Ухвала суду № 70565466, 28.11.2017, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/921/17

Провадження №1-кс/377/106/17

28 листопада 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., при секретарі Щуковській А.М., з участю:

слідчого Янченко А.П.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12017110270000171 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

20 листопада 2017 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ «Ощадбанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 19.07.2017 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_1 із заявою про те, що 19.07.2017 року, приблизно о 12 годині, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4853 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду на зазначену суму. Так, 19.07.2017 року, о 09 годині 36 хвилин, на мобільний телефон дружини ОСОБА_1 надійшло SMS-повідомлення начебто від АТ «Ощадбанк», в якому було зазначено, що картку заблоковано та вказано два абонентських номери мобільних телефонів. Коли дружина ОСОБА_1 зателефонувала за одним з цих номерів, їй відповів незнайомий чоловік, який повідомив, що для розблокування картки на мобільний телефон прийде повідомлення з відповідним кодом. Через декілька секунд на мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом, який дружина ОСОБА_1 повідомила незнайомому чоловікові для розблокування картки. Після повідомлення коду, з картки НОМЕР_1, що відкрита у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_1, були зняті грошові кошти в сумі 4853 гривень.

Відповідно до виписки АТ «Ощадбанк» від 17.10.2017 року з карткового рахунку ОСОБА_1 НОМЕР_1, 19 липня 2017 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4752 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 608282.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначення місця зняття готівкових коштів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ «Ощадбанк».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області рядовому поліції Янченко Альоні Петрівні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) з правом їх вилучення, а саме інформацію про:

1. реєстраційні дані особи (авторизацію), яка 19.07.2017 року здійснила транзакцію - переказ коштів в сумі 4752 гривень з рахунку НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_1 через сервіс UKR KYIV MOBILE BANKING 608282, а саме:

- під якими контактними даними було зареєстровано особу в зазначеному сервісі (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, електронна адреса), з якого IP-адресу, MAC-адресу та під яким ім'ям;

- про дату та час здійснення вказаної транзакції;

- про подальший рух вказаної суми грошових коштів, в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу;

- про місце отримання (зняття, переказ на інший рахунок та ін.) вказаної суми грошових коштів.

2. Зобов'язати службових осіб АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про реєстраційні дані особи (авторизацію), яка 19.07.2017 року здійснила транзакцію - переказ грошових коштів в сумі 4752 гривень з рахунку НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_1 через сервіс UKR KYIV MOBILE BANKING 608282, а саме:

- про дату та час здійснення вказаної транзакції;

- про подальший рух вказаної суми грошових коштів (здійснені платежі за допомогою цих коштів тощо) та кінцевого отримувача цих коштів, в тому числі інформацію про платіжку систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу;

- про місце отримання (зняття, переказ на інший рахунок та ін.) вказаної суми грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали по 28 грудня 2017 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька