Ухвала суду № 70484361, 21.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69672/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участі слідчого Хончева С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Хончева С.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

21.11.2017 до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Хончева С.В, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне:

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000319 від 28.03.2017 за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.03.2017 невстановлені особи, перебуваючи у відділені АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, використовуючи підроблені документи, шляхом обману заволоділи коштами у сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_3, як гарантована сума компенсації від ФГВФО за належним їй вкладом у ПАТ «Інтербанк», що визнаний неплатоспроможним.

Слідчий вказує, що невстановленими особами під час отримання гарантованої суми використовувалася нотаріальна довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_4 від імені ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_5

Крім того, 09.03.2017 та 13.03.2017 вказаним приватним нотаріусом посвідчено довіреності від 8 осіб також на ім'я зазначеного ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо представлення інтересів.

Згідно інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вкладниками ПАТ "КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код за ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9) були: ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2); ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_3); ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_4); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_5) та всіма вказаними особами гарантовані суми відшкодування отриманні в ПАТ «Кредобанк».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова,78), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГСУ НП України Хончеву Сергію Вікторовичу, слідчому в ОВС ГСУ НП України Манзенку Руслану Анатолійовичу, слідчому в ОВС ГСУ НП України Михнюку Руслану Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме:

- заяву на видачу готівки № 13310165 від 10.03.2017;

- заяву на видачу готівки № 16325513 від 24.03.2017;

- заяву на видачу готівки № 16326868 від 24.03.2017;

- заяву на видачу готівки № 16325652 від 24.03.2017;

- опитувальник клієнта - фізичної особи гр. ОСОБА_9;

- опитувальник клієнта - фізичної особи гр. ОСОБА_8;

- опитувальник клієнта - фізичної особи гр. ОСОБА_7;

- довіреність від 23.03.2017 від ОСОБА_9, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, на офіційному нотаріальному бланку;

- довіреність від 23.03.2017 від ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, на офіційному нотаріальному бланку;

- довіреність від 09.03.2017 від ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, на офіційному нотаріальному бланку;

- завірені копії паспортів з оригіналами підписів клієнта та працівника ПАТ «Кредобанк», на підставі яких здійснювалась ідентифікація клієнтів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/69672/17-к;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Хончеву С.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань