Ухвала суду № 70534163, 28.11.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/11674/17

Провадження № 1-кс/750/2645/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., слідчого Бєдної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270010010967 від 21.11.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури М.В., в якому просить надати їй та ст. оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_2 (ЧГП 001609 від 24.12.2016 року) або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЧГП 001801 від 26.12.2016 року), оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 (ЧГП 001561 від 23.12.2016 року) тимчасовий доступ до документів, а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку №29096015236502; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку №29096015236502; руху коштів по картковому рахунку №29096015236502 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 15.11.2016 по 00:00 год. 15.12.2016; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №29096015236502 за період часу з 00.00 год. 15.11.2016 по 00:00 год. 15.12.2016; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №29096015236502 за період часу з 00.00 год. 15.11.2016 по 00:00 год. 15.12.2016, з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346 ЄДРПОУ 23494714) адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016270010010967, розпочатому 21.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 8000 грн., що належать ОСОБА_5

В ході досудового розслідування за показаннями потерпілої ОСОБА_5, було встановлено, що у жовтні 2016 році їй зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону +38-068-37-01-399, з яким вона домовилась про продаж пилососа та назвала реквізити свого банківського рахунку. Через деякий час потерпілій на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру +38-073-07-18-571, представилася працівником банку, та повідомила, що для того щоб отримати грошові кошти в розмірі 2000 грн., необхідно підійти до банкомата та збільшити ліміт до 8000 грн., що остання і зробила. Після чого жінка по телефону повідомила, що ці кошти не належать потерпілій і їх необхідно перерахувати на інший рахунок, а саме на банківську картку «Альфа-Банк» з номером 29096015236502. ОСОБА_5 так і зробила, після чого зрозуміла, що її обманули. На даний час грошові кошти не повернені.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, як їй так і ст. оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_2 (ЧГП 001609 від 24.12.2016 року) або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЧГП 001801 від 26.12.2016 року), оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 (ЧГП 001561 від 23.12.2016 року).

За приписами частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів ст. оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_2 (ЧГП 001609 від 24.12.2016 року) або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЧГП 001801 від 26.12.2016 року), оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 (ЧГП 001561 від 23.12.2016 року) відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не віднесено до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346 ЄДРПОУ 23494714) адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме до: копії справи, що стосується відкриття рахунку №29096015236502; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку №29096015236502; руху коштів по картковому рахунку №29096015236502 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 15.11.2016 по 00:00 год. 15.12.2016; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №29096015236502 за період часу з 00.00 год. 15.11.2016 по 00:00 год. 15.12.2016; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №29096015236502 за період часу з 00.00 год. 15.11.2016 по 00:00 год. 15.12.2016, з можливістю вилучити їх копії.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна