Ухвала суду № 70496054, 23.11.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9833/17

н\п 1-кс/490/6216/2017 У Х В А Л А

22.11.2017 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.10.2017 в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12017150000000857 за ч. 3 ст.190 КК України за відомостями про здійснення невстановленими особами, які діяли від ТОВ "Інновер Агро", заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 під приводом продажу товару.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "ВіЄс Банк", юридична адреса:79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, МФО: 325213, ЄДРПОУ: 19358632, та просить зобовязати ПАТ «ВіЄс Банк» надати документи щодо руху коштів по рахунку №26005000020327, відкритому в ПАТ "ВіЄс Банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та пояснила що 23.08.2017р. між невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ "Інновер Агро" в особі керівника ОСОБА_3 та головою фермерського господарства "Володимир" ОСОБА_2, було укладено договір на постачання мінеральних добрив. 28.08.2017р. у якості оплати за договором, згідно рахунку №АІ-0007551, ОСОБА_2 здійснив перерахування 792 000 грн. платіжним дорученням №604 на розрахунковий рахунок ТОВ "Інновер Агро" №26005000020327, відкритий в ПАТ "ВіЄс Банк". Однак товар за договором на адресу фермерського господарства не був доставлений. В телефонних розмовах директор ТОВ "Інновер Агро" ОСОБА_3 та представник товариства ОСОБА_4 давали обіцянки організувати постачання товару. При цьому останні надали ОСОБА_2 контактні телефони експедитора, водія та представника підприємства "Андрія" в м. Миколаєві. Таким чином у слідства виникла необхідність у перевірці фактів надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "Інновер Агро" №26005000020327 та зняття грошових коштів з вказаного рахунку посадовими особами ТОВ "Інновер Агро" або іншими особами.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у підтвердженні обставин перерахування грошових коштів ФГ "Володимир" в рахунок оплати за товар ТОВ "Інновер Агро", отримана інформація буде використана у якості доказів при розслідуванні кримінального правопорушення, у зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "ВіЄс Банк", юридична адреса:79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, МФО: 325213, ЄДРПОУ: 19358632, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити завірені копії, а саме до наступних документів:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26005000020327, відкритому в ПАТ "ВіЄс Банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком №26005000020327 ТОВ «Інновер Агро» (ЄДРПОУ 19358632);

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання посадовими особами ТОВ «Інновер Агро», або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з дня відкриття рахунку та по теперішній час;

- інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу за рахунком №26005000020327, в разі наявності.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.