Ухвала суду № 70537042, 10.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7669/17

1-кс/755/6244/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "10" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю прокурора Лубіна О.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 32017100040000030 від 19.05.2017 року із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410) рахунок №26006639478001 та здійснити виїмку в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи створили ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності в т.ч. ТОВ «Оренто» (код ЄДРПОУ 39695525), які здійснювали незаконну діяльність, яка полягала у перерахуванні коштів на фізичних та юридичних осіб, з одночасним ухиленням від сплати податків.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України отримано повідомлення щодо фінансових операцій, проведених ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069), стосовно операцій, що підлягають обов'язковому моніторингу, а саме: здійснення операцій купівлі/продажу або відступлення права грошової вимоги, фінансові операції з отримання коштів особами щодо яких встановлено високий ризик, зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації та ін.

Так, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне: ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) в своїй діяльності відображають фінансові операції пов'язані з частковою оплатою акцій простих іменних, часткова оплата іменних інвестиційних сертифікатів, страхових платежів, наданням та повернення фінансової допомоги або оплата заборгованості від ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності в т.ч. ТОВ «Оренто» (код ЄДРПОУ 39695525).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) мало взаємовідносини з ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688) відповідно до матеріалів з призначення платежу «За інвестиційні сертифікати», сума перерахованих грошових коштів становить понад 20 млн. грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688), в ході проведення аналізу встановлено наступне: ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688) відповідно до кредитного договору отримало кредитні кошти від ПАТ «Банк Альянс» в сумі понад 50 млн. грн., які в подальшому, в день отримання, були перераховані на юридичних осіб, а саме: ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) та ТОВ «Юнінет» (код ЄДРПОУ 30964379). Крім того відповідно до виписок по руху коштів в банківських установах, де клієнтом являється ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688), останні мали взаємовідносини з наступними СГД: ТОВ «Дарміан» (код ЄДРПОУ 40194012), ТОВ «Аріаднос» (код ЄДРПОУ 40317990), ТОВ «КВК ЛТД» (код ЄДРПОУ 36899452), ТОВ «Економічна константа» (код ЄДРПОУ 40193967), ТОВ «Інвестиційна компанія «ПІН» (код ЄДРПОУ 39599711).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інвестиційна компанія «ПІН» (код ЄДРПОУ 39599711) відповідно до виписок по особовим рахунках відображає факт отримання грошових коштів від ТОВ «ПЛАТІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40750615) так, відповідно до Інформаційної бази Податковий блок співзасновником ТОВ «ПЛАТІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40750615) значиться ОСОБА_2

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_2, який в своїх показах повідомив, щодо не має причетності до проведення фінансово-господарської діяльності та проведення державної реєстрації наступних СГД : ТОВ «ПЛАТІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40750615), ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410), ТОВ «ВРОЖАЙ 2015» (код ЄДРПОУ 39983410), ТОВ «РЕІНБУВ» (код ЄДРПОУ 39931142).

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) відкриті наступні рахунки: ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410) рахунок №26006639478001.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

АТ «Таскомбанк» були належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Лубіну О.О. або за його дорученням слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. та/або Сміян П.О., тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410) рахунок №26006639478001та здійснити виїмку в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410) рахунок №26006639478001за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме:

1.Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410) рахунок №26006639478001за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

2.Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410) рахунок №26006639478001додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3.Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410) рахунок №26006639478001та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

4.Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410) .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: