Ухвала суду № 70565435, 28.11.2017, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/922/17

Провадження №1-кс/377/107/17

28 листопада 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., при секретарі Щуковській А.М., з участю:

слідчого Янченко А.П.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12017110270000232 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

20 листопада 2017 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ «Ощадбанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 22.09.2017 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_1 із заявою про те, що 20.09.2017 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2175 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на зазначену суму. Так, 20.09.2017 року ОСОБА_1 в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж картоплі. Зв'язавшись з продавцем за номером телефону, вказаним у оголошенні, продавець повідомив номер карткового рахунку. ОСОБА_1, зробивши замовлення на 750 кг. Картоплі на загальну суму 2175 гривень, в цей же день перерахувала на банківську картку АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2. Продавець у свою чергу зобов'язався здійснити доставку товару автомобілем на її адресу, проте після перерахування коштів товар вона так і не отримала, та на телефонні дзвінки продавець не відповідав.

Відповідно до квитанції № 1726475142 ТОВ «Айбокс», потерпілою ОСОБА_1 21.09.2017 року через термінал 8748181, розташований за адресою: Київська область, м. Славутич, Вільнюський кв-л, буд. 5-А, було здійснено поповнення картки НОМЕР_2, на суму 2175 гривень.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ «Ощадбанк».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області рядовому поліції Янченко Альоні Петрівні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) з правом їх вилучення, а саме інформацію про:

1. Рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ «Ощадбанк», документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який потерпілою ОСОБА_1 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 21.09.2017 року по 21.10.2017 року.

2. Зобов'язати службових осіб АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ «Ощадбанк», за період з 21.09.2017 року по 21.10.2017 року;

- документи про юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Ощадбанк» під час зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3, за період з 21 вересня 2017 року по 21 жовтня 2017 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 28 грудня 2017 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька