Ухвала суду № 70484492, 22.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69392/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Г. за участю сторони кримінального провадження прокурора Тищенка В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчак І.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

20.11.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчак І.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Приходько В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів «Бізнес - Спорт - Милосердя - Карпати» (ЄРДПОУ 34241295), з можливістю здійснити вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні банку ПАТ КБ «Правекс - Банк» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014110100000089 від 22.01.2014 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127,ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також по факту викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександріївської клінічної лікарні, розташованої по вул. Шовковичній, 39/1 в м. Києві, учасників акцій протесту «Євромайдану» ОСОБА_4 і ОСОБА_5, їх катування, а також умисного вбивства останнього, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

За результатами досудового розслідування вказаного кримінального провадження 29 липня 2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3 у період з 01.06.2010 по 31.03.2013 працював у ТОВ «БСМ - Консалтинг» (юридична адреса: вул. Якіра, 17А, м. Київ, 04119, ЄРДПОУ 34819988) про, що свідчить відрахування із заробітної плати останнього до Пенсійного фонду України.

Також, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_6 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням його у розшук) та іншими особами є засновником ТОВ «Бізнес - Спорт - Милосердя - Карпати» (юридична адреса: вул. Кіквідзе, 13, м. Київ, 01103, ЄРДПОУ 34241295).

Дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_7 є одним із засновників ТОВ «БСМ-Інвест» (юридична адреса: вул. Академіка Богомольця, 6, м. Київ, 01024, ЄРДПОУ 35761405).

Одним із засновників ТОВ «БСМ - Фарм» (юридична адреса: вул. Кіквідзе, 18, м. Київ, ЄРДПОУ 35534746) являється ОСОБА_8, співзасновник ТОВ «БСМ - Інвест», одним із власників якого є ОСОБА_7 - мати ОСОБА_3

Таким чином, з метою перевірки даних про незаконну діяльність зазначених підприємств, їх взаємовідносин між собою та обставин отримання і використання належних їм грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, дослідженні руху коштів і здійсненні тимчасового доступу до банківських документів, з можливістю вилучення їх копій, по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ТОВ «Бізнес - Спорт - Милосердя - Карпати» (ЄРДПОУ 34241295), з проведенням їх вилучення у приміщенні банку ПАТ КБ «Правекс - Банк» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла обґрунтовано необхідність в отримані тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю отримати їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс - Банк» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки рахунок, тимчасовий доступ до інформації щодо якого, просить надати слідчий, був закритий до початку події, яка розслідується у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчак І.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик