Ухвала суду № 70478800, 22.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11523/16-к

н/п 1-кс/640/8752/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Савицького Є.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицького Євгена Миколайовича, у кримінальному провадженні №32015220000000004 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.212, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

01 листопада 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицький Є.М.звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, стосовних підприємства ТОВ «Дірект Трейд» (код 38492451) за рахунком №26001052315147 за період з 12.03.2013р. по теперішній час, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Дірект Трейд»; договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Дірект Трейд»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Дірект Трейд»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Дірект Трейд», електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Дірект Трейд» (код 38492451) за рахунком №26001052315147з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533, адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16; м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000004 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.212, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України з обставин того, що в період 2012-2015рр. особи, які входять до складу організованого ОСОБА_2 конвертаційного центру, та службові особи підконтрольних вказаному центру субєктів господарювання, а саме: ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Агросфера М», ТОВ «Промтехтрейд», ТОВ «Технобуд УА», ПП «Укрбізнестрейд», ТОВ «Нео-Текс», ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Промбізнестехнології», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «ФК «Синтез», ТОВ «Дірект Трейд» ухились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму понад 4 млн. грн. Також у період 2012-2014рр. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 створили та придбали низку субєктів господарювання: ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс» з метою прикриття незаконної діяльності у складі конвертаційного центру, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. В подальшому, протягом 2014-2016рр. невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Дірект Трейд» та первинні фінансово-господарські документи, сформували податковий кредит різним субєктам господарської діяльності.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000004 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.212, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України з обставин того, що в період 2012-2015рр. особи, які входять до складу організованого ОСОБА_2 конвертаційного центру, та службові особи підконтрольних вказаному центру субєктів господарювання, а саме: ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Агросфера М», ТОВ «Промтехтрейд», ТОВ «Технобуд УА», ПП «Укрбізнестрейд», ТОВ «Нео-Текс», ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Промбізнестехнології», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «ФК «Синтез», ТОВ «Дірект Трейд» ухились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму понад 4 млн. грн. Також у період 2012-2014рр. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 створили та придбали низку субєктів господарювання: ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс» з метою прикриття незаконної діяльності у складі конвертаційного центру, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. В подальшому, протягом 2014-2016рр. невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Дірект Трейд» та первинні фінансово-господарські документи, сформували податковий кредит різним субєктам господарської діяльності.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицького Євгена Миколайовича, у кримінальному провадженні №32015220000000004 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.212, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобовязати ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533, адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16; м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицькому Євгену Миколайовичу право тимчасового доступу до документів, стосовних підприємства ТОВ «Дірект Трейд» (код 38492451) за рахунком №26001052315147 за період з 12.03.2013р. по 22.11.2017р.: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Дірект Трейд»; договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Дірект Трейд»;оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Дірект Трейд»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Дірект Трейд», електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Дірект Трейд» (код 38492451) за рахунком №26001052315147 з посиланням на дати здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишок грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицькому Євгену Миколайовичу ознайомитись, зробити копії документів, стосовних підприємства ТОВ «Дірект Трейд» (код 38492451) за рахунком №26001052315147 за період з 12.03.2013р. по 22.11.2017р., а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Дірект Трейд»; договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Дірект Трейд»; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Дірект Трейд»; платіжних доручень ТОВ «Дірект Трейд», електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Дірект Трейд» (код 38492451) за рахунком №26001052315147 з посиланням дати здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишок грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533, адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16; м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2017р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко