Ухвала суду № 70505204, 27.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70902/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження старший слідчого а ОВС ГСУ НП України ЧерненкаО.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчогопро розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Черненка О.О., погоджене зістаршим групи прокурорів -заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням іпідтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержаннямзаконів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України НазарагоюР.Д. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження№ 12015100000000974, зареєстроване в ЄРДР 05.11.2015, за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, щослужбові особи ПАТ «Юніон Стандард Банк», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом незаконної видачі кредитних коштів на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПАТ «Альфа Інвест», ТОВ «Екселенд-С», ТОВ «Есельт», ТОВ «Квотербек», ТОВ «Інтерком ЮГ», ТОВ «Інфокредит Україна», ТОВ «Тезаурус Інфо», ТОВ «Ол Компані», ТОВ «Нові Технології Світла», ТОВ «Мульти Трейд» і ТОВ «Кепітайл Стайл» відкриті у ПАТ «ЮСБ», розтратили кошти цього банку в сумі 518 млн. грн. Отриманні кредитні кошти були перераховані для погашення заборгованості за наступними кредитними договорами, укладеними з ПАТ «Юніон Стандард Банк»: від 25.09.2015 № 47/09-14, укладеного з ТОВ «Обрiй 2007»; від 24.12.2014 № 75/12-14, укладеного з ТОВ «Нові Технології Світла»; від 24.11.2014 № 67/11-14, укладеного з ТОВ «Тезаурус Інфо»; від 24.02.2014 № 9/02-14 і від 26.12.2014 № 79/12-14, укладених з ТОВ «Інфокредит Україна»; від 24.11.2014 № 66/11-14, укладеного з ТОВ «Ол Компані»; від 19/12/2014 № 70/12-14, укладеного з ТОВ «Інтерком Юг»; від 23.12.2014 № 72/12-14 і від 22.10.2014 № 62/10-14, укладених з ТОВ «Квотербек»; від 18.03.2015 № 18/03-15, укладеного з ТОВ «Інтерфонд 2007»; від 23.12.2014 № 71/12-14, укладеного з ТОВ «Плайф»; від 23.12.2014 № 72/12-14, укладеного з ТОВ «Кийзем Корпорація»; від 29.05.2015 № 32/05-15, укладеного з ТОВ «Есельт».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПАТ «Юніон Стандард Банк» (МФО 305987) за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, виїмки наступних документів: кредитних договорів: від 25.09.2015 № 47/09-14, укладеного з ТОВ «Обрiй 2007»; від 24.12.2014 № 75/12-14, укладеного з ТОВ «Нові Технології Світла»; від 24.11.2014 № 67/11-14, укладеного з ТОВ «Тезаурус Інфо»; від 24.02.2014 № 9/02-14 і від 26.12.2014 № 79/12-14, укладених з ТОВ «Інфокредит Україна»; від 24.11.2014 № 66/11-14, укладеного з ТОВ «Ол Компані»; від 19/12/2014 № 70/12-14, укладеного з ТОВ «Інтерком Юг»; від 23.12.2014 № 72/12-14 і від 22.10.2014 № 62/10-14, укладених з ТОВ «Квотербек»; від 18.03.2015 № 18/03-15, укладеного з ТОВ «Інтерфонд 2007»; від 23.12.2014 № 71/12-14, укладеного з ТОВ «Плайф»; від 23.12.2014 № 72/12-14, укладеного з ТОВ «Кийзем Корпорація»; від 29.05.2015 № 32/05-15, укладеного з ТОВ «Есельт», а також кредитних справ за цими договорами; відомостей про кредити із сумою понад 100 000 грн., видані банком в період з 01.01.2012 до моменту ведення тимчасової адміністрації, зазначивши дату і номер укладеного кредитного договору, найменування позичальника та його ідентифікаційні ознаки, суму виданого кредиту, відомості щодо погашення кредиту із зазначенням дати і суми погашення;відомостей про депозити із сумою понад 100 000 грн., залучені банком в період з 01.01.2012 до моменту ведення тимчасової адміністрації, зазначивши дату і номер укладеного депозитного договору, найменування особи, що розмістила депозиті та її ідентифікаційні ознаки, суму розміщеного депозиту, відомості щодо повернення депозиту власнику (його довіреній особі) із зазначенням дати і суми повернутих коштів;актів, довідок та інших документів, складених за результатами перевірки ПАТ «Юніон Стандард Банк» Національним банком України; актів, довідок, звітів та інших документів, складених за результатами проведених аудиторських перевірок банку; копії реєстру вкладників, які мають право на отримання відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду; перелік вкладників ПАТ «Юніон Стандард Банк», які мають право на відшкодування за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; відомостей про осіб, які отримали відшкодування за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із зазначенням особи та її ідентифікаційних ознак, дати і суми отриманого відшкодування; перелік акціонерів ПАТ «Юніон Стандард Банк» в період з 01.01.2012 по теперішній час; звітів ПАТ «Юніон Стандард Банк», наданих до Національного банку України за період 2012-2015 років.

Відомості, які містяться в цих документах, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ «Юніон Стандард Банк» (МФО 305987) за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Демченку Дмитру Вікторовичу в кримінальному провадженні № 12015100000000974 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, а у разі відсутності в копіях, які зберігаються у ПАТ «Юніон Стандард Банк» (МФО 305987) за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, а саме:

-кредитних договорів: від 25.09.2015 № 47/09-14, укладеного з ТОВ «Обрiй 2007» (код ЄДРПОУ 35112734); від 24.12.2014 № 75/12-14, укладеного з ТОВ «Нові Технології Світла» (код ЄДРПОУ 33756456); від 24.11.2014 № 67/11-14, укладеного з ТОВ «Тезаурус Інфо» (код ЄДРПОУ 39313913); від 24.02.2014 № 9/02-14 і від 26.12.2014 № 79/12-14, укладених з ТОВ «Інфокредит Україна» (код ЄДРПОУ 36042464); від 24.11.2014 № 66/11-14, укладеного з ТОВ «Ол Компані» (код ЄДРПОУ 39313777); від 19/12/2014 № 70/12-14, укладеного з ТОВ «Інтерком Юг» (код ЄДРПОУ 38478547); від 23.12.2014 № 72/12-14 і від 22.10.2014 № 62/10-14, укладених з ТОВ «Квотербек» (код ЄДРПОУ 38478547); від 18.03.2015 № 18/03-15, укладеного з ТОВ «Інтерфонд 2007» (код ЄДРПОУ 35112760); від 23.12.2014 № 71/12-14, укладеного з ТОВ «Плайф» (код ЄДРПОУ 25530609); від 23.12.2014 № 72/12-14, укладеного з ТОВ «Кийзем Корпорація» (код ЄДРПОУ 34654828), від 29.05.2015 № 32/05-15, укладеного з ТОВ «Есельт» (код ЄДРПОУ 39462281); кредитних справ за цими договорами, виписок з відповідних банківських рахунків, первинних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень), які підтверджують отримання кредитних коштів за ними;

-протоколів засідань кредитного комітету (наглядової, спостережної ради) під час яких розглядалися питання ТОВ «Обрiй 2007»,ТОВ «Нові Технології Світла», ТОВ «Тезаурус Інфо», ТОВ «Інфокредит Україна», ТОВ «Ол Компані», ТОВ «Інтерком Юг», ТОВ «Квотербек», ТОВ «Інтерфонд 2007», ТОВ «Плайф», ТОВ «Кийзем Корпорація», ТОВ «Есельт»;

-документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Обрiй 2007»,ТОВ «Інтерфонд 2007», ТОВ «Плайф», ТОВ «Кийзем Корпорація», відомостей про рух коштів по цих рахунках у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заявки, квитанції, розпорядження тощо);

-відомостей про кредити із сумою понад 100 000 грн., видані банком в період з 01.01.2012 до моменту ведення тимчасової адміністрації, зазначивши дату і номер укладеного кредитного договору, найменування позичальника та його ідентифікаційні ознаки, суму виданого кредиту, відомості щодо погашення кредиту із зазначенням дати і суми погашення;

-відомостей про депозити із сумою понад 100 000 грн., залучені банком в період з 01.01.2012 до моменту ведення тимчасової адміністрації, зазначивши дату і номер укладеного депозитного договору, найменування особи, що розмістила депозиті та її ідентифікаційні ознаки, суму розміщеного депозиту, відомості щодо повернення депозиту власнику (його довіреній особі) із зазначенням дати і суми повернутих коштів;

-актів, довідок та інших документів, складених за результатами перевірки ПАТ «Юніон Стандард Банк» Національним банком України;

-актів, довідок, звітів та інших документів, складених за результатами проведених аудиторських перевірок банку;

-копії реєстру вкладників, які мають право на отримання відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду;

-перелік вкладників ПАТ «Юніон Стандард Банк», які мають право на відшкодування за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

-відомості з електронних баз (ОДБ - операційний день банку та інших АБС - автоматизованих банківських систем) та паперових носіїв (платіжні доручення, корінець про виконання платіжного доручення) щодо працівників банку (ПІП, посада, відділення), які прийняли та виконали платіжні доручення ПАТ «Альфа Інвест», ТОВ «Екселенд-С», ТОВ «Есельт», ТОВ «Квотербек», ТОВ «Інтерком ЮГ», ТОВ «Інфокредит Україна», ТОВ «Тезаурус Інфо», ТОВ «Ол Компані», ТОВ «Нові Технології Світла», ТОВ «Мульти Трейд» щодо подальшого руху отриманих кредитних коштів із зазначенням інформації щодо транзакцій, які проводились з використанням системи «клієнт-банк» та без такої системи;

-відомості щодо подальшого руху коштів, внесених ПАТ «Альфа Інвест», ТОВ «Екселенд-С», ТОВ «Есельт», ТОВ «Квотербек», ТОВ «Інтерком ЮГ», ТОВ «Інфокредит Україна», ТОВ «Тезаурус Інфо», ТОВ «Ол Компані», ТОВ «Нові Технології Світла», ТОВ «Мульти Трейд» і ТОВ «Кепітайл Стайл» на відкриті ними депозитні рахунки та передані у подальшому у заставу банку;

-відомостей про осіб, які отримали відшкодування за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із зазначенням особи та її ідентифікаційних ознак, дати і суми отриманого відшкодування;

-перелік акціонерів ПАТ «Юніон Стандард Банк» в період з 01.01.2012 по теперішній час;

-звітів ПАТ «Юніон Стандард Банк», наданих до Національного банку України за період 2012-2015 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/70902/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Черненку О.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань