Ухвала суду № 70537462, 16.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68286/17-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Тімкова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві Тімкова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві Тімкова Олексія Сергійовича, погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО300346, код ЄДРПОУ 23494714, розташованого за адресою: м. Київ, вул. вул. Десятинна, 4/6.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та з викладених у ньому підстав просив задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101060000181 від 12.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи, на базі ПАТ «Альфа-Банк» організували протиправну схему виведення грошових коштів нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах за кордон, зокрема «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр).

Так, за наявною інформацією посадовими особами ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а), протягом 2014-2017 років постійно здійснювались перерахування коштів на рахунки вказаних нерезидентів з метою нібито повернення нерезидентам позичених раніше коштів за рядом договорів.

Вказані компанії мають ряд ознак нереальності здійснення господарської операції :

-?відсутній рух активів, зобов'язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарських операцій, відсутні дані фінансової звітності у фіскальних органів;

-?відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення господарських операцій (незначний штат працюючих осіб та наявність в штаті тільки керівних посад, відсутні основні фонди (за умови, що вони необхідні для здійснення операцій).

За наявною інформацією, з метою купівлі валюти для вказаних операцій та відправки її в офшорні зони, представники-вигодонабувачі, використовуючи корупційні зв'язки серед керівництва вітчизняних комерційних банків, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку, вносили недостовірні дані у фінансову звітність, документи стосовно кінцевих власників, про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), та бенефіціарність нерезидента, що сприяло приховуванню формальності суті та мети фінансової операції, та унеможливило установлення контролюючими органами реального змісту діяльності її учасників, відсутності економічної доцільності фінансової операції або інших ознак здійснення ризикової діяльності, наявності реальних фінансових можливостей проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, установлення джерел походження коштів (активів) та кінцевих бенефіціарних власників, учасників фінансової операції, у тому числі відсутність підстав вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого бенефіціарного власника.

Зокрема, за вказаною схемою:

- ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655) в якості повернення нібито іноземному позичальнику «Highton Construction LTD» (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» на рахунки нерезидента, відкриті в «Raiffeisen Bank International AG» (Австрія) за контрактами H3101/12-1 від 31.01.2012 та H2312/13-2 від 23.12.2013 та «UBS SWITZERLAND AG» (Швейцарія) за контрактом H3101/12-1 від 31.01.2012.

- ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797) в якості повернення нібито іноземному позичальнику «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» на рахунки нерезидента, відкриті в «UBS SWITZERLAND AG» (Швейцарія) та «UBS AG» (Швейцарія) за контрактом № 23/02.04.2012 від 02.04.2012.

- ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650) в якості повернення нібито іноземному позичальнику «F.G. Financing Limited» (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» на рахунки нерезидента, відкриті в «Raiffeisen Bank International AG» (Австрія) за контрактом № F2307/09-1 від 23.07.2009.

- ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658) в якості повернення нібито іноземному позичальнику «F.G. Financing Limited» (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» на рахунки нерезидента, відкриті в «Raiffeisen Bank International AG» (Австрія) за контрактом №F2407/09-1 від 24.07.2009.

- ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522) в якості повернення нібито іноземному позичальнику «F.G. Financing Limited» (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» на рахунки нерезидента, відкриті в «Raiffeisen Bank International AG» (Австрія) за контрактом №1-2003/09-1 від 20.03.2009.

- ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456) в якості повернення нібито іноземному позичальнику «Lulear Limited» (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» на рахунки нерезидента, відкриті в «Bank of Cyprus Public Company Limited» (Кіпр), «UniCredit Bank Austria AG» (Австрія) та «PICTET & CIE BANQUIERS» (Швейцарія) за контрактами Б/Н від 18.05.2010 та 18.05.2015.

- ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717) в якості повернення нібито іноземному позичальнику «Valascus Investments Limited» (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» на рахунки нерезидента, відкриті в «ABLV Bank AS» (Латвія) за контрактом Б/Н від 08.05.2014.

- ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195) в якості повернення нібито іноземному позичальнику «Ringbell Limited» (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» на рахунки нерезидента, відкриті в «Bank of Cyprus Public Company Limited» (Кіпр) та «Amsterdam Trade Bank NV» за контрактом № 16/11/2012-A від 16.11.2012.

В той же час, вказана схема виведення коштів за кордон надає можливість також резидентам-вигодонабувачам зменшити власні податкові відрахування шляхом збільшення затратної частини та ставку податку на репатріацію з доходів нерезидентів.

Так, у разі направлення коштів за кордон в якості повернення позичених раніше коштів та процентів за це, відправник таких коштів-резидент повинен сплатити податок з доходу нерезидента, що являє собою 15% та нараховуються з суми сплачених відсотків нерезиденту, окрім випадків наявності міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування.

За наявною інформацією ряд юридичних осіб-резидентів, які використовують з протиправною метою вказані офшорні компанії, не відобразили у деклараціях з прибутку підприємств будь-які дані щодо відносин з нерезидентами та сплати податків, або здійснили відображення не в повному обсязі з метою власного збагачення.

При цьому, використання компаній юрисдикцій Великої Британії та Кіпру зумовлено наявністю міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування (для нерезидентів ВБ застосовується ставка податку 0% від суми сплачених відсотків нерезиденту, для Кіпру-2%), в разі відсутності номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого бенефіціарного власника.

Враховуючи викладене, представники нерезидентів та вигодонабувачів, можливо вступивши у злочинну змову з представниками банківської установи, Національного банку України, членами та працівниками Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку, шляхом надання недостовірних даних, відомостей та підроблення офіційних документів, налагодили протиправну схему легалізації та виведення коштів за кордон для власного збагачення, чим нанесли шкоду економічним інтересам.

На даний час, у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000181, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо діяльності нерезидентів: Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр) та резидентів: ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а), а саме: генеральних угод про надання овердрафтів, кредитних договорів та договорів кредитних ліній, договорів про надання ліміту торгового фінансування, усіх інших додатків до вказаних договорів та змін до них, кредитних справ, юридичних справ, договорів обслуговування зовнішньоекономічних контрактів, роздруківок банківських виписок по рахунках зазначених суб'єктів господарювання, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО300346, код ЄДРПОУ 23494714), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані та в судовому засіданні встановлено обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя вбачає підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві Тімкову Олексію Сергійовичу та старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ СБ України у м. Києві та Київські області Мельнику Костянтину Сергійовичу, який виконуватиме доручення у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО300346, код ЄДРПОУ 23494714, розташованого за адресою: м. Київ, вул. вул. Десятинна, 4/6, а саме:

- кредитні договори (договіри позики) резидентів ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а) - позичальників з нерезидентами «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр) та додатковими угодами до них, що підтверджують потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті, включаючи проценти, роялті, комісійні винагороди, неустойки;

- анкети клієнтів: ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а) та нерезидентів: «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр);

- банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, що належать нерезидентам «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр) із зазначенням повних даних рахунків та резидентів ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а);

- платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам нерезидентів: «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр) та резидентів: ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а) в період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунки нерезидентам: «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр) та резидентам: ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а);

- договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи «клієнт-банк», із зазначенням IP адрес, місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), нерезидентів: «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр) та резидентів: ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а);

- заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунків нерезидентів: «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр) та резидентів: ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а) з дати їх відкриття по теперішній час, а також доручення/довіреності представників нерезидентів «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр) або ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а), які видані працівникам підприємств або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств, виписок по рахунках тощо;

- банківські виписки в електронному та паперовому вигляді по рахункам нерезидентів: «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр), за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ/ДРФО або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів);

- банківські виписки в електронному та паперовому вигляді по рахункам резидентів: ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а), за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ/ДРФО або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів);

- договори комісії та купівлі-продажу цінних паперів або угоди та додатки до них, в яких однією із сторін є нерезиденти: «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр), а з іншої резиденти: ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а), а також векселі вказаних підприємств, які пред'являлись до оплати та інші документи, що підтверджують оплату векселів;

- документи, які підтверджують перехід права власності на цінні папери, виписки з рахунків у цінних паперах нерезидентів: «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр), з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ/ДРФО, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також документи, що підтверджують здійснення розрахунку за вказаними договорами;

- дані щодо аналізу наявності індикаторів ризикової фінансової операції, наведені в додатку 1 та додатку 2 «Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» (Постанова НБУ №369 від 15.08.2016) з підтверджуючими документами, наданими ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а) до ПАТ «Альфа-Банк» з метою реєстрації договорів з нерезидентами та подальшими операціями;

- дані, що засвідчують вивчення банком суті та мети фінансової операції, установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції, змісту діяльності її учасників, установлення наявності/відсутності економічної доцільності фінансової операції та або інших ознак здійснення ризикової діяльності, установлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, вивчення інформації про учасників фінансової операції, їх діяльності та ділової репутації, установлення джерел походження коштів (активів) та кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутність підстав вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого бенефіціарного власника - у вигляді висновку за кожним договором ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а) з нерезидентами: «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр) з метою реєстрації договорів, а також всі інші висновки, складені в разі появи індикаторів ризиковості операцій в ході виконання договорів;

- дані, що засвідчують реєстрацію договорів між нерезидентами: «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр) та резидентами: ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а) - Національним Банком України;

- ідентифікаційні дані стосовно осіб, як здійснювали подачу документів від ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ, вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а) до ПАТ «Альфа-Банк», в тому числі за довіреністю з метою реєстрації договорів з нерезидентами: «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр);

- ідентифікаційні дані стосовно осіб, як здійснювали подачу документів від нерезидентів: «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр) до ПАТ «Альфа-Банк», в тому числі за довіреністю з метою реєстрації договорів з резидентами: ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а);

- документи, надані клієнтами та які б свідчили, що нерезиденти «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр) є фактичними отримувачами доходу (бенефіціарними власниками) у вигляді відсотків за користування позикою, зокрема відповідні довідки з уповноважених органів, фінансову звітність нерезидентів «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр) надану до ПАТ «Альфа-Банк» з відміткою органу до якого подається дана звітність;

- у разі сплати резидентом-позичальником на користь нерезидента комісій, зборів, інших платежів, за рахунок кредитних коштів без їх зарахування на рахунок ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ, вул. Іллінська, 8), ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658, м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717, м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 28а) - позичальника - надати документи відповідно пункту 1.5 глави 1 розділу 1 «Положення про порядок отримання резидентами кредитів позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюти нерезидентами» (Постанова НБУ №270 від 17.06.2004).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/68286/17-к.

Примірник 2 - виданий слідчому Тімкову О.С.

Слідчий суддя В. А. Писанець