоєння кримінального правопорушення та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №32017050000000042 за фактом приховування та підміни ввіреного майна (речових доказів), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2017 та 13.07.2017 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області в рамках розслідування кримінального провадження №32017050000000024 в ході проведення огляду місця події та обшуків у громадянина ОСОБА_3 виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме:

1) в ході огляду місця події на території гаражного кооперативу АМЛ №8 за адресою - Донецька область, м. Маріуполь, Запорізьке шосе, біля гаражу №183 виявлено та вилучено тютюнові вироби (сигарети) марки «MARVEL» без марок акцизного податку у кількості 30 картонних коробів, у кожному коробі 500 пачок. Всього у кількості 15000 пачок;

2) в ході обшуку 13.07.2017 було встановлено та вилучено незаконно вироблені тютюнові вироби (сигарети) іноземного виробництва, без марок акцизного податку України марки MARVEL у кількості 15 000 пачок на території курєрської служби доставки «Делівері» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Запорізьке шосе, 27;

3) в ході обшуку 13.07.2017 було встановлено та вилучено незаконно вироблені тютюнові вироби (сигарети) іноземного виробництва, без марок акцизного податку України марки Прима класична б/ф, Мінск super Slims, Leonardo, Kiss mini, Kiss moxito у кількості 24950 пачок за адресою Донецька область, м. Маріуполь, Запорізьке шосе - гараж №183, який знаходиться на території гаражного кооперативу АМЛ №8.

На вилучені в ході огляду місця події в подальшому слідчим суддею було накладено арешт. Вказані тютюнові вироби були 13.07.2017 передані актами на відповідальне зберігання (ввірені) директору ТОВ «Віннерс» (ЄДРПОУ 38081950) ОСОБА_4, якого попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул.Таганрозька, буд. №5.

09.10.2017 року в ході проведення огляду вилучених тютюнових виробів виявлена відсутність тютюнових виробів сигарет в порожній упаковці картонних коробів та пачок з під сигарет зазначеної вище кількості, які були ввірені ОСОБА_4, тобто встановлений факт підміни та приховування ввіреного майна на яке накладено арешт.

09.10.2017 слідчим в ході проведення огляду за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Донецької області встановлено наступне:

-) у 60 картонних коробах з паперовими склейками містяться блоки у поліетиленовій плівці з пачками з під сигарет найменування «Марвел» в яких частково міститься насіння пшениці або пачки є порожніми;

-) у 30 картонних коробах з паперовими склейками містяться блоки у поліетиленовій плівці з пачками з під сигарет найменування «ОСОБА_5 Слимс» в яких частково міститься насіння пшениці або пачки є порожніми;

-) у 12 картонних коробах з паперовими склейками містяться пачки з під сигарет марки «Прима Класична БФ» в яких частково міститься насіння пшениці або пачки є порожніми.

На момент первинних оглядів та обшуків, які зазначено вище, сигарети в пачках були наявні, що підтверджується фактом відбору зразків для експертного дослідження.

Тобто в ході огляду встановлено відсутність речових доказів сигарет, які було вилучено в ході проведення огляду місця події 11.07.2017 та обшуків 13.07.2017, а саме: марки «MARVEL» у 30 картонних коробах по 500 пачок у кожному; марки «MARVEL» у 30 картонних коробах по 500 пачок у кожному; марок "ОСОБА_5 Слимс" у 30 картонних коробах по 500 пачок у кожному; марки "Прима класична БФ" у 12 картонних коробах по 750 пачок у кожному.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не виносилось у звязку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі слідчі дії необхідні для повного, неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Проведеними процесуальними діями в рамках кримінального провадження встановлено, що приховування та підміна речових доказів могла відбуватись тільки за час відповідальності за зберігання директора ТОВ «Віннерс» ОСОБА_4, а також є достатні підстави вважати, що безпосередньо розпаковка та підміна речових доказів могла відбуватися безпосередньо в приміщенні складу ТОВ «Віннерс» (ЄДРПОУ 38081950) за адресою: м.Маріуполь, вул.Таганрозька, №5, у тому числі є вірогідність змови між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 щодо приховування та підміни речових доказів.

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що директор ТОВ «Віннерс» ОСОБА_6, 05.04.1971р.н. - місце реєстрації та мешкання: м.Маріуполь вулиця Лютнева б. 86, користується мобільним звязком. Так було встановлено номер телефону оператора мобільного звязку, яким користується зазначена особа, а саме: номер телефону +38 095409 08 76. Належність вказаного номеру мобільного телефону ОСОБА_6 підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

У звязку з вищезазначеними обставинами, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, прокурор зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власників номеру мобільного телефону: +38 095409 08 76 та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.07.2017 по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, м.Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Представник ПрАТ «ВФ Україна», у володінні якого знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки прокурор навів обгрунтування, що існує реальна загроза зміни або знищення потрібних слідству речей.

В судовому засіданні, слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з поданого клопотання, інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий в оператора телекомунікації, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В силу ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, ч.6 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відділом нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженню №32017050000000042, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України - незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації. На сьогоднішній день, свідки та підозрювані по вказаному кримінальному провадженню, а також місце перебування зниклого майна не встановлені.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить прокурор в оператора телекомунікації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення свідків та особи підозрюваного, а відомості, які можна отримати за допомогою цієї інформації можуть бути використанні в подальшому як доказ.

Таким чином, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №32017050000000042, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України задовольнити.

2. Зобовязати відповідальну особу ПрАТ «ВФ Україна» (01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) надати (забезпечити) заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_7, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_10; начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11, надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про власника номеру мобільного телефону +38 095409 08 76 в тому числі договори за вказаним абонентським номером; а також інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абонента +38 095409 08 76 з іншими абонентами, із зазначенням часу та дати здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків за період з 01.07.2017 р. по день предявлення ухвал до виконання.

3. Строк дії цієї ухвали з 15 листопада 2017 року по 15 грудня 2017 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна