Ухвала суду № 70484832, 01.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38868/17

Провадження № 1-кс/761/24706/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майора поліції Терьохіна Д.Г., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Анпілогова Б.Ю., про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майор поліції Терьохін Д.Г. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Анпілогова Б.Ю., про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що службові особи ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908), діючи спільно із невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, здійснюють реєстрацію права власності на об'єктами нерухомого майна в місті Києві та Київській області, після чого реалізують вказане нерухоме майно третім особам.

Так, директор ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» ОСОБА_3, 21.06.2017 подала нотаріусу КМНО ОСОБА_4 завідомо-підроблені документи для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, а саме: Договір купівлі-продажу від 13.11.2003 між ТОВ «Медхімнаука» та ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит», нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, Акт приймання-передачі майна по Договору купівлі-продажу від 13.11.2003 між ТОВ «Медхімнаука» та ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит», нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, Звіт ТОВ «Хотей АО» № 602-17 від 31.05.2017 про вартість об'єкта оцінки - нежитлова будівля (літера А) - Ресторанно-готельний комплекс за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, який містить висновок про оцінку вартості вказаного майна; Інформаційну довідку НЖ-2017 № 1161 КП «Київське міське БТІ» про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, а також інші документи та копії документів.

27.06.2017 ОСОБА_3, подала нотаріусу КМНО ОСОБА_4 завідомо-підроблені документи для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна: автомийки за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 23-Б та будівлі охорони за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 23-Б, а саме договори купівлі-продажу вказаного нерухомого майна, акти приймання-передачі нежитлових приміщень, довідки КП «Київське міське БТІ» та звіти про оцінку вартості вказаного нерухомого майна.

В ході розслідування встановлено, що власником частки 100 % статутного капіталу ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) є ОСОБА_3, так само вона є директором вказаного підприємства з 27.10.2016 року.

Допитана як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3, повідомила, що ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) вона ніколи не реєструвала та не придбавала частку у його статутному капіталі, директором себе не призначала. Про те, що вона є засновником та директором вказаного підприємств вона вперше дізналась 21.06.2017 при укладанні договору купівлі-продажу нерухомого майна. Вказані дії вчинила за винагороду у сумі 500 грн. за пропозицією, отриманою в мережі Інтернет від невідомої особи. Довіреності на реєстрацію підприємств та розпорядженням нерухомим майном вказаного товариства ОСОБА_3 нікому ніколи не надавала. Свій паспорт громадянина України не втрачала.

Згідно відповідей ТОВ «Хотей АО» та Фонду державного майна України, звіти ТОВ «Хотей АО» про вартість нерухомого майна, які були використані ОСОБА_3 при укладенні угод, не складались та відповідним чином не реєструвались.

Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що він як директор ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) у 2003 році та у інший період діяльності підприємства ніколи не укладав договори купівлі-продажу нерухомого майна, а підприємство мало зовсім інший вид діяльності. Крім того повідомив, що він у 2003 році був директором ТОВ «Медхімнаука» та ніяких договорів купівлі-продажу нерухомого майна не підписував.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 перед реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна в м. Києві звернулася до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, від якої отримала запити до КП «Київське міське БТІ», де 28.04.2017 отримала довідки про право власності на об'єкти нерухомого майна.

Після цього, 12.05.2017 ОСОБА_3 звернулася до філії КП «Готово», де надавши підроблені документи, оформила право власності на об'єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 заперечила свої звернення до нотаріуса ОСОБА_6, КП «Київське міське БТІ» та філії «Готово». Для встановлення факту перебування ОСОБА_3 за місцем знаходження вказаних органів необхідно отримати тимчасовий доступ до телефонних з'єднань мобільних телефонів, якими користувалась ОСОБА_3, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.04.2017 по 26.06.2017.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть мати доказове значення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ «Україна» щодо абонентських номерів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та отримати інформацію про власників вказаних номерів мобільного зв'язку, дату, час і тривалість вхідних та вихідних з'єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, SMS-повідомлення, яку неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі рішення суду, а також використати дані відомості як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100000000703.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві майору поліції Терьохіну Дмитру Германовичу на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: місто Київ, вул. Лейпцизька, 15 з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів щодо абонентських номерів , а саме:

1. Копій документів, що містять відомості про форму обслуговування та власника абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме договорів, контрактів, додаткових угод та інших документів щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам указаних абонентських номерів.

2. Документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з'єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та кожного вхідного та вихідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 01.04.2017 по 26.06.2017.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 01.12.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПрАТ «ВФ Україна», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя