Ухвала суду № 70482933, 03.10.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18878/17

УХВАЛА

03 жовтня 2017 року

м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Салоїд Н.М., з участю секретаря судового засідання Лоб І.А., слідчого Білоуса В.О., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12016240010005128,

встановив:

Слідчий 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні Лівобережного об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Києва (ЄДРПОУ 40379527, м.Київ, вул. Каштанова, 6).

Як зазначено в клопотанні, 11.08.2016 р. до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що 04.02.2016 р. особа, яка представившись як ОСОБА_4 (представник компанії Хелікс), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2950 доларів США, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_3 на вищевказану суму.

15.05.2017 р. та 10.08.2017 р. до вказаного провадження приєднані аналогічно вчинені злочини у кількості 23 кримінальних правопорушень.

Дане кримінальне правопорушення 11 серпня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016240010005128, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом, можуть бути залучені та легалізовані наступними субєктами господарювання, а саме: ТОВ «Скайпарк Львів» (ЄДРПОУ 39139530, адреса м.Хмельницький, вул.Свободи 1А); ТОВ «ОСОБА_5 Троєщина» (ЄДРПОУ 39420592, адреса м.Київ, вул.Чигоріна, 49, офіс 9); ТОВ «ОСОБА_5 Одеса» (ЄДРПОУ 39694909, адреса м.Київ, вул.Чигоріна, 49, офіс 9); ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» (ЄДРПОУ 40020022, адреса м.Київ, вул.Чигоріна, 49, офіс 9); ТОВ «Скайпарк Київ» (ЄДРПОУ 39336291, адреса м.Хмельницький, вул.Свободи, 1А); ТОВ «Скайпарк Таїрова» (ЄДРПОУ 40857722, адреса м.Хмельницький, вул.Свободи, 1А); ТОВ «ОСОБА_5 Хмельницький» (ЄДРПОУ 39797791, адреса м.Хмельницький, вул.Камянецька,122); ТОВ «Хелікс Навігатор» (ЄДРПОУ 39657322, адреса м.Кривий Ріг, вул.Корнійчука, 14/6); ГО «ДСО «Хелікс-Спорт» (ЄДРПОУ 39602357, адреса м.Хмельницький, вул.Свободи, 1А); ТОВ «Хелікс Фемелі» (ЄДРПОУ 39845368, адреса м.Хмельницький, вул.Волочиська, 181); обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» (ЄДРПОУ 39846377, адреса м.Київ, проспект Маяковського, 68, офіс 233); ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз» (ЄДРПОУ 40276016, адреса м.Хмельницький, вул.Подільська, 93); ТОВ «Перфект Лайф» (ЄДРПОУ 40082382, адреса м.Хмельницький, вул.Камянецька, 122); ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» (ЄДРПОУ 30190687, адреса с.Малиничі Хмельницького району); благодійна організація «Благодійний фонд «Дмитра Нагути» (ЄДРПОУ 40965672, адреса м.Київ, вул.Кловський узвіз, 7А, офіс 15); ТОВ «ОСОБА_6 Україна» (ЄДРПОУ 40779676, адреса м.Київ, ОСОБА_7, 61/2).

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, в яких міститься інформація про працівників, які працювали (працюють) в обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» (ЄДРПОУ 39846377, адреса м. Київ, проспект Маяковського, 68, офіс 233) та ТОВ «ОСОБА_6 Україна» (ЄДРПОУ 40779676, адреса м. Київ, ОСОБА_7, 61/2), в період з дня заснування (реєстрації) по теперішній час, із зазначенням даних про займані посади в даних підприємствах, які зберігаються у приміщенні Лівобережного об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Києва (ЄДРПОУ 40379527) за адресою м. Київ, вул. Каштанова, 6.

Враховуючи це, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучити їх копії, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить надати доступ до вказаних документів.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10, за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із Лівобережного об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Києва (ЄДРПОУ 40379527, м.Київ, вул. Каштанова, 6), а саме до оригіналів документів, в яких міститься інформація про працівників, які працювали (працюють) в обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» (ЄДРПОУ 39846377, адреса м. Київ, проспект Маяковського, 68, офіс 233) та ТОВ «ОСОБА_6 Україна» (ЄДРПОУ 40779676, адреса м. Київ, ОСОБА_7, 61/2), в період з дня заснування (реєстрації) по теперішній час, із зазначенням даних про займані посади в даних підприємствах.

Службовим особам Лівобережного об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Києва (ЄДРПОУ 40379527, м.Київ, вул. Каштанова, 6) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє до 02 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя