Ухвала суду № 70510522, 27.11.2017, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/3343/17

Номер провадження 1-кс/235/1213/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю)

27 листопада 2017 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Клікунова А.С.,

за участю секретаря судового засідання: Ліпскіс О.О.,

прокурора: Кондратюка О.О.,

слідчого: Дацковського Д.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного 01.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050490000021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

23 листопада 2017 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1, належному ОСОБА_5, в тому числі відомостей про дату, час і місце перерахування та зняття грошових коштів, відеоматеріалів фактів зняття грошових коштів з картки за період з 01.11.2014 року по 01.04.2015 року. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР за фактом розтрати посадовими особами Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених на фонд заробітної плати Управління. Слідством встановлено факт безпідставного зарахування та виплати грошових коштів у період з листопад 2014 року по травень 2015 року 6 працівникам територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області, в тому числі ОСОБА_5, які фактично не здійснювали посадові обовязки. На теперішній час з метою необхідності отримання доказів на підтвердження або спростування перерахування заробітної плати, встановлення обставин вчинення злочину, - слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку, що належить ОСОБА_5 оскільки іншими способами зясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.

Фіксування судового процесу не здійснювалося відповідно до вимог ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів.

Слідчим Дацковським Д.В. клопотання в судовому засіданні підтримано.

Прокурор Кондратюк О.О. в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» до суду не зявився, про час і місце розгляду вказаного клопотання був повідомлений. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, розглянувши, з дотриманням ОСОБА_6 15 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором підтримано клопотання, та доведено що, існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення. Обставини, викладені в клопотанні, підтверджують вчинення кримінального правопорушення. Так, з копії витягу з кримінального провадження № 12016050490000021 вбачається, що:

1) 06.01.2016 року до ЧЧ Димитровського відділення поліції Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області у Донецькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області, зловживаючи своїм становищем, здійснювали розтрати бюджетних коштів, виділених на фонд заробітної плати Управління;

2) в ході розслідування кримінального провадження № 12016050490000021 виявлено факти: - видачі завідомо неправдивих платіжних доручень з виплати заробітної плати начальником територіальної інспекції з праці Донецької області ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8; - привласнення головним бухгалтером ОСОБА_8 бюджетних коштів фонду заробітної плати територіальної інспекції праці Донецької області; - привласнення заступником начальника відділу ТДІзПП у Донецькій області ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 10824,20 гривень; - привласнення заступником начальника відділу ТДІзПП у Донецькій області ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 26729,04 гривень;

3) 11.04.2016 року до ЧЧ Димитровського ВП Покровського ВП надійшли матеріали про те, що виявлений факт привласнення начальником відділу контролю ТДІзПП ОСОБА_10 грошових коштів у розмірі 19000 гривень, головним спеціалістом відділу нормативно-правового та аналогічного забезпечення ТДІзПП ОСОБА_6 грошових коштів у розмірі 21000 гривень, начальником ТДІзПП у Донецькій області ОСОБА_11 у розмірі 35000 гривень.

Кримінальне провадження попередньо кваліфіковано за ч. 1, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що колишні начальник та головний бухгалтер ГУ державної інспекції з питань праці у Донецькій області діючі за попередньою змовою, достовірно знаючи про те, що відповідні працівники інспекції у листопаді 2014 року не залишили тимчасово окуповану територію Донецької області та фактично не працювали на території міста Покровська в період часу з листопада 2014р. по березень 2015р. безпідставно нараховували та виплачували 6 вказаним працівникам заробітну плату.

Слідством отримані та долучені до його матеріалів кримінального провадження табелі обліку робочого часу, згідно з якими 8 працівників ГУ державної інспекції з питань праці у Донецькій області знаходились на своїх робочих місцях та фактично виконували покладені на них обовязки протягом вказаного періоду часу, що фактично не відповідає дійсності.

Також, отримано акт службового розслідування Головного управління держпраці у Донецькій області. Висновком вказаного розслідування підтверджуються факти видачі завідомо неправдивих документів посадовими особами ГУ державної інспекції з питань праці у Донецькій області та факти безпідставної виплати заробітної плати працівникам інспекції, які фактично свої службові обовязки не виконували та на робочому місці протягом зазначеного періоду часу не знаходились.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучені відомості про нарахування заробітної плати за період часу з листопада 2014 р. по квітень 2015 р. Згідно вказаних відомостей ОСОБА_7 нараховано заробітну плату у розмірі 54781,77 гривень, ОСОБА_11 20616,59 гривень, ОСОБА_12 - 37856,59 гривень, ОСОБА_10 - 19621,17 гривень, ОСОБА_6, - 21114,92 гривень, ОСОБА_13 - 17058,65 гривень, ОСОБА_9 - 25789,04 гривень, ОСОБА_5 - 21648,34 гривень. Також отримані копії платіжних доручень, на підставі яких нарахована заробітна плата виплачена вказаним посадовим особам. Вказані платіжні доручення підписані колишніми начальником та головним бухгалтером ГУ державної інспекції з питань праці у Донецькій області.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що на виконання п. 3 постанови Кабінету міністрів України №595 від 07.11.2014р. начальник Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області видала наказ №1/97 від 18.11.2014р. «Про переміщення ТДІзПП у Донецькі області». Відповідно до п.1 вказаного наказу інспекція з метою подальшого виконання своїх контрольних функцій зобовязана переміститись на підконтрольну органам державної влади України територію за адресою: Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Леніна, 82. До матеріалів кримінального провадження долучено копію договору оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Красноармійськ, вул. Леніна, б.82, укладеного 13.11.2014 ГУ державної інспекції з питань праці у Донецькій області з КП «Управління міського господарства». Разом з тим, згідно довідки КП «Управління міського господарства» вказане комунальне підприємство не укладало будь-яких договорів оренди приміщень з ГУ державної інспекції з питань праці у Донецькій області. Факт відсутності будь-яких договірних відносин між КП «УМГ» та ГУ державної інспекції з питань праці у Донецькій області у вказаний період часу також підтверджується допитами свідків працівників КП «УМГ» та фактично підтверджує той факт, що фактично працівники інспекції не знаходились на території міста Покровськ та не виконували будь-яких функцій.

Також під час розслідування з ГУ держпраці у Донецькій області отримано копії Наказів ГУ державної інспекції з питань праці у Донецькій області, ОСОБА_4 приймання-передачі матеріальних цінностей, інвентаризаційні описи засобів, відомості про нарахування заробітної плати, копії документів з особових справ працівників інспекції, довідку АТ «Райфайзенбанк АВАЛЬ» про зарахування коштів у період часу з листопада 2014 по травень 2015 на карткові рахунки співробітників інспекції, положення про ГУ державної інспекції з питань праці у Донецькій області, довідки про нарахування заробітної платні у період часу з листопада 2014 по квітень 2015, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_5

15.01.2016 року з метою встановлення розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням призначено судову економічну експертизу по вказаному кримінальному провадженню. Висновки експерта підтвердили факт нарахування заробітної плати у період часу з листопада 2014 року по квітень 2015 року, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_5

Відповідно до інформації ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ОСОБА_5 є власником карткового рахунку № 011653700, на який в період з 01.11.2014р. по 01.04.2015р. перераховувались кошти Головного управління державної інспекції з питань праці у Донецькій.

На теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» стосовно операцій по картковому рахунку, що належить ОСОБА_5 що має на меті проведення обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Таким чином, інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, за встановленням в судовому засіданні, що:

- відомості, відносно яких надійшло клопотання щодо надання доступу до них, відповідно до ст. 162 КПК України, - містять охоронювану законом таємницю;

- доступ до інформації необхідний слідчому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання доказів, підтверджуючих обставини скоєння злочину;

- іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ;

- володільцем інформації, доступ до якої необхідно отримати дійсно є ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», -

в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, що містить таємницю, яка охороняється законом.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя звертає увагу, що судовому засідання прокурором поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Слідчий суддя для досягнення мети забезпечення кримінального провадження вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Що стосується вимог слідчого, прокурора в частині надання тимчасового доступу до документів «співробітнику Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області за дорученням слідчого», - слідчий суддя зазначає наступне. Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12016050490000021 органом досудового розслідування є Покровський ВП ГУ НП в Донецькій області, слідчий Дацковський Д.В., при цьому відповідних доказів на підтвердження повноважень інших посадових осіб Покровського ВП в даному кримінальному провадженні слідчому судді не надано, тому слідчий суддя відмовляє в цій частині клопотання, що відповідає вимогам п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України, змістом якого передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного 01.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050490000021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, володільцем яких є ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9) щодо операцій по карткового рахунку № 011653700, відкритому на імя ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2, в т.ч. відомостей про дату, час і місце перерахування і зняття грошових коштів та відеоматеріалів фактів зняття грошових коштів з картки за період з 01.11.2014 р. по 01.04.2015 р.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноармійського міськрайонного суду

Донецької області (підпис) ОСОБА_4

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя