Ухвала суду № 70571658, 30.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61109/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., прокурора Мазурика С.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного 27.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017101060000154, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що службові особи ПАТ "Дельта Банк" зловживаючи повноваженнями юридичною особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам ПАТ "Дельта Банк" уклали ряд фіктивних договорів з юридичними та фізичними особами, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ТОВ "САБ-Р", ТОВ "ТІ Ел Сі Сістемс, ТОВ "Боні і Клайд" та ТОВ "Проціон Торг" для приховання незаконних операцій з використанням кореспондентських рахунків в Meinl Bank A.G (Австрія), Deutshe Bank Trust Company Americas, що спричинило тяжкі наслідки.

Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ "Дельта Банк ОСОБА_5 під час діяльності, зокрема при підготовці матеріалів на запити спеціалістів ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" для здійснення аналізу та проведення аудиту банку ПАТ "Дельта Банк", було виявлено численні факти проведення великої кількості операцій з використанням кореспондентських рахунків ПАТ "Дельта Банк", відкритих в закордонних (рахунки НОСТРО), при цьому такі операції не були підтвердженні банками - кореспондентами.

З метою забезпечення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб код 21708016, за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме до:

- висновку аудиторської перевірки аналізу діяльності ПАТ "Дельта Банк" (код 34047020), проведеної спеціалістами ТОВ "Ернс енд Янг Аудиторські послуги" (код 33306921), з усіма наявними додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61109/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько