Ухвала суду № 70480099, 21.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15308/17

н/п 1-кс/640/9216/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Малюги О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017220490003390 від 21.09.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

15.11.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації та можливість її вилучення у приміщеннях ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, а саме: 1) перелік карт (карти) з яких (якої) проводився розрахунок сум:

- 09.01.2017, 17:58:35, згідно рахунку системи СХН-21924, в сумі 245 грн.

-29.01.2017, 15:04:51, згідно рахунку системи СХН-22557, в сумі 20,90 грн.

-03.03.2017, 30:23:13, згідно рахунку системи СХН-23766, в сумі 20,90 грн.

-01.04.2017, 10:38:20, згідно рахунку системи СХН-24770, в сумі 20,90 грн.

-03.05.2017, 00:05:45, згідно рахунку системи СХН-25708, в сумі 20,90 грн.

-02.06.2017, 01:50:25, згідно рахунку системи СХН-26571, в сумі 20,90 грн.

-12.07.2017 0 23:54:35, згідно рахунку системи СХН-27676, в сумі 20,90 грн.

-14.08.2017 0 10:40:41, згідно рахунку системи СХН-28448, в сумі 20,90 грн.

-12.09.2017 0 14:41:59, згідно рахунку системи СХН-29261, в сумі 20,90 грн. по системі «Приват24» на рахунок 26003060294254 МФО 320649; 2) анкетні дані утримувачів цих карт та рух грошових коштів по ним 3) ІР- адреси з яких здійснювали виходи до системи «Приват- 24» утримувачі вказаних карт за період часу з 09.01.2017 по теперішній час; 4) логіни (фінансові телефони) утримувачів карт; 5) інформацію о клієнтах банку які користуються платіжною системою «Приват -24» і використовують ІР-адресу 91.241.236.112.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали зі Слобожанського управління кіберполіції щодо заяви гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно якої невстановлена особа 07.08.2017 під приводом виграшу автомобіля, шляхом обману з використанням інтернет ресурсу «bestcarbuy.com.ua» заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 57.686 грн.

В своїй заяви про вчинення злочину гр. ОСОБА_3 зазначає, що 07.08.2017 року він знаходився вдома. Приблизно о 00.17 годин йому надійшло смс повідомлення в якому було зазначено, що він виграв автомобіль ТМ «Шкода», також був зазначений сайт www.bestcarbuy.com.ua та два номера телефону. В телефонному режимі по одному з вказаних номерів йому підтвердили інформацію щодо виграшу автомобіля і попросили внести передоплату в розмірі 1%, тобто в сумі 3950 грн. Після внесення вказаної суми йому передзвонили сказали, що він став володарем 50% знижки і що йому необхідно ще внести 30 тис.336 грн. Ці гроші необхідно внести через відділення «Ощадбанк» на карту №4790701007196479. 07.08.2017 року потерпілий на вказану картку перерахував грошові кошти сумі 30 тис.336 грн. Після оплати вказаної суми йому передзвонили і сказали що о 16.00 годині він може забрати свій автомобіль в автосалоні «Шкода». Через деякий час йому знову передзвонили і повідомили, що необхідно ще оплатити 3% до пенсійного фонду та податок на АТО у розмірі 2%. Приблизно о 14.30 годині потерпілій ще вніс 23 тис. 400 грн.

Згідно отриманої відповіді від директора ТОВ «Сітіхост» від 05.10.2017 року домен (сайт) bestcarbuy.com.ua зареєстрований у аканті користувача, який належить ОСОБА_4. До панелі управління послугами (оплати сайту) останній здійснював вхід тільки за допомогою платіжного сервісу «Приват24» та тільки з однієї ІР -адреси 91.241.236.112. Гроші за користування сайтом перераховував на рахунок 26003060294254. Перелік дат і часу коли здійснювалась оплата за користування сайтом.

-09.01.2017, 17:58:35, згідно рахунку системи СХН-21924, в сумі 245 грн.

-29.01.2017, 15:04:51, згідно рахунку системи СХН-22557, в сумі 20,90 грн.

-03.03.2017, 30:23:13, згідно рахунку системи СХН-23766, в сумі 20,90 грн.

-01.04.2017, 10:38:20, згідно рахунку системи СХН-24770, в сумі 20,90 грн.

-03.05.2017, 00:05:45, згідно рахунку системи СХН-25708, в сумі 20,90 грн.

-02.06.2017, 01:50:25, згідно рахунку системи СХН-26571, в сумі 20,90 грн.

-12.07.2017 0 23:54:35, згідно рахунку системи СХН-27676, в сумі 20,90 грн.

-14.08.2017 0 10:40:41, згідно рахунку системи СХН-28448, в сумі 20,90 грн.

-12.09.2017 0 14:41:59, згідно рахунку системи СХН-29261, в сумі 20,90 грн.

У звязку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати наступну інформацію щодо: переліку карт (карти) з яких (якої) проводився розрахунок вищевказаних сум по системі «Приват 24» на рахунок 26003060294254, МФО 320649 анкетні дані утримувачів цих карт та рух грошових коштів по ним, ІР-адреси з яких здійснювали виходи до системи «Приват 24» утримувачі вказаних карт за період часу з 09.01.2017 по теперішній час, логіни (фінансові телефони ) утримувачів карт, інформацію о клієнтах банку які користуються платіжною системою «Приват 24» і використовують ІР -адресу 91.241.236.112.

Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017220490003390 від 21.09.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати уповноважену особу ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299,надати слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

1) перелік карт (карти) з яких (якої) проводився розрахунок сум:

- 09.01.2017, 17:58:35, згідно рахунку системи СХН-21924, в сумі 245 грн.

-29.01.2017, 15:04:51, згідно рахунку системи СХН-22557, в сумі 20,90 грн.

-03.03.2017, 30:23:13, згідно рахунку системи СХН-23766, в сумі 20,90 грн.

-01.04.2017, 10:38:20, згідно рахунку системи СХН-24770, в сумі 20,90 грн.

-03.05.2017, 00:05:45, згідно рахунку системи СХН-25708, в сумі 20,90 грн.

-02.06.2017, 01:50:25, згідно рахунку системи СХН-26571, в сумі 20,90 грн.

-12.07.2017 0 23:54:35, згідно рахунку системи СХН-27676, в сумі 20,90 грн.

-14.08.2017 0 10:40:41, згідно рахунку системи СХН-28448, в сумі 20,90 грн.

-12.09.2017 0 14:41:59, згідно рахунку системи СХН-29261, в сумі 20,90 грн. по системі «Приват24» на рахунок 26003060294254 МФО 320649;

2) анкетні дані утримувачів цих карт та рух грошових коштів по ним;

3) ІР- адреси з яких здійснювали виходи до системи «Приват- 24» утримувачі вказаних карт за період часу з 09.01.2017 по теперішній час;

4) логіни (фінансові телефони) утримувачів карт;

5) інформацію о клієнтах банку які користуються платіжною системою «Приват -24» і використовують ІР-адресу 91.241.236.112.

Дозволити слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, а саме:

1) перелік карт (карти) з яких (якої) проводився розрахунок сум:

- 09.01.2017, 17:58:35, згідно рахунку системи СХН-21924, в сумі 245 грн.

-29.01.2017, 15:04:51, згідно рахунку системи СХН-22557, в сумі 20,90 грн.

-03.03.2017, 30:23:13, згідно рахунку системи СХН-23766, в сумі 20,90 грн.

-01.04.2017, 10:38:20, згідно рахунку системи СХН-24770, в сумі 20,90 грн.

-03.05.2017, 00:05:45, згідно рахунку системи СХН-25708, в сумі 20,90 грн.

-02.06.2017, 01:50:25, згідно рахунку системи СХН-26571, в сумі 20,90 грн.

-12.07.2017 0 23:54:35, згідно рахунку системи СХН-27676, в сумі 20,90 грн.

-14.08.2017 0 10:40:41, згідно рахунку системи СХН-28448, в сумі 20,90 грн.

-12.09.2017 0 14:41:59, згідно рахунку системи СХН-29261, в сумі 20,90 грн. по системі «Приват24» на рахунок 26003060294254 МФО 320649;

2) анкетні дані утримувачів цих карт та рух грошових коштів по ним;

3) ІР- адреси з яких здійснювали виходи до системи «Приват- 24» утримувачі вказаних карт за період часу з 09.01.2017 по теперішній час;

4) логіни (фінансові телефони) утримувачів карт;

5) інформацію о клієнтах банку які користуються платіжною системою «Приват -24» і використовують ІР-адресу 91.241.236.112, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2017 року.

Розяснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.