Ухвала суду № 70534720, 23.11.2017, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/1923/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А. при секретарі судового засідання Мирна Т.Ф. з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернулася в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.09.2015 року невстановлена особа шляхом обману та вчинення транзакції із банківської картки рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 № 4149 4378 5307 4409, заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 02.09.2015 року близько 14-00 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік та представившись співробітником ПАТ КБ «ПриватБанк» повідомив про збій банківської системи «Приватбанку» та з метою не блокування картки їй необхідно повідомити останні цифри картки, що вона і зробила. Після отримання СМС із кодом потерпіла повідомила його особі яка телефонувала. Після цих дій із її банківської картки № 4149 4378 5307 4409 невстановленою особою були зняті грошові кошти в сумі 20 000 грн.

За вказаним фактом Лубенським ВП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР за № 12015170240001060 за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 не встановлена, слідчий вказує на необхідність отримання інформації про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Крім того, слідчий прохає зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094, Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб-сторінка: https//privatbank.ua надати тимчасовий доступ слідчому з правом вилучення документів у відділенні «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А зобовязавши ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, 49094, Україна, МФО 305299):

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.

- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація (документи) щодо даних про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов'язання ПАТ КБ "ПриватБанк" виготовити на паперовому носії документів із зазначенням вищевказаної інформації та зберігати на електронному носії фото та відеоматеріали момент фактичного заволодіння грошовими коштами не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів 02.09.2015 року з рахунок картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4378 5307 4409 , та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та час зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 22 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Іващенко Ю. А.