Ухвала суду № 70479594, 25.09.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

25.09.2017 Справа №607/10827/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210180000522 від 22.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з»явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період з травня по серпень 2017 року невідома особа заволоділа банківською карткою ОСОБА_3, звідки умисно та таємно викрала грошові кошти в сумі 28 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 являється клієнтом Тернопільського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЗКПО 00039019) і має відкриту картку типу CHIP Mastercard Standard KREDITKA № 557101******8978 до СКР № 26255770162008 в українських гривнях згідно договору № 0770/162006-ZIP від 05.07.2016 року з встановленим кредитним лімітом у розмірі 28 200 гривень.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно банківської картки типу CHIP Mastercard Standard KREDITKA № 557101******8978 до СКР № 26255770162008 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що зберігається у ПАТ "Укрсоцбанк", що в м. Київ вул. Ковпака, 29 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використовуватись як доказ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_1, начальникові СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ "Укрсоцбанк", що в м. Київ вул. Ковпака, 29 та у відділенні служби безпеки ПАТ "Укрсоцбанк", що у м. Тернопіль вул. Степана Качали, 5, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці типу CHIP Mastercard Standard KREDITKA № 557101******8978 до СКР № 26255770162008 в період з травня 2017 року по 21 серпня 2017 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки типу CHIP Mastercard Standard KREDITKA № 557101******8978 до СКР № 26255770162008, банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ «Укрсоцбанку» по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки типу CHIP Mastercard Standard KREDITKA № 557101******8978 до СКР № 26255770162008 в період з травня 2017 року по 21 серпня 2017 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «Укрсоцбанку» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з банківської картки типу CHIP Mastercard Standard KREDITKA № 557101******8978 до СКР № 26255770162008 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «Укрсоцбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки типу CHIP Mastercard Standard KREDITKA № 557101******8978 до СКР № 26255770162008, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9