Ухвала суду № 70484835, 03.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39181/17

Провадження № 1-кс/761/24914/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції Клименко Ярослава Олександровича, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Краснобрижий А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції Клименко Ярослав Олександрович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Краснобрижий А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.1, ч.2 ст.358, ст.364-1, ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2012 року по березень 2016 року службові особи Публічного акціонерного товариства «Феодосійський механічний завод» (код ЄРДПОУ 01423062, адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.М.Котельникова,51, оф.11), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укркомерцгруп» та невстановленими слідством особами, викравши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, що належить товариству та вподальшому шляхом укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та договорів купівлі продажу цінних паперів, без погодження акціонерів товариства вчинили розтрату майна ПАТ «Феодосійський механічний завод», чим заподіяли останньому майнової шкоди, та, надалі вчинили дії щодо доведення вказаного товариства до банкрутства за наступних обставин.

Так, встановлено, що Встановлено, що ПАТ «Феодосійський механічний завод» засновано відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України АР Крим від 12.04.1996 року №456 шляхом перетворення державного підприємства Феодосійський механічний завод у відкрите акціонерне товариство «Феодосійський механічний завод», згідно Указу Президента України від 26.11.1994 року. Мажоритарними акціонерами заводу є гр-ни України ОСОБА_4, ОСОБА_5 (в сукупності власники 65 процентів акцій) та держава Україна в особі ДАХК «Укргеолреммаш» (підприємство в структурі НАК «Надра України) належить 20 відсотків акцій.

В період часу з 12 грудня 2012 року по 14 травня 2013 року виконуючим обов'язки директора ПАТ «Феодосійський механічний завод» був ОСОБА_6.

Відповідно до п.9.3.6 статуту ПАТ «Феодосійський механічний завод» директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору, у тому числі приймає рішення про розпорядження рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою. Згідно рішення наглядової ради ПАТ «Феодосійський механічний завод», оформленого протоколом №34 від 03.11.2011, встановлено ліміт суми в межах якої директор може приймати фінансово-господарські рішення без попереднього узгодження з Наглядовою радою в розмірі 50 000,00 грн.

Надалі, службові особи ПАТ «Феодосійський механічний завод» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укркомерцгруп», всупереч положенням статуту ПАТ «Феодосійський механічний завод», зловживаючи своїм службовим становищем, без повідомлення Наглядової ради підприємства ПАТ «Феодосійський механічний завод» та, відповідно, без згоди Наглядової Ради, уклали договора купівлі-продажу нерухомого майна, належного ПАТ «Феодосійський механічний завод» відповідно до яких ПАТ «Феодосійський механічний завод» продав, а ТОВ «Укркомерцгруп» придбав належне ПАТ «Феодосійський механічний завод» нерухоме майно.

Так, було укладено наступні договора купівлі-продажу належного ПАТ «Феодосійський механічний завод» майна:

- 29.07.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, АР Крим;

- 29.07.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5;

- 31.07.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2, АР Крим;

- 13.03.2014 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3, АР Крим;

- 13.03.2014 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4, АР Крим;

- 14.03.2014 договір купівлі-продажу 9/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: Ар Крим, АДРЕСА_6, загальною площею 2558,0 кв.м.;

- 17.03.2014 договір купівлі-продажу 13/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: Ар Крим, АДРЕСА_6, загальною площею 2839,2 кв.м.;

- 18.03.2014 договір купівлі-продажу 12/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АР Крим, АДРЕСА_6, загальною площею 2884,4 кв.м.;

- 19.03.2014 договір купівлі-продажу 11/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АР Крим, АДРЕСА_6, загальною площею 2657,6 кв.м.

Внаслідок злочинних дій службових осіб пат «Феодосійський механічний завод», вони за попередньою змовою заволоділи із службовими особами ТОВ «Укркомерцгруп» заволоділи належним ПАТ «Феодосійський механічний завод» майном.

Згідно аналізу роздруківок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Укркомерцгруп» та ПАТ «Феодосійський механічний завод» встановлено, що, службові особи ТОВ «Укркомерцгруп», діючи за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Феодосійський механічний завод» з метою створення видимості законності вказаних угод здійснили перерахування грошових коштів за вищевказаними договорами на рахунок ПАТ «Феодосійський механічний завод» відкритий в ПАТ «Сбербанк», які вподальшому частково були зняті готівкою за чеками, а частково перераховані на рахунок №26509000011843 відкритий ТОВ «Метіда Капітал» в ПАТ «Розрахунковий центр» з призначенням платежу «за акції прості іменні». Крім того, встановлено, що вказані грошові надійшли на рахунок ТОВ «Укркомерцгруп» та використані для оплати за договорами придбання нерухомого майна також із вказаного рахунку ТОВ «Метіда Капітал» нібито за акції.

Таким чином службові особи ПАТ «Феодосійський механічний завод» внаслідок укладення вказаних угод здійснили фактично безоплатну передачу належного товариству нерухомого майна Товариству з обмеженою відповідальністю «Укркомерцгруп».

Для підтвердження вказаного факту в ході досудового слідства виникла необхідність в проведення тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ранках» (ПАТ «Розрахунковий центр») МФО 344443, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Тропініна,7-г, а саме: документів про рух коштів по рахунку №26509000011843 відкритому ТОВ «Метіда Капітал» (код ЄРДПОУ 34556818) за період часу з 01.03.2014 року по 01.01.2015 року та завірених копій: картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «Метіда Капітал» (код ЄРДПОУ 34556818) та відбитку печатки, а також завірених копій паспортів службових осіб ТОВ «Метіда Капітал» (код ЄРДПОУ 34556818), які перебували на вказаних посадах в період часу з 01.03.2014 року по 01.01.2015 р. Вказані документи також необхідні для встановлення місцезнаходження службових осіб ТОВ «Метіда Капітал» (код ЄРДПОУ 34556818), які здійснювали вказані фінансові операції з метою проведення слідчих дій направлених на перевірку на причетність їх до вчинення вказаного злочину.

Згідно листа Державної податкової інспекції у Дніпровському районі м.Києва ГУ ДФС у м.Києві 36488 від 23.05.2017 року ТОВ «Метіда Капітал» (код ЄРДПОУ 34556818) дійсно відкрито рахунок №26509000011843 в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ранках» (ПАТ «Розрахунковий центр») МФО 344443.

Інакше як проведення тимчасового доступу до речей і документів в установі, де було відкрито рахунок ТОВ «Метіда Капітал» (код ЄРДПОУ 34556818) довести зазначені обставини не виявляється можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12014100100004021 від 25.04.2014.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві Клименком Ярославу Олександровичу, або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншій особі іншого органу досудового розслідування, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ранках» (ПАТ «Розрахунковий центр») МФО 344443, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Тропініна,7-г з можливістю вилучення документів, а саме:

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку 26509000011843 відкритому ТОВ «Метіда Капітал» (код ЄРДПОУ 34556818) за період з 01.03.2014 року по 01.01.2015 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- завірених копій картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «Метіда Капітал» (код ЄРДПОУ 34556818) та відбитками печаток за період з 01.03.2014 року по 01.01.2015, а також завірених копій паспортів службових осіб ТОВ «Метіда Капітал» (код ЄРДПОУ 34556818), які перебували на вказаних посадах в період часу з 01.03.2014 року по 01.01.2015 р.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 03.12.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ранках», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя