Ухвала суду № 70569060, 28.11.2017, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/2022/17

1-кс/662/305/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Тимченко О.В., секретар судового засідання Дружицька Н.А., за участі слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Бондарєвої Н.С., заступника керівника Генічеської місцевої прокуратури Калюжного С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке, Херсонської області клопотання слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Бондарєвої Н.С. внесене в кримінальному провадженні № 12017230220000842 від 21.10.2017 року. яке погоджене Заступником прокурора Генічеської місцевої прокуратури Калюжним С.В. про накладення заборони на проведення видаткових операцій , -

ВСТАНОВИВ:

28.11.2017 року слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Бондарєва Н.С. звернулася до суду із вказаним клопотанням, що погоджено заступником керівника Генічеської місцевої прокуратури Калюжним С.В. мотивуючи тим, що у провадженні слідчого відділу Новотроїцького відділення поліції Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230220000842 від 21.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21.10.2017 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від виконавчого директора ОСОБА_3 про те, що 18.10.2017 ДП «Альфа Фарм» перерахувало грошові кошти у сумі 826 599,6 грн. на п/р № 26002012163134 ТОВ «УТС ЛТД», код ЄДРПОУ 36143082, юридична адреса: прос. Центральний, 98, м. Миколаїв, за добрива «Сульфат амонію» та «Діамофосу», які до цього часу не отримали.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 17.10.2017 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік на ім'я Іван, який представився менеджером з продажу добрив ТОВ «УТС ЛТД». Вони домовилися про поставку добрив «Сульфат амонію» та «Діамофосу» протягом 20-21 жовтня у зв'язку із чим були підписані договори купівлі-продажу. За доні добрива бухгалтер підприємства перерахувала на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» кошти у сумі 826 599,6 грн. однак, на даний час добрива так і не були поставлені, а мобільний телефон чоловіка на ім'я Іван заблоковано.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18-19 жовтня 2017 року між ТОВ «УТС ЛТД» в особі керівника ОСОБА_4 та ДП «Альфа Фарм» в особі директора ОСОБА_3 укладено договори купівлі-продажу № УЛ-0003016 та № УЛ-0003020 добрив «Сульфат амонію». Відповідно до специфікацій № 1 від 18.10.2017 та № 1 від 19.10.2017, які є невід'ємними частинами договорів купівлі-продажу, продавець - ТОВ «УТС ЛТД» зобов'язався поставити у строк 19.10.2017-21.10.2017 покупцеві - ДП «Альфа Фарм» товар: Сульфат амонію біг-бег (гранульований) загальною кількістю 100 т на загальну суму 609 999,6 грн.

Згідно платіжних доручень №№ 329, 334 від 19.10.2017 Дочірнім підприємством «Альфа Фарм» на виконання умов вказаних договорів перераховано ТОВ «УТС ЛТД» на рахунок № 26002012163134 суму у розмірі 609 999,6 грн. (за купівлю добрив «Сульфат амонію»).

Крім того, ДП «Альфа Фарм» за купівлю добрива «Діамофосу» перерахувало 19.10.2017 на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» кошти у сумі 216 600 грн. (платіжне доручення № 335).

Однак, станом на 23.10.2017 товар ДП «Альфа Фарм» так і не поставлений.

Таким чином, дочірньому підприємству «Альфа Фарм» завдано шкоди у розмірі 826 599,6 грн.

Окрім того, ДП «Альфа Фарм» у кримінальному провадженні №12017230220000842 заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на загальну суму 826 599,6 грн.

Відповідно до інформаційної довідки Підприємства, ОСОБА_4 має наступні підприємства:

-ТОВ « Консалтбілдінг «,

-ТОВ « Фторметгруп»,

-ТОВ « Металінвестгруп «,

-ТОВ « Агро Поставка Україна «, які в свою чергу під час здійснення господарської

діяльності звітів до ДФС не подавала.

Також в ході проведення досудового слідства відповідно Ухвали Новотроїцького районного суду від 08.11.2017 року було здійснено доступ до інформації про засновників підприємства ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС», відкриті рахунки, керівників підприємства , адреса реєстрації підприємства , надання звітності до органів ДФС за весь час існування підприємства та перерахування коштів на рахунок 26005013057778 відкритого в ПАТ «Сбербанк»МФО 320627 ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС» ЄДРПОУ 40887322 в сумі 2 441 409,07 грн. В ході проведення слідчих дій 09.11.2017 року було встановлено, що дане підприємство в ДПІ Печерського району ГУ ДФС у м. Києві зареєстроване, однак звіти за весь час свого існування не надавалися , за адресою вказаною в реєстраційних документах - відсутнє, що свідчить про фіктивність даного підприємства .

Просять накласти заборону на проведення будь - яких видаткових операцій по рахунку № 26005013057778, 26050013057778 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС" ЄДРПОУ 40887322, який розташований в м. Києві вул.Володимирівська ,46 до прийняття законного та остаточного рішення по справі.

Слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Бондарєва Н.С. в судовому засіданні повністю підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Прокурор Калюжний С.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є накладення заборони.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167-168 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти заборону на проведення будь - яких видаткових операцій по рахунку № № 26005013057778, 26050013057778 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС" ЄДРПОУ 40887322, який розташований в м. Києві вул.Володимирівська ,46 до прийняття законного та остаточного рішення по справі.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Тимченко