Ухвала суду № 70485784, 22.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69370/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Г. за участю сторони кримінального провадження прокурора Тищенка В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчак І.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

20.11.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчак І.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Приходько В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988), з можливістю здійснити вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні банку ПАТ «КБ «Надра» (МФО 300001, ЄДРПОУ 20025456), юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014110100000089 від 22.01.2014 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127,ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також по факту викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександріївської клінічної лікарні, розташованої по вул. Шовковичній, 39/1 в м. Києві, учасників акцій протесту «Євромайдану» ОСОБА_4 і ОСОБА_5, їх катування, а також умисного вбивства останнього, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

За результатами досудового розслідування вказаного кримінального провадження 29 липня 2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3 у період з 01.06.2010 по 31.03.2013 працював у ТОВ «БСМ - Консалтинг» (юридична адреса: вул. Якіра, 17А, м. Київ, 04119, ЄРДПОУ 34819988) про, що свідчить відрахування із заробітної плати останнього до Пенсійного фонду України.

Також, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_6 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням його у розшук) та іншими особами є засновником ТОВ «Бізнес - Спорт - Милосердя - Карпати» (юридична адреса: вул. Кіквідзе, 13, м. Київ, 01103, ЄРДПОУ 34241295).

Дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_7 є одним із засновників ТОВ «БСМ-Інвест» (юридична адреса: вул. Академіка Богомольця, 6, м. Київ, 01024, ЄРДПОУ 35761405).

Одним із засновників ТОВ «БСМ - Фарм» (юридична адреса: вул. Кіквідзе, 18, м. Київ, ЄРДПОУ 35534746) являється ОСОБА_8, співзасновник ТОВ «БСМ - Інвест», одним із власників якого є ОСОБА_7 - мати ОСОБА_3

Таким чином, з метою перевірки даних про незаконну діяльність зазначених підприємств, їх взаємовідносин між собою та обставин отримання і використання належних їм грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, дослідженні руху коштів і здійсненні тимчасового доступу до банківських документів, з можливістю вилучення їх копій, по рахунках № 26005006255001, відкритому ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988) у регіональному відділенні ПАТ «КБ «Надра», № 26006273418001, відкритому ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988) у ПАТ «КБ «Надра», з проведенням їх вилучення у приміщенні банку ПАТ «КБ «Надра» (МФО 300001, ЄДРПОУ 20025456), юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 15.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла обґрунтовано необхідність в отримані тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю отримати їх копії, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 300001, ЄДРПОУ 20025456), юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 15.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки рахунок № 26005006255001 був закритий до початку події, яка розслідується у даному кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчаку Ігору Валерійовичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014110100000089 від 22.01.2014 Тищенку Володимиру Олександровичу, Олійнику Андрію Олеговичу та слідчому групи слідчих Клименко Галині В'ячеславівні на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988), з можливістю здійснити вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні банку ПАТ «КБ «Надра» (МФО 300001, ЄДРПОУ 20025456), юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 1, а саме:

- копій реєстраційних документів ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988);

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988), і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

- копій карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988);

- копій листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988) для відкриття рахунку;

- копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26006273418001, відкритому ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988) у ПАТ «КБ «Надра», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по 22.11.2017 року (за можливості в електронному вигляді);

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 22.11.2017 року;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988) за період часу з моменту відкриття рахунку по 22.11.2017 року;

- копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988) за період з моменту відкриття рахунку по 22.11.2017 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- копій кредитних справ на отримання ТОВ «БСМ - Консалтинг» (ЄРДПОУ 34819988), кредитів в банку ПАТ «КБ «Надра Банк» (МФО 300001, ЄДРПОУ 20025456).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/69370/17-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Тищенку В.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик