Ухвала суду № 70537051, 10.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13887/17

1-кс/755/6241/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "10" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Вовка В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42017101040000156 від 03.08.2017 року із клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що службовими особами КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва» протягом 2016 року проведено 38 процедур закупівель на проведення капітальних ремонтів в житлових будинках (заміна вікон) переможцем по яким визначено ТОВ «Ольта-Трейд». Відповідно до технічних вимог по зазначеним закупівлям комплектація металопластикових віконних блоків повинна складатись з 5-ти камерного ПВХ профілю та енергозберігаючого склопакету.

Починаючи з «01» липня 2013 року в Україні введено нові норми теплоізоляції будівель. Перш за все змінено розподіл України на температурні зони. До ІІ-Ї зони відносяться Херсонська, Запоріжська, Миколаївська, Одеська обл., та АР Крим. Вся решта території України відноситься до 1-ї температурної зони.

Згідно із вимогами мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій житлових та громадських приміщень становить: для 1-ї зони 0,75 м2К/Вт, для ІІ-Ї зони 0,6 м2К/Вт. Це вказує на необхідність встановлення вікон з склопакетами, що відповідають вказаним нормам, а саме двокамерні склопакети товщиною не менше 32 мм з двома шарами низькоемісійного (енергозберігаючого) скла.

Між - КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва» та ТОВ «Ольта-Трейд» за результатами проведених торгів укладено 38 договорів на загальну суму понад 4,5 млн. грн., після встановлення вікон грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок Товариства.

Крім того, у ході виїзду за адресами встановлення вікон та огляду фактично встановлених вікон проведеного співробітниками МРВ №5 Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що встановлені віконні блоки не відповідають мінімально допустимим вимогам, а саме встановлений однокамерний склопакет (енергозберігаючий з заповненням аргоном), згідно виявленого на вікнах маркування,(при цьому товщина віконного скла, наявність заповнення аргоном та наявність енергозберігаючого скла не досліджувалась, у зв'язку із відсутністю технічних можливостей на момент огляду). Однак, вищезазначена компоновка не забезпечує значення показника опору теплопередачі встановленого для 1 -й кліматичної зони згідно норми теплоізоляції будівель в Україні.

Таким чином, службові особи КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва» та ТОВ «Ольта-Трейд» здійснили розтрату бюджетних коштів на суму понад 4,5 млн. грн.

Крім цього, 22 та 23 грудня 2016 року між КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва» та ТОВ «Ольта-Трейд» укладено договори № 476 та 484 на проведення робіт по заміні вікон вартістю 618 695 грн. та 96 782 грн., після чого 23.12.2016 службові особи Комунального підприємства та Товариства які підписали акти прийому виконаних робіт, незважаючи на те, що роботи зазначені в актах неможливо виконати за одну добу, в подальшому на підставі фіктивних актів на рахунок ТОВ «Ольта-Трейд» перераховано бюджетні кошти.

На даний час, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Ольта-Трейд» (ЄДРПОУ 36386727, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 28-А), а саме до оригіналів наступних документів: - тендерної документації (специфікація предмета закупівлі, перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції; - наданих тендерних пропозицій; - проекти наданих договорів на закупівлю та інші документи з даного приводу; - документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Ольта-Трейд» з КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва», а саме договори, додатки до них, видаткові накладні, прибуткові накладні, виписки з банківських рахунків, акти виконаних робіт, документи підтверджуючі факт перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Ольта-Трейд», сертифікати відповідності, якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, на матеріали, які використані під час проведення ремонтних/будівельних робіт тощо; - документи, які підтверджують факт придбання ТОВ «Ольта-Трейд», їх підрядниками матеріалів та послуг з проведення капітальних ремонтів в житлових будинках (заміни вікон та ін); - сертифікати відповідності на поставлену продукцію та документи, які були подані та стали підставою їх отримання; - належним чином завірені копії статутів ТОВ «Ольта-Трейд»(ЄДРПОУ 36386727), діючих станом на 2016-2017 роки включно, а також акти перевірки державними органами діяльності даного Товариства за вищевказаний період.

Беручи до уваги те, що у ТОВ «Ольта-Трейд» (ЄДРПОУ 36386727) за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 28-А знаходяться перелічені вище документи, існує необхідність вилучення оригіналів документів, з метою підтвердження факту господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів, які стали підставою для отримання сертифікатів відповідності, якості, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи та при участі у конкурсних торгах, перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування, аудиторської служби та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку та автентичності підписів у оригіналах документів, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вказаних підприємств.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ТОВ «Ольта-Трейд» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ «Ольта-Трейд», а також така інформація та речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 84, 163-165, 309 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Вовку Віталію Валентиновичу, Гончаруку Антону Петровичу, Балюку Олександру Леонідовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Пащенко Катерині Андріївні тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки), документів які перебувають у володінні ТОВ «Ольта-Трейд» (ЄДРПОУ 36386727, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 28-А), а саме до оригіналів наступних документів: - тендерної документації (специфікація предмета закупівлі, перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції; - наданих тендерних пропозицій; - проекти наданих договорів на закупівлю та інші документи з даного приводу; - документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Ольта-Трейд» з КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва», а саме договори, додатки до них, видаткові накладні, прибуткові накладні, виписки з банківських рахунків, акти виконаних робіт, документи підтверджуючі факт перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Ольта-Трейд», сертифікати відповідності, якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, на матеріали, які використані під час проведення ремонтних/будівельних робіт та документи, які були подані та стали підставою їх отримання тощо; - документи, які підтверджують факт придбання ТОВ «Ольта-Трейд», їх підрядниками матеріалів та послуг з проведення капітальних ремонтів в житлових будинках (заміни вікон та ін); - належним чином завірені копії статутів ТОВ «Ольта-Трейд»(ЄДРПОУ 36386727), діючих станом на 2016-2017 роки включно, а також акти перевірки державними органами діяльності даного Товариства за вищевказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: