Ухвала суду № 70480167, 10.08.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

10.08.2017 Справа №607/9907/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Бойко І.І., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010002545 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника АТ «ОТП Банк» з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку

Як зазначено у клопотанні, в період з 22.00 год. 01.08.2017 року по 06.00 год. 02.08.2017 року невідома особа, перебуваючи на прилеглій території пр.С.Бандери 47 в м.Тернополі шляхом пошкодження бокового вікна зі сторони пасажира в автомобілі «Пежо Боксер» р.н.з. 61086 ТІ таємно викрала грошові кошти в сумі 200 грн., водійське посвідчення, техпаспорт, паспорт громадянина України, реєстраційний номер платника податків та банківську картку, з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 4000 грн.

Встановлено, що особа вчинила вказаний злочин, використовуючи картковий рахунок потерпілого № 5285347200483246, який належить АТ «ОТП Банк».

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в АТ «ОТП банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використовуватись як доказ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528 за адресою: м.Київ вул. Жилянська,43, а саме:

-належним чином засвідчених копій: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку № 5285347200483246 АТ «ОТП Банк» в період часу з 02.08.2017 року по 03.08.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № 5285347200483246 АТ «ОТП Банк», на який здійснено переказ коштів, а саме: відомості про особу, на ім.»я якої відкривався вказаний картковий рахунок : прізвище, ім.»я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 5285347200483246 АТ «ОТП Банк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування : дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття рахунку до 09.09.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № 5285347200483246 АТ «ОТП Банк» у період часу з 02.08.2017 року по 03.08.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № 5285347200483246 АТ «ОТП Банк» у період часу з 02.08.2017 року по 03.08.2017 року;

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12