Ухвала суду № 70489383, 14.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67626/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Мудренко О.О., за участю слідчого Ющенко О. В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Буртового М.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017100000000637 від 07.06.2017, за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що ОСОБА_3 діючи згідно попередньої домовленості із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, зловживаючи довірою ОСОБА_6, ОСОБА_7, які фактично були представниками ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445), заволоділи значною сумою коштів, наміру повертати яку не мали.

У засіданні слідчий Ющенко О.В. підтримав клопотання, просив накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

За представленими матеріалами клопотання встановлено, потерпілими на стадії досудового розслідування заявлено цивільний позов про відшкодування заподіяної протиправними діями ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 потерпілим шкоди, розмір якої 250 000 000,00 грн.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні та в судовому засіданні прокурором доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, майно належить підозрюваному та може бути використано з метою відшкодування ймовірно заподіяної шкоди потерпілим, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, а саме, забезпечення цивільного позову, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на перелічене в клопотанні майно.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., - задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1), а саме:

- акції, що обліковуються на рахунку у цінних паперах № 402008-UA10024892, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК», код 37572263; Код цінних паперів: UA4000115521; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента (%): 40.

- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3

- житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_4

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2), а саме:

- акції, які що обліковуються на рахунку у цінних паперах № 402008-UA10024102, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК», код 37572263; Код цінних паперів: UA4000115521; Кількість цінних паперів: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 43 129 000,00 грн. (сорок три мільйони сто двадцять дев'ять тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента (%): 17;

- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5

- житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_6

- автомобіль марки: DODGE RAM-1500, номер кузова: НОМЕР_4 рік випуску 2012;

- автомобіль марки: LAND ROVER RANGE ROVER, номер кузоваНОМЕР_5, рік випуску 2013;

- причіп марки: ПГМФ 8904-02, № шасі: НОМЕР_6

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3), а саме:

- акції, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК», код 37572263; Частка у статутному капіталі емітента (%): 25.

- машиномісце в автопаркінгу у напівпідвалі, за адресою: АДРЕСА_7

- квартиру, об'єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1;

- садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_8

Накласти арешт на 90,3% Статутного капіталу ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.М. Соколов