Ухвала суду № 70496019, 08.11.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9114/17

н\п 1-кс/490/5741/2017 У Х В А Л А

07.11.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015000000000207 від 26.10.2015 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ТД «Миколаївські Ресурси» (код 36536088), які перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг Маріупольської міської ради, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 70 (на даний час знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Енгельса, 35 а).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «ТД «Миколаївські Ресурси» (код 36536088), ТОВ «Оделіс» (код 35465493), ТОВ «Укртрейд - А» (код 39301839) в період 2014 року сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі ряду підприємств реального сектору економіки, серед яких: TOB «АТ «Каргілл» (код 20010397), ПАТ «Компанія «Райз» (код 13980201), ПрАТ «Рамбус» (код 22936378), ТОВ «Грінтур - ЕКС» (код 25380435), ТОВ «АЕГ» (код 39225466), ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279) та інші. Згідно узагальнених матеріалів ДСФМ України №0472/2015/ДСК від 30.09.2015 встановлено, що в період з 01.01.2014 по 05.12.2014 службові особи ТОВ «ТД «Миколаївські Ресурси» (код 36536088), ТОВ «Укртрейд - А» (код 39301839) здійснювали фінансово-господарську діяльність повязану з акумулюванням безготівкових коштів, які надходили від ТОВ «АТ «Каргілл» (код 20010397), ПАТ «Компанія «Райз» (код 13980201), ПрАТ «Рамбус» (код 22936378), ТОВ "Грінтур-ЕКС" (код 25380435), ТОВ "АЕГ" (код 29225466), ПАТ "ДПЗКУ" (код 37243279) та інші. В подальшому кошти з рахунку ТОВ «Укртрейд - А» (код 39301839) перерахувались на особисті рахунки фізичних осіб та знімалися готівкою у касах банківських установ на загальну суму 29,84 млн. грн. Досудовим розслідуванням встановлено що гроші від зернотрейдерів, зокрема ТОВ «АТ «Каргілл» (код 20010397), ПАТ «Компанія «Райз» (код 13980201), ПрАТ «Рамбус» (код 22936378), ТОВ "Грінтур-ЕКС" (код 25380435), ТОВ "АЕГ" (код 29225466), ПАТ "ДПЗКУ" (код 37243279), надходили на банківський рахунок ТОВ «ТД «Миколаївські Ресурси» (код 36536088). Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема, виписки з бази даних «Податковий Блок» підприємство ТОВ «ТД «Миколаївські Ресурси» (код 36536088) зареєстроване Маріупольське міське управління юстиції донецької області 01.06.2009 №15221070004018741. За викладених обставин у слідства виникла необхідність у перевірці діяльності підприємства, що можливо шляхом доступу до вищезазначених документів.

Заслухавши наведені пояснення, вивчивши матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, оскільки є необхідність в аналізі документації щодо діяльності ТОВ «ТД «Миколаївські Ресурси», отримана інформація буде використана у якості доказів при розслідуванні відомостей щодо умисного ухилення від сплати податків, у зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 або відповідно до постанови в порядку ст. 218 КПК України слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ТД «Миколаївські Ресурси» (код 36536088), з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг Маріупольської міської ради, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 70 (на даний час знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Енгельса, 35 а), а саме:

-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

-рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

-установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

-накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

-оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

-документи щодо змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір);

-документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

-рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

- завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.