Ухвала суду № 70538038, 24.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42195/17

Провадження № 1-кс/761/26838/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Шилан Д.О., за участю слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М., розглянувши клопотання, внесене по кримінальному провадженню № 12017100100012760 від 28.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тонканцовим С., згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12017100100012760 від 28.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України з приводу того, що починаючи з 29.07.2017 року по 30.07.2017 рік посадові особи ПП «Укрєвротур» в рамках Агентського договору, укладеного 30.09.2006 між «Тюркіш Ейрайз Інк.» та ПП «Укрєвротур», отримані кошти не перераховували на рахунки «Тюкріш Ейрайз Інк», а розпоряджались ними на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2006 між авіаційною компанією «Тюркіш Ейрлайз Інк.» в особі генерального представника в Україні пана ОСОБА_2 та ПП «Укрєвротур» в особі ОСОБА_3 укладено договір, відповідно до умов якого авіакомпанія доручає Агенту здійснювати продаж послуг авіакомпанії, а також просування послуг Авіакомпанії на території України відповідно до умов, визначених у цьому договорі. При виконанні даного договору, Агент діє за дорученням від імені, в інтересах та під контролем авіакомпанії, і не має права перевищувати повноваження, надані йому Авіакомпанією. Відповідно до п. 2.8 Агентського договору протягом виконання даного Договору Агент зобов'язаний впроваджувати використання GDS з дотриманням принципів уникнення здійснення подвійного чи багаторазового бронювання для одного пасажира; здійснення бронювання оформлення квитків у одній системі GDS, на основі одного файлу бронювання PNR. Відповідно до п.6.2 Агент повинен приймати усі платежі за продані від імені Авіакомпанії послуги в усіх формах оплати, що передбачені законодавством України. Відповідно до п.6.2 Агент повинен здійснювати всі розрахунки з авіакомпанією в валюті України відповідно до строків та у порядку, що передбачені у Посібнику та\або в додатках до нього. Вхід до системи GDS було здійснено через присвоєний пароль Іноземним підприємством «Амадеус Україна» ( код за ЄДРПОУ 33230842) за № IEVU 23198. Однак відповідно до листа Іноземного підприємства «Амадеус Україна» вказаний пароль було присвоєно юридичній особі, що має схожу назву, однак організаційно-правова форма - ТОВ. Так, відповідно до інформації з загальнодоступної мережі youcontrol встановлено, що засновниками даного товариства були ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той же час ОСОБА_7 був у складі співзасновників ПП «Укрєвротур» ( код за ЄДРПОУ 30552338). Таким чином, Агентський договір 30 серпня 2006 року було укладено між авіакомпанією «Тюркіш Ейрлайз Інк.» та ПП «Укрєвротур» ( код за ЄДРПОУ 30552338), однак відомості щодо проданих квитків в систему GDS вносило ТОВ «Укрєвротур» (код за ЄДРПОУ 38872076).

На даний час з метою встановлення причетності посадових осіб ТОВ «Укрєвротур» (код за ЄДРПОУ 38872076) до продажу авіаквитків через систему GDS шляхом використання присвоєного паролю IEVU 23198, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Укрєвротур» (код за ЄДРПОУ 38872076), що знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4. Інформація є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме оригінали реєстраційної справи ТОВ «Укрєвротур» (код за ЄДРПОУ 38872076), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в частині вилучення оригіналів документів клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Укрєвротур» (код за ЄДРПОУ 38872076), а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Укрєвротур» (код за ЄДРПОУ 38872076), статут ТОВ «Укрєвротур» (код за ЄДРПОУ 38872076), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Укрєвротур» (код за ЄДРПОУ 38872076), накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів ТОВ «Укрєвротур» (код за ЄДРПОУ 38872076), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Укрєвротур» (код за ЄДРПОУ 38872076), довіреності про представлення інтересів ТОВ «Укрєвротур» (код за ЄДРПОУ 38872076), реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 24 грудня 2017 року.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: