Ухвала суду № 70506070, 03.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12558/17

760/17105/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Рокуня С.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Рокуня С.В., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - начальником шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000467 від 07.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Рокуня С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання завірених (роздрукованих на паперовому носії та в електронному вигляді) копій документів, які перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) та містять банківську таємницю ТДВ «СК» ОЛВІ», ТОВ «Лізинг Інвест», а саме до:

оригіналів договорів на відкриття рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування, довіреностях на управління рахунком інших документах, що стосуються обслуговування рахунків, грошових чеках, заявах, ордерах, дорученнях на отримання готівкових коштів;

документів, пов'язаних із встановленням та функціонуванням системи «Інтернет Банк», в тому числі договорах про встановлення/підключення, протоколах доступу клієнта до системи «Інтернет Банк», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта). Вилучення документів, що стосуються користування системою «Інтернет-Банк» необхідне з метою встановлення осіб, які здійснювали управління рахунками клієнта та місць їх знаходження на той момент;

належним чином засвідчених виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 рік по банківських рахунках: №26504025070011, №26003043130900, №26002043130901, №26000574443501, №26045574443500 (із зазначенням місця проведення операції, дати надходження грошових коштів, суми коштів, призначення платежів, банківських рахунків та банківських установ з яких надходили кошти, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб або найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб, від яких надходили грошові кошти, дати та підстави списання коштів з рахунку, банківські рахунки та банківські установи, на які перераховувались грошові кошти прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб або найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб, яким перераховувались або видавались грошові кошти);

усіх наявних документів та інформації про структуру власності ТДВ «СК» ОЛВІ», ТОВ «Лізинг Інвест» а також відомостей про кінцевих бенефіціарних власників цих підприємств.

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000467 від 07.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, є народним депутатом України VIII скликання. Згідно з електронною декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, поданої ОСОБА_3, він, його син ОСОБА_4 та колишня дружина ОСОБА_5 є засновниками наступних юридичних осіб: ТДВ «Страхова компанія «Олві»; МПВКП «Легіон», ТОВ «Лізинг Інвест». Відповідно до зазначеної декларації, кінцевим бенефіціарним власником ТДВ «СК Олві» є ОСОБА_3 (99,93%), а МПВКП «Легіон» - ОСОБА_5 (100%).

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначив, що за результатами проведеного інформаційно-аналітичного дослідження майнового стану народного депутата України ОСОБА_3 отримано інформацію, що може свідчити про внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, відповідно до п. 51 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно до п.20 ч.1 ст.1 вищевказаного Закону кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Крім того, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТДВ «СК Олві» (кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_3 з часткою 99,93%) є засновником низки юридичних осіб, зокрема ТОВ «Телерадіокомпанія «Олві» (доля у статутному капіталі - 25%, у грошовому еквіваленті - 6 000 грн.), ТОВ «А.С.Д. Енерго» (49,03% або 510 000 грн.), ТОВ «СД «Біком» (51,5% або 2 500 000 грн.), ТОВ «Д.А.С. Енерго» (98,1 % або 1570000 грн.), ТОВ «Лізинг Інвест» (99,98% або 125 970 000 грн.), ТОВ «Енергетична інвестиційна компанія» (46,86% або 8 950 000 грн.).

Таким чином, з урахуванням положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», ОСОБА_3 є кінцевим бенефіціарним власником вищевказаних суб'єктів господарювання через ТДВ «СК Олві», оскільки має юридичну можливість здійснювати вплив шляхом опосередкованого (через іншу юридичну особу) володіння спільно з пов'язаними юридичними особами часткою у вказаних підприємствах у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу.

У той же час, ТОВ «Лізинг Інвест» (кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_3 через ТДВ «СК Олві») є засновником ТОВ «А.С.Д. Енерго», ТОВ «Енергетична інвестиційна компанія», ТОВ «СД «Біком», ТОВ «Д.А.С. Енерго», ТОВ «Спектрстрой» (60% або 60 000 грн), ТОВ «Енергопромтекс» (98,87% або 2 377 250 грн.).

Таким чином, з урахуванням положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», ОСОБА_3 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Спектрстрой» та ТОВ «Енергопромтекс» (через ТДВ «СК Олві», ТОВ «Лізинг Інвест», ТОВ «Енергетична інвестиційна компанія»).

У свою чергу ТОВ «Енергопромтекс» є засновником ТОВ «Торговий дім «Пролетарій» (100% або 2 375 000).

ТОВ «Енергетична інвестиційна компанія» є засновником ТОВ «СД «Біком», ТОВ «Енергопромтекс», ПП «Мед-Клуб» (100% або 11 082 500 грн.).

Як зазначив у клопотанні детектив, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_3 будучи народним депутатом України, подав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», всупереч п. 51 ч. 1 ст. 46 Закону не зазначивши суб'єкти господарської діяльності, кінцевим бенефіціарним власником яких він є, а саме: ТОВ «Телерадіокомпанія «Олві», ТОВ «А.С.Д. Енерго», ТОВ «СД «Біком», ТОВ «Д.А.С. Енерго», ТОВ «Лізинг Інвест», ТОВ «Енергетична інвестиційна компанія», ТОВ «Спектрстрой», ТОВ «Енергопромтекс», ТОВ «Торговий дім «Пролетарій», ПП «Мед-Клуб». При цьому, відомості про вартість часток у статутному капіталі суб'єктів господарської діяльності, кінцевим беніфіціарним власником яких є ОСОБА_3, відрізняються від достовірних на суму понад 155,4 млн. грн.

Разом з тим, детектив вказує, що досудовим розслідування встановлено, що ТДВ «СК» ОЛВІ» та ТОВ «Лізинг Інвест» станом на 01.01.2015 рік мали відкриті банківські рахунки в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» та містять банківську таємницю клієнтів банку - ТДВ «СК» ОЛВІ», ТОВ «Лізинг Інвест».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), та містять банківську таємницю клієнтів банку - ТДВ «СК» ОЛВІ», ТОВ «Лізинг Інвест», оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива Рокуня Сергія Васильовича, старших детективів Скомарова Олександра Вікторовича, Новікова Володимира Геннадійовича, Савкіна Олега Сергійовича, Єршова Павла Анатолійовича, детективів Дмитрієнка Володимира Павловича, Кривоспицького Олександра Миколайовича, Аршавіна Тимура Вікторовича, Дерій Наталії Олександрівни, Садовничого Богдана Олександровича, Кабаєва Віталія Миколайовича, Мирка Богдана Миколайовича, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та містять банківську таємницю клієнтів банку - ТДВ «СК» ОЛВІ», ТОВ «Лізинг Інвест» по банківським рахункам: №26504025070011, №26003043130900, №26002043130901, №26000574443501, №26045574443500, за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

договорів на відкриття рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування, довіреностей на управління рахунком, грошових чеків, заяв, ордерів, доручень на отримання готівкових коштів;

документів, пов'язаних із встановленням та функціонуванням системи «Інтернет Банк», в тому числі договорів про встановлення/підключення, протоколів доступу клієнта до системи «Інтернет Банк», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

виписок про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням місця проведення операції, дати надходження грошових коштів, суми коштів, призначення платежів, банківських рахунків та банківських установ з яких надходили кошти, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб або найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб, від яких надходили грошові кошти, дати та підстави списання коштів з рахунку, банківські рахунки та банківські установи, на які перераховувались грошові кошти, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб або найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб, яким перераховувались або видавались грошові кошти.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн