Ухвала суду № 70505390, 03.11.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3561/17

ун. № 759/16006/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ковтун М.В., за участі слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000065 від 06.10.2017 року, порушеному за ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

30.10.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Проінвест Онікс» (код ЄДРПОУ 41424512), які знаходяться у Миколаївській міській раді.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Санам Торг» (код ЄДРПОУ 41466327) на ОСОБА_3, який значиться директором та єдиним засновником даного товариства.

Допитаний як свідок ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н: НОМЕР_1 повідомив, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Санам Торг» (код ЄДРПОУ 41466327) не має.

В подальшому встановлено, що ТОВ «Санам Торг» (код ЄДРПОУ 41466327) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Проінвест Онікс» (код ЄДРПОУ 41424512), директором та засновником якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, що підтверджується податковими накладними.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Проінвест Онікс» (код ЄДРПОУ 41424512) не має.

Встановлено, що документи, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Проінвест Онікс» (код ЄДРПОУ 41424512), знаходяться у Миколаївській міській раді.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язковою ознакою складу злочину передбаченого ст. 205, ст. 212 КК України, являється шкода завдана державі.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в дослідженні документів, що знаходяться у Миколаївській міській раді. Документи, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Проінвест Онікс» (код ЄДРПОУ 41424512) необхідні для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можливо встановити посадових осіб, які здійснювали керування товариством, встановлення осіб, які підписували дані документи у кримінальному провадженні, а також можуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вищезазначених документах, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню.

Вилучення зазначених документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме, для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення посадових осіб, які здійснювали керування товариством, встановлення осіб, які підписували дані документи у кримінальному провадженні, належність підписів на реєстраційних та інших документах.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 06.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32017100080000065, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Рудюку Олександру Степановичу, а також за письмовим дорученням слідчого слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області, тимчасовий доступ до речей і документів стосовно клієнта ТОВ «Проінвест Онікс» (код ЄДРПОУ 41424512) та можливість вилучення їх оригіналів в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів, які перебувають у Миколаївській міській раді, а саме:

заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Проінвест Онікс», наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1-9, №16), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, ксерокопії паспортних даних службових осіб ТОВ «Проінвест Онікс».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 03.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько