Ухвала суду № 70569115, 29.11.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12084/17

н/п 1-кс/766/12217/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.11.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 та/або за його дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3, ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4, ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5, ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6, ст. оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації осіб та фізичних осіб підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв вул. Адміральська 20, а саме реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше) таких юридичних осіб: ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «КАНІО» (код ЄДРПОУ 41202254).

Розгляд даного клопотання про надання тимчасового доступу до документів зазначеного підприємства просив провести без представників останнього, у звязку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №32017230000000054, відомості про яке 09.06.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності - ПП «ЛЕЙБЛ» (код ЄДРПОУ 40499880), ТОВ «ДАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38269880), ПП «МАМОНА» (код ЄДРПОУ 39884632), ТОВ «АМАРАН-АГРО» (код ЄДРПОУ 39918163), ТОВ «МАРУКС» (код ЄДРПОУ 40714912), ПП «РОСТОК ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40190458), ТОВ«ФОБІС» (код ЄДРПОУ 40367862), ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965), ПП«КАНІО» (код ЄДРПОУ 41202254), ТОВ «АСТОДІЯ» (код ЄДРПОУ 41136318), ПП «ВІТРА» (код ЄДРПОУ 40815965), ТОВ «САФОРІЯ» (код ЄДРПОУ 40895731), ТОВ «КАТАЛЕЯ-К» (код ЄДРПОУ 41293912), ТОВ «ІНІТІУМ.» (код ЄДРПОУ 41047333) з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, використовуючи підроблені документи, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Херсонської області здійснюється придбання (без документів, за готівку) свіжих овочів, фруктів, зелені, які в подальшому завантажуються в наймані автомобілі. Після підготовки вантажу до Херсонської торгово промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923) подаються підроблені документи про походження (придбання) вказаної вище продукції від одного з підконтрольних субєктів, для отримання сертифікату про походження

В подальшому, вже з готовим сертифікатом вантаж відправляється, як правило, до відділу митного оформлення «Цюрупинськ» митного посту «Херсон центральний», де від імені одного з підконтрольних субєктів до замитнення подається доручення з завідомо неправдивою інформацією про митну вартість товару, яка в результаті відображається у вантажно-митній декларації. По закінченню митних процедур вантаж експортується до Туреччини, Білорусії чи інших країн. Валютна виручка від таких експортних поставок не повертається до України і як наслідок не сплачується податок на прибуток підприємств.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Миколаївської міської ради при здійсненні державної реєстрації та придбанні фіктивних підприємств, які використовувалися у незаконній діяльності, а саме реалізації продукції за підробленими документи з метою її легалізації при експорті.

Враховуючи, що іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації осіб та фізичних осіб підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради не можливо дослідити факт реєстрації та перереєстрації фіктивних підприємств: ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «КАНІО» (код ЄДРПОУ 41202254), то слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник відділу державної реєстрації осіб та фізичних осіб підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №32017230000000054, відомості про яке 09.06.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності - ПП «ЛЕЙБЛ» (код ЄДРПОУ 40499880), ТОВ «ДАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38269880), ПП «МАМОНА» (код ЄДРПОУ 39884632), ТОВ «АМАРАН-АГРО» (код ЄДРПОУ 39918163), ТОВ «МАРУКС» (код ЄДРПОУ 40714912), ПП «РОСТОК ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40190458), ТОВ«ФОБІС» (код ЄДРПОУ 40367862), ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965), ПП«КАНІО» (код ЄДРПОУ 41202254), ТОВ «АСТОДІЯ» (код ЄДРПОУ 41136318), ПП «ВІТРА» (код ЄДРПОУ 40815965), ТОВ «САФОРІЯ» (код ЄДРПОУ 40895731), ТОВ «КАТАЛЕЯ-К» (код ЄДРПОУ 41293912), ТОВ «ІНІТІУМ.» (код ЄДРПОУ 41047333) з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, використовуючи підроблені документи, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Херсонської області здійснюється придбання (без документів, за готівку) свіжих овочів, фруктів, зелені, які в подальшому завантажуються в наймані автомобілі. Після підготовки вантажу до Херсонської торгово промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923) подаються підроблені документи про походження (придбання) вказаної вище продукції від одного з підконтрольних субєктів, для отримання сертифікату про походження

В подальшому, вже з готовим сертифікатом вантаж відправляється, як правило, до відділу митного оформлення «Цюрупинськ» митного посту «Херсон центральний», де від імені одного з підконтрольних субєктів до замитнення подається доручення з завідомо неправдивою інформацією про митну вартість товару, яка в результаті відображається у вантажно-митній декларації. По закінченню митних процедур вантаж експортується до Туреччини, Білорусії чи інших країн. Валютна виручка від таких експортних поставок не повертається до України і як наслідок не сплачується податок на прибуток підприємств.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Миколаївської міської ради при здійсненні державної реєстрації та придбанні фіктивних підприємств, які використовувалися у незаконній діяльності, а саме реалізації продукції за підробленими документи з метою її легалізації при експорті.

Враховуючи, що іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації осіб та фізичних осіб підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради не можливо дослідити факт реєстрації та перереєстрації фіктивних підприємств: ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «КАНІО» (код ЄДРПОУ 41202254), то слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 та/або за його дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3, ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4, ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5, ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6, ст. оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації осіб та фізичних осіб підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв вул. Адміральська 20, а саме реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше) таких юридичних осіб: ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «КАНІО» (код ЄДРПОУ 41202254).

Встановити строк дії ухвали до 29.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9